固态电池板块市场表现 - 野马电池股价直线封板 [1] - 科恒股份和华盛锂电涨幅接近8% [1] - 璞泰来、信宇人、金银河、盟固利等公司跟随上涨 [1]

电池板块市场表现 - 电池板块出现短线拉升行情 [1] - 野马电池涨停 股票代码605378 [1] - 力王股份 长虹能源 浙江恒威股票代码301222 天能股份 骆驼股份股票代码601311等多家公司股价纷纷走高 [1]

利润分配及转增股本方案 - 本次利润分配以总股本186,676,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利93,338,000元 [1] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，转增后总股本增加74,670,400股，达到261,346,400股 [1][7] - 方案经2024年年度股东大会审议通过，股权登记日为2025/6/3，除权（息）日为2025/6/4 [1][3] 分红实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日（2025/6/4）领取 [3] - 特定股东（余元康、陈恩乐等）的现金红利由公司直接发放 [4] - 红股转增由中国结算上海分公司按股权登记日持股数直接计入股东账户 [3] 税务处理规则 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时补缴 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实得0.45元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实得0.45元 [6] 股本结构及财务影响 - 转增后无限售流通股增至261,346,400股，有限售股份数量为0 [10] - 按新股本摊薄计算的2024年度每股收益为0.66元 [7]

利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案于2025年5月19日经股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2025年6月3日，除权（息）等相关日期为2025年6月4日[4][8] 分配数据 - 以总股本186,676,000股为基数，每股派现金红利0.5元，共派93,338,000元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增74,670,400股，分配后总股本为261,346,400股[7] 税负与收益 - 不同股东股息红利税负不同，实施送转股后2024年度每股收益为0.66元[12][13][16]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-017 浙江野马电池股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,644,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3416 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第六次会议决议召集并于上海证券交易所网站发布通知[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开现场会议时间为2024年指定日期[2] - 网络投票通过上证所系统进行投票时间为交易日9:15至15:00与通知内容一致[2] 出席会议人员及资格 - 出席股东总数215人代表股份140,644,785股占表决权股份总数75.3416%[3] - 现场出席股东及代理人6名代表股份140,000,000股占比74.9963%[3] - 网络投票股东209人代表股份644,785股占比0.3454%由上证所验证资格[4] 议案表决结果 - 所有议案均未涉及关联交易无需回避表决[5][6][7][9] - 最高同意率议案获同意股数140,552,165股占比99.9334%反对率0.0548%弃权率0.0118%[5] - 最低同意率议案获同意股数140,530,765股占比99.9250%反对率0.0599%弃权率0.0151%[9] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[10] - 会议决议合法有效[10]

北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；2025 年 4 月 28 日，公司董事会在上海证券交 易所网站（www.s ...

股价及交易数据 - 截至2025年5月9日收盘，野马电池报收于22.45元，下跌0.66%，换手率1.14%，成交量2.13万手，成交额4766.8万元 [1] - 5月9日主力资金净流出101.9万元，占总成交额2.14%，游资资金净流出110.04万元，占总成交额2.31%，散户资金净流入211.95万元，占总成交额4.45% [1][3] 公司公告 - 计划于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘会计师事务所、修订公司章程和独立董事述职报告等议案 [1][3] 财务业绩 - 2024年营业收入129,864.29万元，同比增长30.27%，归属于上市公司股东的净利润15,277.51万元，同比增长44.76% [2][3] - 总资产162,934.43万元，同比增长3.96%，经营活动产生的现金流量净额8,070.24万元，同比下降21.86% [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元，资本公积金每10股转增4股 [2] - 续聘致同会计师事务所作为2025年度审计机构 [2]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，野马电池报收于22.45元，较上周的21.6元上涨3.94% [1] - 本周盘中最高价报22.79元（5月8日），最低价报21.6元（5月6日） [1] - 公司当前总市值41.91亿元，在电池板块市值排名67/95，两市A股市值排名3312/5145 [1] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日在宁波召开2024年年度股东大会 [1][3] - 会议将审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [1] - 其他审议事项包括年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等 [1] 财务业绩 - 2024年营业收入129,864.29万元，同比增长30.27% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润15,277.51万元，同比增长44.76% [1][3] - 总资产162,934.43万元，同比增长3.96% [1] - 经营活动现金流量净额8,070.24万元，同比下降21.86% [1] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元 [1] - 资本公积金每10股转增4股 [1] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入12.99亿元，同比增长30.27% [19] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长44.76% [6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.43亿元，同比增长51.04% [6] - 基本每股收益0.93元/股，同比增长17.72% [19] - 加权平均净资产收益率12.21%，同比增加3.45个百分点 [19] 财务指标变动 - 总资产16.29亿元，同比增长3.96% [6] - 归属于上市公司股东所有者权益12.87亿元，同比增长4.54% [6] - 经营活动产生的现金流量净额8070.24万元，同比下降21.86% [6] - 应收账款2.87亿元，同比增长48.76% [19] - 固定资产3.43亿元，同比增长111.67% [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [25] - 拟以资本公积金每10股转增4股 [25] - 转增后总股本增至2.61亿股 [25] - 母公司未分配利润3.18亿元 [25] - 资本公积金6.43亿元 [25] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会战略委员会会议 [7] - 召开4次董事会审计委员会会议 [7] - 召开1次董事会薪酬与考核委员会会议 [7] - 召开1次董事会提名委员会会议 [7] - 加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通 [8] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开3次会议 [12] - 对公司财务、内控、关联交易等进行有效监督 [14] - 确认公司财务报告真实公允反映财务状况 [14] - 公司内部控制体系完善且有效运行 [14] - 未发现违规对外担保情况 [15] 研发与投资 - 2024年研发费用3888.35万元，同比增长29.90% [22] - 认购私募基金产品份额2000万元 [19] - 在建工程6084.75万元，同比下降69.21% [19] - 其他非流动金融资产2000万元，同比增长300% [19] - 固定资产投入增加导致投资活动现金流下降77.56% [24]