浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 1 / 24 浙江野马电池股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示 有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕 本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。出席现场会议的股东及股东代 表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月10日11:00-12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 说明会以网络互动形式召开，通过上证路演中心进行 [3][6] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [3] 参会人员 - 公司董事长陈一军、总经理余谷峰、财务总监庞亚莉、独立董事马扣祥、董事会秘书朱翔将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年06月03日至06月09日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱dsb@mustangbattery.com提交问题 [2][5] - 投资者可于2025年06月10日11:00-12:00登录上证路演中心在线参与互动 [5][6] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [8] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0574-86593264，邮箱dsb@mustangbattery.com [8]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入2.41亿元，同比上升12.09% [2] - 归母净利润1197.38万元，同比下降50.27% [2] - 扣非净利润889.43万元，同比下降58.57% [2] 盈利能力分析 - 毛利率14.87%，较去年同期减少29.49个百分点 [8] - 净利率4.96%，同比减少55.64% [8] - 每股收益0.06元，同比下降53.85% [8] 成本与费用 - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计1361.62万元，占营收比例5.64%，同比增加3.79个百分点 [4] 现金流 - 每股经营性现金流0.26元，同比增长403.06% [5] - 货币资金2.99亿元，较2024年一季度增长82.45% [8] 资产与负债情况 - 应收账款2.04亿元，同比增长4.33%，占最新年报归母净利润比例133.73% [8] - 有息负债6.27万元，同比减少2.32% [8] 商业模式与融资分红 - 累计融资总额5.87亿元，累计分红总额2.80亿元，分红融资比0.48 [6]

浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 10 日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 03 日(星期二)至 06 月 09 日(星期一)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 邮 箱 dsb@mustangbattery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 28 日发 布公司 2024 年年度报告和 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.06元，同比下滑53.85%，较2024年一季度的0.13元和2023年一季度的0.08元均呈现下降趋势 [1] - 每股净资产6.97元，同比下滑26.01%，较2024年一季度的9.42元和2023年一季度的9元持续走低 [1] - 每股公积金3.44元，同比下滑33.97%，与2024年一季度5.21元相比显著减少 [1] - 每股未分配利润2.06元，同比下滑23.13%，低于2024年一季度的2.68元和2023年一季度的2.34元 [1] - 营业收入2.41亿元，同比增长12.09%，较2024年一季度的2.15亿元和2023年一季度的1.92元有所提升 [1] - 净利润0.12亿元，同比下滑50%，较2024年一季度的0.24亿元有所下降，但略高于2023年一季度的0.11亿元 [1] - 净资产收益率0.93%，同比下滑52.06%，低于2024年一季度的1.94%，与2023年一季度的0.91%基本持平 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14147.3万股，占流通股比例75.79%，较上期减少59.9万股 [1] - 余元康和陈恩乐各持有2800万股，占总股本15%，持股数量未发生变化 [2] - 陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌各持有2100万股，占总股本11.25%，持股数量未发生变化 [2] - 王光坤、孙迎战、吕翠丽、陈英为新进股东，分别持有49.32万股、44.44万股、29.1万股和24.44万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、中国国际金融股份有限公司、BARCLAYS BANK PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

一、开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）为出口企业，外汇收款占 比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，减少汇率波动带来的不利影响。 浙江野马电池股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相 关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远 期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 预计公司自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍 生品交易，金额不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上述额度范围及 期限内可循环滚动使用。但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过授权额度。 本次拟开展的外汇衍生品交易业务 ...

公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2025-007 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月 内有效 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低、 单笔期限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏 观 ...

公司基本信息 - 公司登记资金为5430万元[17] - 公司于2011年12月13日获批执业[16] - 公司于2011年12月22日登记[17] 财务相关 - 致同会计师事务所审计公司2024年报表并出具无保留意见审计报告[6] - 公司编制2024年度非经营性资金占用等情况汇总表[6] - 专项说明出具时间为2025年4月24日[11]

会计政策变更 - 公司2025年4月24日审议通过变更会计政策议案[3] - 自2024年1月1日起执行变更后政策，按解释18号规定执行[3][5] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[6] 决策审议 - 监事会同意，审计委员会认为变更是合理变更[7][8] 公告信息 - 公告于2025年4月28日发布[10]