人员管理 - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[5] - 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] 权限授予 - 董事会授予总经理一年内单笔200万元以下或累计2000万元以内资产处置权[8] - 董事会授予总经理单笔2000万元以下且与生产经营、项目建设相关合同签订权[8] - 董事会授予总经理年度预算内或经批准项目投资额内单笔200万元以下资金审批权[8] 会议安排 - 总经理办公会例会每月10日（遇周日顺延）召开[12] - 公司每月8日（遇周日顺延一日）召开运营协调例会[12] 财务相关 - 总经理会同财务总监每年一月提出年度财务预算计划[15] - 董事会对总经理及经营层考核指标含年销售总额、年利润总额等[18] - 总经理及经营层薪酬分配方案由公司董事会批准[19] 制度规则 - 制度未尽事宜或与相关规定、章程不一致时按有关法律法规等执行[20] - 制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释并修订[20] 公司信息 - 公司为2025年8月26日的浙江野马电池股份有限公司[21] 奖惩与纪律 - 公司奖励形式包括现金、实物、股权和其他奖励[22] - 公司人员不得利用职权行贿、受贿等非法行为[22]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[6] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人士担任[5] - 委员由董事长、二分之一以上独董或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开4次，每季度至少一次[15] - 会议召开前5天，董事会秘书通知并送达信息[18][22] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] 职责与权限 - 主要职权包括检查财务、监督评估内外部审计等[9] - 披露财报等信息、聘用或解聘会计师事务所等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 其他 - 委员连续2次未出席且未书面提交意见视为不能履职[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[22] - 公司为浙江野马电池股份有限公司，日期为2025年8月26日[23]

公司基本信息 - 公司于2021年1月7日核准首次发行3334万股，4月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本26134.64万元，股份总数26134.64万股，均为普通股[8][14] - 公司发起人6人合计出资10000万元，认购10000万股[13][14] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例限制[17] - 董事、高管任职期间及离职后股份转让限制[19] - 特定股东买卖股票收益归属及限制[19][20] 股东权益与股东会 - 股东在特定情形下的起诉、撤销决议等权利[24][25][23] - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，相关人员可请求或提议[32][34][35][36] - 股东会不同决议通过所需表决权比例[49] - 关联交易、影响中小投资者利益事项等决议规定[51][50] 董事会与职务规定 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1名[65] - 董事任职资格、任期及相关限制[58][59] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[19][23] 经营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[89] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[89] - 不同发展阶段和资金支出安排下的现金分红比例[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[101] - 公司合并、分立、减资等相关通知债权人及公告规定[108][110] - 公司解散、清算相关规定[112][113]

董事会架构 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上或满足特定金额需提交董事会批准[6] - 公司与关联自然人、法人交易达一定金额需经独立董事同意后提交董事会批准[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 董事规定 - 董事任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一应书面说明[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，现场举手表决，通讯书面表决[27] - 审议通过议案需全体董事过半数同意，对外担保需更高比例同意[31] 会议相关 - 会议召集等违法违规，股东60日内可请求法院撤销决议[31] - 议案未通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议相同议案[33] - 部分董事或独立董事可暂缓表决[36] 会议记录与责任 - 董事会秘书安排人员记录会议[35] - 董事对决议承担责任，表明异议者可免责[38] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[40] - 决议公告披露前相关人员有保密义务[40] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议，董事督促高管执行[42] - 执行有重大变化董事应及时报告[42] - 董事会会议档案保存10年以上[44] 规则相关 - 本规则是章程细化补充，不一致以章程为准[47] - 本规则由董事会拟定修改，经股东会批准生效[47] - 本规则由董事会负责解释[48]

财务报告重大会计差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超3000万元[5] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超3000万元[5] - 收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超3000万元[6] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超1000万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告与实际业绩差异超上年净利润金额50%为重大差异[9] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达10%为重大差异[10] 制度适用与目的 - 适用于公司董事、高级管理人员等相关人员[2] - 目的是提高规范运作水平，保证年报信息披露质量[2] 差错处理与责任 - 财务报告重大差错更正，财务部提交报告，董事会做决议[7] - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[12] - 差错被监管采取措施，财务部查实更正并追责[12] 惩处与问责 - 五种恶劣情形从重或加重惩处[12] - 五种勤勉情形从轻、减轻或免予问责[12][13] 责任追究形式与考核 - 主要形式包括通报批评等[13] - 结果纳入年度绩效考核指标[13] 定义与生效 - “及时”指2个交易日内[15] - “控股子公司”指持股50%以上公司[15] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入584,518,461.89元，同比增长11.21%[21] - 利润总额37,500,487.47元，同比下降52.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润30,626,068.55元，同比下降55.13%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,370,510.12元，同比下降60.69%[21] - 基本每股收益0.15元同比下降68.75%[22] - 稀释每股收益0.15元同比下降68.75%[22] - 扣非基本每股收益0.12元同比下降72.73%[22] - 加权平均净资产收益率2.38%同比减少3.08个百分点[22] - 扣非加权平均净资产收益率1.89%同比减少3.07个百分点[22] - 公司营业收入584518461.89元，同比增长11.21%[36] - 归属于上市公司股东的净利润30626068.55元，同比下降55.13%[36] - 扣除非经常性损益的净利润24370510.12元，同比下降60.69%[36] - 营业收入584,518,461.89元，同比增长11.21%[43] - 2025年上半年营业总收入为5.845亿元人民币，同比增长11.2%[114] - 净利润同比下降55.1%至3062.6万元人民币，而2024年同期为6825.0万元人民币[115] - 营业利润大幅下降52.3%至3759.6万元人民币，相比2024年同期的7877.5万元人民币[115] - 营业收入同比增长17.3%至5.72亿元（2024年同期：4.88亿元）[118] - 净利润同比下降60.0%至2481.76万元（2024年同期：6209.77万元）[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本500,988,457.31元，同比增长21.71%[43] - 研发费用19,445,598.85元，同比增长12.60%[44] - 税金及附加4,760,553.15元，同比大幅增长76.67%[43] - 研发费用增长12.6%至1944.6万元人民币，相比2024年同期的1726.9万元人民币[115] - 财务费用转为净收入586.5万元人民币，相比2024年同期的净收入933.4万元人民币[115] - 营业成本同比上升27.6%至4.95亿元（2024年同期：3.87亿元）[118] - 研发费用同比增长12.6%至1944.56万元（2024年同期：1726.89万元）[118] - 所得税费用同比下降38.5%至513.26万元（2024年同期：833.94万元）[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额62,672,658.50元，同比增长111.88%[21] - 经营活动现金流量净额62672658.50元，同比上升111.88%[36] - 经营活动现金流量净额62,672,658.50元，同比大幅增长111.88%[44] - 经营活动现金流量净额同比增长111.8%至6267.27万元（2024年同期：2957.92万元）[121][122] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.8%至5.99亿元（2024年同期：4.88亿元）[121] - 投资活动现金流入同比下降42.8%至6.57亿元（2024年同期：11.48亿元）[122] - 支付职工现金同比增长15.4%至6672.85万元（2024年同期：5781.82万元）[121] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.4%至2.47亿元（2024年同期：1.95亿元）[122] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1641.73万元变为2025年上半年的-3103.28万元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.5%，从2024年上半年的4.48亿元增至2025年上半年的5.97亿元[124] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长42.4%，从2024年上半年的4498.32万元增至2025年上半年的6405.73万元[124] - 支付其他与经营活动有关的现金激增608.4%，从2024年上半年的1586.68万元增至2025年上半年的1.12亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长154.6%，从2024年上半年的4628.17万元增至2025年上半年的1.18亿元[124] - 投资支付的现金减少45.4%，从2024年上半年的9.61亿元降至2025年上半年的5.25亿元[124] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少6.7%，从2024年上半年的1亿元降至2025年上半年的9333.8万元[125] - 期末现金及现金等价物余额基本持平，2025年上半年为1.30亿元，较2024年同期的1.30亿元微降0.04%[125] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产1,225,664,928.54元，同比下降4.78%[21] - 总资产1,586,826,729.66元，同比下降2.61%[21] - 总资产1586826729.66元，较上年末下降2.61%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益1225664928.54元，较上年末下降4.78%[36] - 交易性金融资产290,577,904.12元，较上年末下降30.49%[46] - 货币资金247,170,455.55元，同比增长16.43%，占总资产15.58%[46] - 存货227,194,290.73元，同比增长15.23%[47] - 无形资产76,038,699.14元，同比大幅增长59.94%[47] - 应收账款274,506,826.46元，同比下降4.46%[47] - 境外资产96,547,068.55元，占总资产比例6.08%[49] - 受限货币资金合计553,000.00元，包括保函保证金550,000.00元和平台保证金3,000.00元[52] - 交易性金融资产-银行理财期末余额290,577,904.12元，本期购买525,000,000元，出售650,000,000元[54] - 无形资产增加主要因购置越南土地使用权[48] - 其他非流动资产增加主要因预付工程设备款增加[48] - 公司应收账款余额为28,300.72万元，占营业收入比例达48.42%[66] - 公司货币资金从2024年末的2.12亿元增至2025年6月末的2.47亿元，增长16.4%[106] - 交易性金融资产从2024年末的4.18亿元降至2025年6月末的2.91亿元，减少30.5%[106] - 应收账款从2024年末的2.87亿元降至2025年6月末的2.75亿元，减少4.4%[106] - 存货从2024年末的1.97亿元增至2025年6月末的2.27亿元，增长15.2%[106] - 流动资产总额从2024年末的11.44亿元降至2025年6月末的10.60亿元，减少7.4%[106] - 总资产略有增长0.5%至15.36亿元人民币，相比2024年同期的15.29亿元人民币[111][112] - 负债总额增加19.0%至3.55亿元人民币，相比2024年同期的2.98亿元人民币[112] - 所有者权益下降4.1%至11.81亿元人民币，相比2024年同期的12.31亿元人民币[112] - 母公司其他应收款从2024年末的1571.77万元增至2025年6月末的1.05亿元，增长567.8%[110] - 母公司交易性金融资产从2024年末的4.18亿元降至2025年6月末的2.91亿元，减少30.5%[110] - 母公司存货从2024年末的1.79亿元增至2025年6月末的2.24亿元，增长24.9%[110] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少16.8%，从期初的3.72亿元降至期末的3.10亿元[127][129] - 其他综合收益总额为负值，报告期内减少61.33万元[127] - 公司实收资本从1.333亿元增加至1.867亿元，增幅40.0%[131][133] - 资本公积从6.946亿元减少至6.413亿元，降幅7.7%[131][133] - 未分配利润从3.337亿元减少至3.019亿元，降幅9.5%[131][133] - 所有者权益合计从12.31亿元减少至12.01亿元，降幅2.4%[131][133] - 实收资本从2024年末的1.87亿元增至2025年6月末的2.61亿元，增长40.0%[108] - 未分配利润从2024年末的3.72亿元降至2025年6月末的3.10亿元，减少16.8%[108] - 2025年上半年母公司所有者权益从12.31亿元减少至12.30亿元[135] - 2025年上半年母公司未分配利润从3.176亿元减少至3.176亿元[135] 非经常性损益 - 政府补助金额330.97万元[25] - 非流动性资产处置损益-114.99万元[25] - 金融资产公允价值变动损益-205.15万元[25] - 委托投资损益收益627.22万元[25] - 非经常性损益合计净额625.56万元[25] - 应收账款信用减值损失转回194.8万元人民币，相比2024年同期的减值损失139.9万元人民币[115] - 不满足套期会计条件的远期外汇合约公允价值变动损失112,627.96元，最终实际损益为收益112,627.96元[60] 业务和运营 - 海外销售占比较高，产品主要以美元结算[33][35] - 公司新增4项技术专利，其中发明专利2项[35] - 锌锰电池国际市场份额一半以上由中国企业贴牌生产[30] - 公司产品包括碱性电池和碳性电池两大系列[31] - 越南生产基地项目总投资33,500.00万元，本期投入4,796.43万元，进度14.32%[54] - 研发检测中心及智能制造中心项目总投资13,413.07万元，投入进度84.88%[54] - 智慧工厂信息化建设项目总投资4,677.20万元，投入进度72.62%[54] - 公司认购共青城建木基金份额500万元，占基金总认缴出资额11.60%[57] - 越南野马注册资本为1,342.50万美元，报告期净利润亏损20.07万元[63] - 新加坡野马注册资本为1,000新加坡元，报告期净利润为89.52万元[63] - 野马国际子公司营业收入12,470.04万元，净利润474.97万元[63] - 野马商贸子公司营业收入1,302.83万元，净利润65.69万元[63] - 公司出口销售额占比较高，面临贸易保护政策风险[64] - 原材料价格波动可能对主营业务成本产生重大影响[64] - 汇率波动可能导致外币资产产生较大汇兑损失[65] - 出口退税率由13%下调至9%，对公司经营业绩产生负面影响[66] 股东和股本 - 公司总股本从186,676,000股增加至261,346,400股，增幅40%[94][95] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[95] - 转增后无限售条件流通股份增至261,346,400股，占比100%[94] - 报告期末普通股股东总数为38,207户[96] - 本次变动通过公积金转股增加74,670,400股[94] - 股份变动已于2025年6月4日实施完毕[95] - 表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 余元康持股数量为39,200,000股，占总股本15.00%[99] - 陈恩乐持股数量为39,200,000股，占总股本15.00%[99] - 陈一军持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 余谷峰持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 陈科军持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 余谷涌持股数量为29,400,000股，占总股本11.25%[99] - 李汉忠持股数量为703,120股，占总股本0.27%[99] - 邵兰君持股数量为417,200股，占总股本0.16%[99] - 谈俐珍持股数量为351,792股，占总股本0.13%[99] - 李逸云持股数量为283,300股，占总股本0.11%[99] - 公司注册资本为人民币261,346,400元，股本总数261,346,400股[139] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币58,745.08万元[85] - 募集资金净额为人民币54,468.43万元[85] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为人民币52,397.30万元[85] - 募集资金总体投入进度为96.20%[85] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目累计投入26,636.28万元，超出计划投资总额4.87%[88] - 研发检测中心及智能制造中心项目累计投入11,384.68万元，投入进度为84.88%[88] - 智慧工厂信息化建设项目累计投入3,396.40万元，投入进度为72.62%[88] - 补充流动资金项目累计投入10,979.93万元，投入进度达100%[88] 利润分配和承诺 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[69] - 报告期内公司公益性对外捐赠支出90,005.28元[70] - 公司实际控制人及股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72][73] - 持股5%以上股东及董监高承诺遵守减持相关规定[74] - 公司承诺在违法事实认定后三个月内提出股份回购预案[74] - 实际控制人承诺不从事与公司相同或相似的业务[75] - 公司承诺关联交易将遵循公允原则并及时披露[76] - 实际控制人承诺避免非经营性资金占用及违规担保[76] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[78] - 报告期内无违规担保情况[78] - 对股东的利润分配为1.000亿元[132] - 对所有者（或股东）的分配为-93,338,000元[136] - 资本公积转增资本（或股本）为74,670,400元[136] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-100,005,000元[137] - 资本公积转增资本（或股本）为53,336,000元[137] 风险因素 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 公司出口销售额占比较高，面临贸易保护政策风险[64] - 原材料价格波动可能对主营业务成本产生重大影响[64] - 汇率波动可能导致外币资产产生较大汇兑损失[65] - 出口退税率由13%下调至9%，对公司经营业绩产生负面影响[66] 会计政策和财务报告基础 - 公司记账本位币为人民币[147] - 公司营业周期为12个月[146] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[145] - 财务报表以持续经营为基础编制[141][142] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[152] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[150] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[157] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[158] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[159] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[160][161] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[161] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[163] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量，后续公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益[164] - 金融资产重分类仅在公司改变管理金融资产的业务模式时允许[162] - 权益工具需证明拥有扣除所有负债后资产中的剩余权益[163] - 共同经营中公司按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[156] - 混合工具主合同为金融资产时整体适用金融资产分类规定[165] - 嵌入衍生工具与主合同经济特征无紧密关系时分拆为单独衍生金融工具处理[165] - 金融工具公允价值计量优先采用活跃市场报价（第一层次输入值）[165] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[166] - 预期信用损失按违约风险加权计算全部现金短缺现值[167] - 金融工具信用风险三阶段划分

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名马扣祥为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，含4名独立董事、7名非独立董事（含1名职工代表董事）[1] 人员提名 - 2025年8月26日公司审议通过提名应华东为第三届董事会独立董事候选人的议案[2] 人员情况 - 应华东与公司无关联关系，未持股，无不良情况，任职资格待审核后提交股东会审议[3][4] - 应华东有高级会计师等资质，有丰富工作履历[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目518785141.16元，未使用金额48665646.53元[2] - 2025年上半年，募集资金直接投入募投项目5187823.40元，利息收入141659.94元，手续费支出3.00元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目523972964.56元，未使用金额43619480.07元[3] - 2021年4月27日，公司同意使用6025.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金，271.70万元置换发行费用[10] - 截至2021年5月7日，公司已使用6297.30万元完成置换先期投入募投项目的自筹资金[10] - 2021 - 2024年，公司分别同意使用不超过50000.00万元、30000.00万元、30000.00万元、15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14][15] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户存储余额合计43619480.07元[8] - 公司募集资金总额为54468.43万元，本年度投入518.78万元，累计投入52397.30万元[29] 募投项目情况 - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元，预计所得税后内部收益率为12.58%，静态回收期（税前）8.62年，达产后预计营收约42934.29万元，2024年底结项[23] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为104.87%，2024年12月达预定可使用状态，本年度实现效益1835.84万元[29] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为84.88%，预计2025年9月达预定可使用状态[29] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为72.62%，预计2025年12月达预定可使用状态[29] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度为100%[29] - 2024年4月25日和12月25日，公司两次审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2024年12月27日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”达预定可使用状态并结项[21] - 年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目于2021年变更为年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目继续实施[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目承诺投资总额为44313.41万元[31] - 年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目拟投入的募集资金承诺投资额为25398.23万元[31] - 截至2024年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已结项[31] 其他情况 - 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目、节余募集资金投资项目使用等情况[17][18][19] - 公司不存在变更募集资金投资项目、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[22][25]

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...