监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][3] - 各次会议审议通过不同议案[3][4] 公司状况 - 已建立完善内控，决策、信披合规[5] - 财务制度健全，运作、报告规范[5] 未来展望 - 2025年监事会加强监督与自身建设[7]

关联交易 - 2024年度关联交易预计0万元，实际10万元，增加10万元[3] - 2025年度预计与关联方交易不超100万元，占比30%[3] 关联企业 - 无锡必骋2024年3月成立，注册资本400万元[3] - 2024年总资产60.49万元，净资产45.69万元[6] - 2024年营收8.50万元，净利润 -74.31万元[6]

市场扩张和并购 - 2023年1月公司完成对京唐德信100.00%股权的收购[1] 业绩总结 - 交易对方承诺京唐德信2022 - 2024年累计净利润不低于2700万元[2] - 2022 - 2024年京唐德信营收分别为4952万、7799万、6404万元[5] - 2022 - 2024年京唐德信净利润分别为920万、1448万、1133万元[5] - 截止2024年底京唐德信完成各年度业绩目标[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定施行[2] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[1] 财务数据调整 - 2023年销售费用调整前19775036.55元，调整后13956705.12元[4] - 2023年营业成本调整前207322847.64元，调整后213141179.07元[4] - 调整前后合计均为227097884.19元[4] 变更影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[1][4]

委托理财安排 - 拟用不超20000万元闲置自有资金委托理财，额度可循环[1][5][8] - 期限自2025年4月25日起不超12个月[8] - 投资主体为公司及其子公司，受托方为资信良好机构[7] 理财相关审议 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过委托理财议案[1][8] 理财风险与保障 - 理财产品面临政策、流动性、收益波动等风险[10] - 按职能分离原则建审批执行程序保障资金安全[11] 理财目的 - 使用闲置资金委托理财不影响主业，可提高效率、获效益、降成本[12]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月25日董事会8票同意通过续聘议案[9] - 本次聘任需提交股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚2023年证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计[2] 审计费用 - 公司2025年度财报审计费72万元（含税），内控审计费20万元（含税）[6]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-019 江苏必得科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏必得科技股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集 ...

江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日在本公 司以现场表决方式召开第四届监事会第六次会议，会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈晓媛女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式 投票表决通过了以下议案： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-009 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(www. ...

会议情况 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，8名董事全部参会[1] 议案表决 - 多项议案表决同意票8票、反对票0票、弃权票0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计》关联董事回避，同意7票[10] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），方案待股东大会审议[4] 议案进程 - 部分议案已通过审计委员会审议并提交董事会[3][5][6][8][9] - 部分议案已获薪酬与考核委员会同意，待股东大会审议[7][8] - 部分议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会[9] - 部分议案待提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][8][9][10][12] 信息披露 - 部分议案具体内容详见相关网站及媒体披露[10][11][12] 报备文件 - 报备第四届董事会第六次会议决议和第四届董事会审计委员会第五次会议决议[13]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-010 江苏必得科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配的利润为人民币 355,847,162.85 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 上市公司拟向 ...