人员聘任 - 2025年10月29日公司聘任王速勤为总工程师[1] - 任期至第三届董事会届满之日[1] 人员履历 - 王速勤有在多家公司任职经历[5] 人员情况 - 王速勤与公司无关联、未持股，无处罚惩戒[2] 聘任原因 - 本次聘任基于公司经营管理需要[2]

董事会调整 - 2025年10月29日公司审议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 若陈剑锋担任独立董事议案通过，增补其为审计委员会主任，俞德昌不再担任[1] - 增补应华东为薪酬与考核委员会委员，俞德昌不再担任[1] 委员会组成 - 明确董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及主任委员[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均过半数[3] - 审计委员会主任委员陈剑锋为会计专业人士[3] 任期情况 - 各专门委员会任期与第三届董事会一致[1,3]

人员变动 - 2025年9月24日独立董事俞德昌因个人原因辞职[1] - 2025年10月29日提名陈剑锋为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 陈剑锋符合任职条件，无关联关系、未持股、无违规违法[2] - 任职资格和独立性经备案审核无异议，待股东会审议[3] - 陈剑锋1990年6月出生，有注册会计师资格[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会2025年11月17日9点召开[3] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[5] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于选举独立董事的议案》，应选董事1人[8] - 议案于2025年10月29日经公司第三届董事会第八次会议审议通过[9] - 2025年10月31日在上海证券交易所网站等媒体披露[9] 其他时间 - A股股权登记日为2025年11月10日[12] - 对中小投资者单独计票的议案有1个[13] - 登记时间为2025年11月14日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[16] - 邮寄或信函登记材料需在2025年11月14日下午16:30前送达公司[16]

浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-036 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 23 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开会议。会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董事长陈一 军主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提名第三届董事会 ...

浙江野马电池股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 443,443,041.43 | 4.37 | 1,027,961 ...

公司高级管理人员变动 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的议案 [1] - 公司董事会聘任王速勤为公司总工程师 [1] - 王速勤的任期自第三届董事会第八次会议通过之日起，至第三届董事会届满之日止 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为4.43亿元，同比增长4.37% [1] - 第三季度净利润为2403.01万元，同比下降50.58% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为10.28亿元，同比增长8.15% [1] - 前三季度累计净利润为5465.61万元，同比下降53.24% [1]

公司资质与行业认可 - 公司成功入选浙江省未来工厂名单和国家级专精特新“小巨人”企业名单 [1] - 公司是专业的碱锰电池生产研发公司 此次双重认定标志着企业在智能制造与专业技术能力方面获得权威认可 [1][3] - 资质的获得为公司在电池市场的竞争注入新动力 并将进一步增强其在国际市场的竞争力 [1][3] 智能制造与生产能力 - 公司作为浙江省未来工厂 将依托智能化生产线与数字化管理系统提升生产效率 [2] - 公司目前拥有20余条生产线 年产能达30亿只电池 [2] - 通过MES、ERP等系统深度应用 实现了从原料采购到成品出厂的全流程数字化管理 [2] - 智能化生产模式提高了产能利用率 并将产品不良率控制在较低水平 [2] 技术研发实力 - 获得专精特新“小巨人”认定体现了公司在碱锰电池细分领域的专业研发能力 [3] - 公司设有专门的企业研究院 聚集了一批经验丰富的技术研发人员 [3] - 自主研发的“低分子量聚丙烯酸钠粘结剂碱锰电池负极”等专利技术有效解决了产品拉丝问题 保障了产品粘度稳定性 [3] 市场地位与业务发展 - 公司凭借在碱性电池领域的专注与创新 已成为不少国际知名企业的合作伙伴 [3] - 产品远销欧洲、北美等多个国家和地区 [3] - 在全球电池产业智能化、绿色化转型浪潮中 公司将继续秉持创新精神 为推动中国电池制造业高质量发展贡献力量 [3]

股价与交易表现 - 10月21日公司股价上涨3.36%，成交额为2.16亿元，换手率为3.46%，总市值为63.45亿元 [1] - 当日主力资金净流出112.85万元，占成交额比例为0.01%，在所属行业中排名第61位，且连续3日被主力资金减仓 [4] - 近20日主力资金净流出1.61亿元，主力成交额为7966.47万元，占总成交额的8.18%，筹码分布非常分散 [5] 业务与战略发展 - 公司主营业务为高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，收入构成主要为碱性电池（86.16%）和碳性电池（8.51%）[7] - 2024年公司扣式一次锂电池产线已调试完成并投入生产，下一步将购置设备布局新产线以实现产品更新迭代 [2] - 公司自主研发智能化碱性电池高速生产线，并导入ERP、MES、WMS等系统，融合5G+、大数据、AI技术推进生产数字化、制造协同化、管理智慧化 [2] 财务状况与股东结构 - 2025年1-6月公司实现营业收入5.85亿元，同比增长11.21%，但归母净利润为3062.61万元，同比减少55.13% [7] - 公司海外营收占比高达88.30%，受益于人民币贬值 [3] - 截至6月30日，公司股东户数为3.82万户，较上期增加53.05%，人均流通股为6840股，较上期减少8.53% [7] 公司背景与市场定位 - 公司成立于1996年11月6日，于2021年4月12日上市，位于浙江省宁波市 [7] - 公司所属申万行业为电力设备-电池-蓄电池及其他电池，概念板块包括小盘、出海概念、消费电子、高派息、工业互联网等 [7] - A股上市后公司累计派现3.73亿元，近三年累计派现2.60亿元 [8]