会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月15日在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈一军主持 [2] - 出席会议人员包括9名在任董事 3名在任监事 董事会秘书朱翔及其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议案 需2/3以上表决权通过 [3][5] - 通过包括《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等8项公司治理制度修订议案 [3][4] - 通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [4][5] - 通过《关于选举独立董事的议案》的累积投票议案 [5] - 所有议案均获得表决通过 无否决议案 [2][5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 在董事会中设立职工代表董事席位 [6] - 选举陈瑜为第三届董事会职工代表董事 其曾任公司监事会主席及生产部经理 [6][7] - 职工代表董事就任后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [6] 法律合规情况 - 会议召集召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][5] - 北京中伦文德（杭州）律师事务所律师张晓霞 包宁出具法律见证意见 确认决议合法有效 [5] - 职工代表董事任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及相关法律法规要求 [7]

公司治理变动 - 野马电池于2025年9月15日召开职工代表大会选举陈瑜为第三届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自选举决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

公司治理 - 2025年9月15日第一次临时股东会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] 人事变动 - 2025年9月15日职工代表大会选举陈瑜为第三届董事会职工代表董事[1] - 陈瑜曾就职于浙江野马电池，曾任公司监事会主席、生产部经理[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于8月27日披露[6] - 现场会议9月15日9:00在浙江宁波召开[8] 参会股东情况 - 279人出席，持股196,588,524股，占比75.2214%[9] - 6人现场参会，持股196,000,000股，占比74.9963%[9] - 273人网络参会，持股588,524股，占比0.2252%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.97%[15][17][21][23] - 部分议案中小投资者同意股数有不同占比[26][28][31] 选举结果 - 选举应华东为独立董事，得票占比99.7174%[40] 决议情况 - 股东会表决程序及结果合法有效[42][43]

会议基本信息 - 股东会于2025年9月15日在公司会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人279人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数196,588,524股，占比75.2214%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书朱翔均出席会议[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意票比例99.9797%[10] - 《关于选举应华东为独立董事的议案》得票占比99.7174%[13] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》A股同意票比例99.9750%[12] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》5%以下股东同意票比例91.6638%[13] - 《关于选举应华东为独立董事的议案》5%以下股东同意票比例5.6128%[13] 决议效力 - 本次股东会决议经律所见证合法有效[15]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日 采用现场和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 会议议程包括参会人员签到、发言登记、宣布会议开始、报告股东出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果及宣布决议等十三项程序 [4][6][7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会制度将废止 [5] - 董事会成员人数由9名调整为11名 包括4名独立董事和7名非独立董事（含1名职工代表董事） [6][9] - 修订《公司章程》及相关条款 以适应《公司法（2023年修订）》等新法规要求 调整内容已於2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [5][6] 制度修订与选举事项 - 修订《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》等治理制度 修订后文件已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [5][8] - 提名应华东为第三届董事会独立董事候选人 该选举议案以"取消监事会"议案通过为前提 [9] 关联交易安排 - 因董事会秘书朱翔拟任深圳市中金岭南科技有限公司董事 该公司成为新增关联方 [8] - 预计向中金科技采购锌粉等原料 日常关联交易额度为6,500万元（不含税） 有效期自股东会通过日至2026年5月31日 [8]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[15] - 拟将董事会成员由9名调为11名，含4名独董、7名非独董（1名职工代表董事）[16][23] - 梳理完善部分公司治理制度，8项需股东会逐项审议[18] 关联交易 - 预计与新增关联方中金科技发生6500万元日常关联交易（不含税）[21] - 日常关联交易预计期限至2026年5月31日[21] 议案相关 - 会议议案含取消监事会修订章程等多项内容[4] - 同意提名应华东为第三届董事会独立董事候选人[23] - 议案四表决结果生效以议案一获表决通过为前提[23]

电池板块市场表现 - 电池板块午后异军突起 涨幅扩大 超10股强势涨停 包括天华新能 尚太科技 璞泰来 丰元股份 野马电池等 多只个股跟涨 板块呈现火热景象 [1] 行业政策与倡议 - 中国有色金属工业协会锂业分会8月发布《关于锂行业健康发展的倡议书》 呼吁全产业链协同抵制恶性竞争 合理布局新建产能 维护行业良性发展环境 [1] 技术进展 - 中核集团和清华大学合作利用中子深度剖面分析技术 为固态电池量产扫除关键障碍 [1] 上游原材料板块受益 - 电池生产依赖锂 钴 镍等关键原材料 行业需求增长带动原材料市场需求同步增加 相关企业可加大勘探与开采力度 提升供应能力 占据市场有利地位 [2] 设备制造板块受益 - 电池产业扩张推动生产设备需求持续攀升 电芯制造设备到电池组装设备均迎来广阔市场空间 设备制造企业可通过技术创新提高设备生产效率与精度 满足电池企业需求 实现业务增长 [2] 新能源汽车与储能板块联动 - 新能源汽车和储能板块与电池产业紧密相连 9-11月为新能源汽车传统销售旺季 主机厂从8月起积极备货 动力电池采购量预计环比增加 [2] 行业景气度与展望 - 锂电池行业景气度总体持续向上 短期重点关注上游原材料价格走势 月度销量 国内外贸易政策相关表述及固态电池相关进展 [2] - 考虑行业相关政策表述 原材料价格走势 板块业绩情况 市场估值水平及行业未来增长预期 短期建议关注板块投资机会 [2] - 中长期国内外新能源汽车行业发展前景确定 板块值得重点关注 [2]

电池板块市场表现 - 电池板块午后涨幅进一步扩大 [1] - 天华新能、尚太科技、璞泰来、丰元股份、野马电池等超10股涨停 [1]

核心观点 - 野马电池9月4日股价跌停 成交额5.66亿元 换手率8.22% 总市值66.80亿元[1] - 公司海外营收占比高达88.30% 受益人民币贬值[3] - 2025年上半年营业收入5.85亿元同比增长11.21% 但归母净利润3062.61万元同比减少55.13%[7] 业务概况 - 公司从事高性能环保锌锰电池研发生产和销售 位于浙江省宁波市[2][3] - 主营业务收入构成：碱性电池86.16% 碳性电池8.51% 其他5.20%[7] - 2024年扣式一次锂电池产线已调试完成并投入生产 正布局产线更新迭代[2] 技术研发 - 公司自主研发智能化碱性电池高速生产线[3] - 导入ERP/MES/WMS/QMS/PLM/SCADA等系统 建立企业级大数据平台[3] - 融合5G+大数据/AI新技术 实现生产数字化和管理智慧化[3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.82万 较上期增加53.05%[7] - 人均流通股6840股 较上期减少8.53%[7] - 主力未控盘 筹码分布非常分散 主力成交额占比7.23%[5] 资金动向 - 当日主力净流出3404.96万元 占成交额0.06%[4] - 近3日主力净流入8664.25万元 近5日净流入7597.11万元[5] - 行业主力净流出3.73亿元 无连续增减仓现象[4] 技术分析 - 筹码平均交易成本25.65元 近期快速吸筹[6] - 股价靠近25.50元支撑位 若跌破可能开启下跌行情[6] 分红记录 - A股上市后累计派现3.73亿元[8] - 近三年累计派现2.60亿元[8] 概念板块 - 所属申万行业：电力设备-电池-蓄电池及其他电池[7] - 概念板块涵盖：小盘/工业4.0/消费电子/工业互联网/锂电池[2][7]