致同所数据 - 截止2024年末，致同所合伙人239人、注册会计师1359名，签过证券审计报告注会超400名[1] - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收入总额3.55亿元[1] 公司审计安排 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构，费用80万元[1] - 2024年4月25日续聘议案经董事会、股东大会审议通过[3] - 2025年多时间点沟通、审议2024年度审计相关事项[3]

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事俞德昌、沈颖程、马扣祥，其中主任委员由会计专业人士俞德昌先生担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站公告的 《2024 年年度报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会 2024 年第一 | 2024 | 年 3 | 月 | 14 | 审议通过《浙江野马股份有限公司 2023 年度审计 | | 次会议 | | 日 | | | 工作计划的报告》 | | | ...

综合授信 - 2025年度公司及全资子公司预计向金融机构申请综合授信额度不超2亿元[1] 授权有效期 - 授权有效期从会议审议通过之日起12个月内有效[1] 会议时间 - 公司于2025年4月24日召开相关会议[1]

一、资质条件 致同所2011年12月22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2024年末，致同所拥有合伙人239人、注册会计师1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。2023年度上市公司 审计客户257家，实现收入总额3.55亿元。 项目合伙人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司 审计，2015年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。 浙江野马电池股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 签字注册会计师：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-008 浙江野马电池股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公 积金每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总股本为 186,676,000 股，以此为基数计算，在该方案实施完毕后，公司股份总数将由 186,676,000 股变更为 261,346,400 股，注册资本将由原来的 186,676,000 元人民币变更为 261,346,400 元人民币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 18,667.60 | 万元。 | 26,134.64 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 18,667.60 | 第十九条 | 公司股份总数为 26,134.64 万 | | | | 万股，公司的股本结构均 ...

市场扩张 - 2024年8月计划投资3.35亿在越南建锌锰电池生产基地[10] 新产品和新技术研发 - 2024年新增发明专利6项，实用新型专利2项[24] - 2024年LR03高速碱性电池生产线速度达每分钟1300只，产量提升2倍[27] 用户数据 - 企业发展30多年积累客户1300多家，分布于全球70多个国家或地区[30] 其他 - 公司企业实验室有90余名专职研发人员[22] - 独立设备研发和制造中心占地2500平方米，有40余台套先进设备[26] - 公司有46名内训师，近三年培训17000余人次，75人技能升级[36] - 2024年员工慈善救助基金补助困难职工63000元[41]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 上年末合伙人数量 | 239人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,359人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超400人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 27.03亿元 | | | | 审计业务收入 | 22.05亿元 | | | | 证券业务收入 | 5.02亿元 | | 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-013 浙江野马电池股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

募集资金情况 - 公司2021年4月6日首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目518785141.16元，未使用金额48665646.53元[3] - 2024年度，募集资金直接投入募投项目126754094.29元，收到利息及理财收益2036393.41元，手续费支出660.85元[3] 项目进展 - 2024年12月27日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”达到预定可使用状态并结项[20] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为104.87%，本年度实现效益3524.65万元[30] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为82.95%，预计2025年9月达到预定可使用状态[30] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为67.06%，预计2025年12月达到预定可使用状态[30] 项目调整 - 2021年8月，“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元[22] 资金管理 - 2021 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度分别为不超50000.00万元、不超30000.00万元、不超30000.00万元[13][14] - 公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规情形[25]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 19 日 9 点召开[3] - 地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 19 日[5] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案 2025 年 4 月 24 日经相关会议审议通过[9] - 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站等媒体披露[9] 股权与股东登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 12 日[13] - 股东登记时间为 2025 年 05 月 16 日（8:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[16] - 股东登记地点为浙江野马电池股份有限公司 5 号会议室[16]