收入和利润（同比环比） - 营业收入584,518,461.89元，同比增长11.21%[21] - 利润总额37,500,487.47元，同比下降52.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润30,626,068.55元，同比下降55.13%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,370,510.12元，同比下降60.69%[21] - 基本每股收益0.15元同比下降68.75%[22] - 稀释每股收益0.15元同比下降68.75%[22] - 扣非基本每股收益0.12元同比下降72.73%[22] - 加权平均净资产收益率2.38%同比减少3.08个百分点[22] - 扣非加权平均净资产收益率1.89%同比减少3.07个百分点[22] - 公司营业收入584518461.89元，同比增长11.21%[36] - 归属于上市公司股东的净利润30626068.55元，同比下降55.13%[36] - 扣除非经常性损益的净利润24370510.12元，同比下降60.69%[36] - 营业收入584,518,461.89元，同比增长11.21%[43] - 2025年上半年营业总收入为5.845亿元人民币，同比增长11.2%[114] - 净利润同比下降55.1%至3062.6万元人民币，而2024年同期为6825.0万元人民币[115] - 营业利润大幅下降52.3%至3759.6万元人民币，相比2024年同期的7877.5万元人民币[115] - 营业收入同比增长17.3%至5.72亿元（2024年同期：4.88亿元）[118] - 净利润同比下降60.0%至2481.76万元（2024年同期：6209.77万元）[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本500,988,457.31元，同比增长21.71%[43] - 研发费用19,445,598.85元，同比增长12.60%[44] - 税金及附加4,760,553.15元，同比大幅增长76.67%[43] - 研发费用增长12.6%至1944.6万元人民币，相比2024年同期的1726.9万元人民币[115] - 财务费用转为净收入586.5万元人民币，相比2024年同期的净收入933.4万元人民币[115] - 营业成本同比上升27.6%至4.95亿元（2024年同期：3.87亿元）[118] - 研发费用同比增长12.6%至1944.56万元（2024年同期：1726.89万元）[118] - 所得税费用同比下降38.5%至513.26万元（2024年同期：833.94万元）[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额62,672,658.50元，同比增长111.88%[21] - 经营活动现金流量净额62672658.50元，同比上升111.88%[36] - 经营活动现金流量净额62,672,658.50元，同比大幅增长111.88%[44] - 经营活动现金流量净额同比增长111.8%至6267.27万元（2024年同期：2957.92万元）[121][122] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.8%至5.99亿元（2024年同期：4.88亿元）[121] - 投资活动现金流入同比下降42.8%至6.57亿元（2024年同期：11.48亿元）[122] - 支付职工现金同比增长15.4%至6672.85万元（2024年同期：5781.82万元）[121] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.4%至2.47亿元（2024年同期：1.95亿元）[122] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1641.73万元变为2025年上半年的-3103.28万元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.5%，从2024年上半年的4.48亿元增至2025年上半年的5.97亿元[124] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长42.4%，从2024年上半年的4498.32万元增至2025年上半年的6405.73万元[124] - 支付其他与经营活动有关的现金激增608.4%，从2024年上半年的1586.68万元增至2025年上半年的1.12亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长154.6%，从2024年上半年的4628.17万元增至2025年上半年的1.18亿元[124] - 投资支付的现金减少45.4%，从2024年上半年的9.61亿元降至2025年上半年的5.25亿元[124] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少6.7%，从2024年上半年的1亿元降至2025年上半年的9333.8万元[125] - 期末现金及现金等价物余额基本持平，2025年上半年为1.30亿元，较2024年同期的1.30亿元微降0.04%[125] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产1,225,664,928.54元，同比下降4.78%[21] - 总资产1,586,826,729.66元，同比下降2.61%[21] - 总资产1586826729.66元，较上年末下降2.61%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益1225664928.54元，较上年末下降4.78%[36] - 交易性金融资产290,577,904.12元，较上年末下降30.49%[46] - 货币资金247,170,455.55元，同比增长16.43%，占总资产15.58%[46] - 存货227,194,290.73元，同比增长15.23%[47] - 无形资产76,038,699.14元，同比大幅增长59.94%[47] - 应收账款274,506,826.46元，同比下降4.46%[47] - 境外资产96,547,068.55元，占总资产比例6.08%[49] - 受限货币资金合计553,000.00元，包括保函保证金550,000.00元和平台保证金3,000.00元[52] - 交易性金融资产-银行理财期末余额290,577,904.12元，本期购买525,000,000元，出售650,000,000元[54] - 无形资产增加主要因购置越南土地使用权[48] - 其他非流动资产增加主要因预付工程设备款增加[48] - 公司应收账款余额为28,300.72万元，占营业收入比例达48.42%[66] - 公司货币资金从2024年末的2.12亿元增至2025年6月末的2.47亿元，增长16.4%[106] - 交易性金融资产从2024年末的4.18亿元降至2025年6月末的2.91亿元，减少30.5%[106] - 应收账款从2024年末的2.87亿元降至2025年6月末的2.75亿元，减少4.4%[106] - 存货从2024年末的1.97亿元增至2025年6月末的2.27亿元，增长15.2%[106] - 流动资产总额从2024年末的11.44亿元降至2025年6月末的10.60亿元，减少7.4%[106] - 总资产略有增长0.5%至15.36亿元人民币，相比2024年同期的15.29亿元人民币[111][112] - 负债总额增加19.0%至3.55亿元人民币，相比2024年同期的2.98亿元人民币[112] - 所有者权益下降4.1%至11.81亿元人民币，相比2024年同期的12.31亿元人民币[112] - 母公司其他应收款从2024年末的1571.77万元增至2025年6月末的1.05亿元，增长567.8%[110] - 母公司交易性金融资产从2024年末的4.18亿元降至2025年6月末的2.91亿元，减少30.5%[110] - 母公司存货从2024年末的1.79亿元增至2025年6月末的2.24亿元，增长24.9%[110] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少16.8%，从期初的3.72亿元降至期末的3.10亿元[127][129] - 其他综合收益总额为负值，报告期内减少61.33万元[127] - 公司实收资本从1.333亿元增加至1.867亿元，增幅40.0%[131][133] - 资本公积从6.946亿元减少至6.413亿元，降幅7.7%[131][133] - 未分配利润从3.337亿元减少至3.019亿元，降幅9.5%[131][133] - 所有者权益合计从12.31亿元减少至12.01亿元，降幅2.4%[131][133] - 实收资本从2024年末的1.87亿元增至2025年6月末的2.61亿元，增长40.0%[108] - 未分配利润从2024年末的3.72亿元降至2025年6月末的3.10亿元，减少16.8%[108] - 2025年上半年母公司所有者权益从12.31亿元减少至12.30亿元[135] - 2025年上半年母公司未分配利润从3.176亿元减少至3.176亿元[135] 非经常性损益 - 政府补助金额330.97万元[25] - 非流动性资产处置损益-114.99万元[25] - 金融资产公允价值变动损益-205.15万元[25] - 委托投资损益收益627.22万元[25] - 非经常性损益合计净额625.56万元[25] - 应收账款信用减值损失转回194.8万元人民币，相比2024年同期的减值损失139.9万元人民币[115] - 不满足套期会计条件的远期外汇合约公允价值变动损失112,627.96元，最终实际损益为收益112,627.96元[60] 业务和运营 - 海外销售占比较高，产品主要以美元结算[33][35] - 公司新增4项技术专利，其中发明专利2项[35] - 锌锰电池国际市场份额一半以上由中国企业贴牌生产[30] - 公司产品包括碱性电池和碳性电池两大系列[31] - 越南生产基地项目总投资33,500.00万元，本期投入4,796.43万元，进度14.32%[54] - 研发检测中心及智能制造中心项目总投资13,413.07万元，投入进度84.88%[54] - 智慧工厂信息化建设项目总投资4,677.20万元，投入进度72.62%[54] - 公司认购共青城建木基金份额500万元，占基金总认缴出资额11.60%[57] - 越南野马注册资本为1,342.50万美元，报告期净利润亏损20.07万元[63] - 新加坡野马注册资本为1,000新加坡元，报告期净利润为89.52万元[63] - 野马国际子公司营业收入12,470.04万元，净利润474.97万元[63] - 野马商贸子公司营业收入1,302.83万元，净利润65.69万元[63] - 公司出口销售额占比较高，面临贸易保护政策风险[64] - 原材料价格波动可能对主营业务成本产生重大影响[64] - 汇率波动可能导致外币资产产生较大汇兑损失[65] - 出口退税率由13%下调至9%，对公司经营业绩产生负面影响[66] 股东和股本 - 公司总股本从186,676,000股增加至261,346,400股，增幅40%[94][95] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[95] - 转增后无限售条件流通股份增至261,346,400股，占比100%[94] - 报告期末普通股股东总数为38,207户[96] - 本次变动通过公积金转股增加74,670,400股[94] - 股份变动已于2025年6月4日实施完毕[95] - 表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 余元康持股数量为39,200,000股，占总股本15.00%[99] - 陈恩乐持股数量为39,200,000股，占总股本15.00%[99] - 陈一军持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 余谷峰持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 陈科军持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 余谷涌持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 李汉忠持股数量为703,120股，占总股本0.27%[99] - 邵兰君持股数量为417,200股，占总股本0.16%[99] - 谈俐珍持股数量为351,792股，占总股本0.13%[99] - 李逸云持股数量为283,300股，占总股本0.11%[99] - 公司注册资本为人民币261,346,400元，股本总数261,346,400股[139] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币58,745.08万元[85] - 募集资金净额为人民币54,468.43万元[85] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为人民币52,397.30万元[85] - 募集资金总体投入进度为96.20%[85] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目累计投入26,636.28万元，超出计划投资总额4.87%[88] - 研发检测中心及智能制造中心项目累计投入11,384.68万元，投入进度为84.88%[88] - 智慧工厂信息化建设项目累计投入3,396.40万元，投入进度为72.62%[88] - 补充流动资金项目累计投入10,979.93万元，投入进度达100%[88] 利润分配和承诺 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[69] - 报告期内公司公益性对外捐赠支出90,005.28元[70] - 公司实际控制人及股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72][73] - 持股5%以上股东及董监高承诺遵守减持相关规定[74] - 公司承诺在违法事实认定后三个月内提出股份回购预案[74] - 实际控制人承诺不从事与公司相同或相似的业务[75] - 公司承诺关联交易将遵循公允原则并及时披露[76] - 实际控制人承诺避免非经营性资金占用及违规担保[76] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[78] - 报告期内无违规担保情况[78] - 对股东的利润分配为1.000亿元[132] - 对所有者（或股东）的分配为-93,338,000元[136] - 资本公积转增资本（或股本）为74,670,400元[136] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-100,005,000元[137] - 资本公积转增资本（或股本）为53,336,000元[137] 风险因素 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 公司出口销售额占比较高，面临贸易保护政策风险[64] - 原材料价格波动可能对主营业务成本产生重大影响[64] - 汇率波动可能导致外币资产产生较大汇兑损失[65] - 出口退税率由13%下调至9%，对公司经营业绩产生负面影响[66] 会计政策和财务报告基础 - 公司记账本位币为人民币[147] - 公司营业周期为12个月[146] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[145] - 财务报表以持续经营为基础编制[141][142] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[152] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[150] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[157] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[158] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[159] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[160][161] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[161] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[163] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量，后续公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益[164] - 金融资产重分类仅在公司改变管理金融资产的业务模式时允许[162] - 权益工具需证明拥有扣除所有负债后资产中的剩余权益[163] - 共同经营中公司按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[156] - 混合工具主合同为金融资产时整体适用金融资产分类规定[165] - 嵌入衍生工具与主合同经济特征无紧密关系时分拆为单独衍生金融工具处理[165] - 金融工具公允价值计量优先采用活跃市场报价（第一层次输入值）[165] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[166] - 预期信用损失按违约风险加权计算全部现金短缺现值[167] - 金融工具信用风险三阶段划分

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名马扣祥为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2025-026 浙江野马电池股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》的有关规定，结合浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要，公司拟 将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含 职工代表董事 1 名）。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名应华东先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，本 议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，任期自股东 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，经公司 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目518785141.16元，未使用金额48665646.53元[2] - 2025年上半年，募集资金直接投入募投项目5187823.40元，利息收入141659.94元，手续费支出3.00元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目523972964.56元，未使用金额43619480.07元[3] - 2021年4月27日，公司同意使用6025.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金，271.70万元置换发行费用[10] - 截至2021年5月7日，公司已使用6297.30万元完成置换先期投入募投项目的自筹资金[10] - 2021 - 2024年，公司分别同意使用不超过50000.00万元、30000.00万元、30000.00万元、15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14][15] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户存储余额合计43619480.07元[8] - 公司募集资金总额为54468.43万元，本年度投入518.78万元，累计投入52397.30万元[29] 募投项目情况 - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元，预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计营收约42934.29万元，2024年底结项[23] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为104.87%，2024年12月达预定可使用状态，本年度实现效益1835.84万元[29] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为84.88%，预计2025年9月达预定可使用状态[29] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为72.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[29] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度为100%[29] - 2024年4月25日和12月25日，公司两次审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2024年12月27日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”达预定可使用状态并结项[21] - 年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目于2021年变更为年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目继续实施[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目承诺投资总额为44313.41万元[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目拟投入的募集资金承诺投资额为25398.23万元[31] - 截至2024年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已结项[31] 其他情况 - 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目、节余募集资金投资项目使用等情况[17][18][19] - 公司不存在变更募集资金投资项目、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[22][25]

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人应华东，已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024 浙江野马电池股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-028 浙江野马电池股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 该议案已在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事一致通过。 本次新增日常关联交易预计事项尚需获得公司股东会的审议批准。 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 因公司董事会秘书朱翔先生拟担任中金科技董事，中金科技将成为公司新增 关联方，公司与中金科技之间未来发生的交易将构成关联交易。公司因业务需要 向关联人中金科技采购锌粉等原料，在形成关联关系后，公司预计将发生日常关 联交易6,500万元（不含税）。上述日常关联交易预计期限为股东会审议通过之 日起至2026年5月31日。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-027 浙江野马电池股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司重视投资者关系维护，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，通过 业绩说明会、电话、电子邮箱、"上证 e 互动"投资者互动平台等多种形式积极 与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，认真及时回复投 资者相关问题，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战 略规划，切实保护投资者合法权益。 四、坚持规范运作，优化公司治理 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2025 年 2 月制 定了公司 "提质增效重回报"专项行动方案。现将 2025 年上半年度公司落实该 行动方案的进展情况报告如 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日9点召开[3] - 地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议取消监事会、修订制度等议案[8][9] - 议案4表决结果生效以议案1获表决通过为前提[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 股东登记时间为9月12日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[17] - 股东登记地点为公司5号会议室[17] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 100股投资者议案4.00有500票表决权[25] - 100股投资者议案5.00有200票表决权[25] - 100股投资者议案6.00有200票表决权[25]