德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行 了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普通 组织形式 | | 特殊普通 | | | 合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年末合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司转回各项资产减值准备9030.15万元，增利润总额9030.15万元[2][7] - 2025年第一季度信用减值损失转回9142.55万元[3] - 2025年第一季度资产减值损失计提112.39万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价31.56元/股，募集资金总额7.89亿元，净额7.1102亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金7.0450893957亿元，年末余额为0 [4] - 补充流动资金实际使用金额含募集资金4.880059亿元及利息收入362.207001万元 [4] - 永久补充流动资金为3590.447395万元，来自系统门窗及信息化项目节余资金 [4][5] - 募集资金总额为71,102.00万元[26] - 本年度投入募集资金总额为770.05万元[26] - 变更用途的募集资金总额为12,722.22万元，占比17.89%[26] - 已累计投入募集资金总额为67,813.68万元[26] 项目投资情况 - 系统门窗研发及智能制造产业化项目承诺投资15,400.31万元，截至期末累计投入2,678.09万元，进度100.00%[26] - 另一制造产业化项目承诺投资12,722.22万元，截至期末累计投入12,386.36万元，进度97.36%[26] - 信息化建设项目承诺投资6,901.10万元，截至期末累计投入3,948.64万元，进度57.22%[27] - 补充流动资金承诺投资48,800.59万元，截至期末累计投入48,800.59万元，进度100.00%[27] - 系统门窗研发及智能制造产业化项目拟投入12722.22，截至期末计划累计投资12722.22，本年度实际投入0.00，实际累计投入12386.36，投资进度97.36%，项目2023年达预定可使用状态，本年度实现效益175.53[1] 项目相关事件 - 2024年4月29日，公司同意使用不超2000万元闲置募集资金现金管理，报告期未使用 [12] - 2024年4月29日，系统门窗项目结项，节余资金永久补充流动资金 [15] - 2024年6月28日，信息化项目结项，节余资金永久补充流动资金 [15] - 2024年7月，公司注销所有募集资金专户 [8] - 2022年4月26日公司相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[27][32] - 2022年5月25日公司2021年年度股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[28][32] 其他情况 - 会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放与使用情况 [20] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议 [21] - 报告期内，因宏观因素项目未达预计效益[32]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，将保证类费用从“销售费用”调至“营业成本”[4] - 变更不追溯调整、不影响已披露报表和财务状况[6]

银行授信 - 公司拟申请不超95亿元综合授信额度[1] - 额度在授信期限内可循环滚动使用[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[14][15] 未来展望 - 公司将持续优化内控体系，加强全面风险管理[16] 其他新策略 - 财务和非财务内控缺陷评价定量标准明确[12][13] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[11]

会议信息 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[4][5][7] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[5][6] 参与方式 - 2025年5月20日前可访问指定链接或扫码会前提问[3][7] - 2025年5月20日可通过网址或小程序码互动交流[7] 其他信息 - 出席人员有总经理等，可能调整[6] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[8] - 2025年4月30日披露2024年年度报告[4] - 公告发布于2025年4月30日[10]

独立董事提名 - 提名单波为德才装饰第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不独立人员无独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 提名人确认被提名人符合任职要求[6]

业绩总结 - 2025年第一季度新签项目数量62个，较上年同期减少38.00%[1] - 2025年第一季度新签项目金额132,710万元，较上年同期减少21.80%[1] - “城市更新”与“城市配套”两类项目约占第一季度新签项目总金额的80.11%[3] 未来展望 - 新签项目金额下降系优化订单结构和调整业务布局[1] 业务详情 - 2025年第一季度装饰装修业务新签项目数量26个，金额100,224万元[1] - 2025年第一季度房屋建筑业务新签项目数量3个，金额25,936万元[1] - 2025年第一季度市政业务新签项目数量2个，金额3,810万元[1] - 2025年第一季度其他业务新签项目数量31个，金额2,740万元[1] - 2025年第一季度新签“城市更新”类项目金额约41,841万元[3] - 2025年第一季度新签“城市配套”类项目金额约64,474万元[3]

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025 德才装饰股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚 需提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 ...