担保金额 - 为中建联合本次担保6500万元，实际担保余额99553.86万元[2] - 为德才高科本次担保3000万元，实际担保余额13576.60万元[2] - 截至公告日对外担保总额116236.75万元，占净资产比例75.51%[3][4] - 2025年度对外担保额度不超60亿元[6] 被担保方情况 - 中建联合注册资本52000万元，25年3月31日资产677165.76万元，负债604490.31万元，净利润1768.02万元[8][9] - 德才高科注册资本20000万元，25年3月31日资产61939.43万元，负债43059.61万元，净利润55.47万元[10][11] 担保相关 - 为中建联合、德才高科担保方式为连带责任保证，最高债务本金不超3000万元[12][13][14] - 保证期间为主合同债务履行期限届满起三年[12][14] - 保证担保范围包括主债权本金、利息等及债权人实现债权费用[14] 其他 - 25年4、5月通过预计25年度对外担保额度议案[6] - 本次新增担保在批准额度内，无须再审议[7] - 本次担保为满足子公司经营和业务发展需求[15] - 被担保人为全资子公司，资信良好[15] - 董事会认为担保利于公司发展，风险可控[17] - 本次担保不违规，不损害公司及中小股东利益[17] - 截至公告披露日无逾期担保[18]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月17日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [1] - 董事长叶德才因公务未能主持 由董事王文静主持会议 [1] 议案审议结果 - **《2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**：A股股东同意票62,632,027股（98.7281%） 反对800,620股（1.2620%） 弃权6,200股（0.0099%） [2] - **《2025年员工持股计划管理办法的议案》**：A股股东同意票62,632,167股（98.7284%） 反对800,480股（1.2618%） 弃权6,200股（0.0098%） [2] - **《修订<德才装饰股份有限公司网络投票实施细则>的议案》**：A股股东同意票62,569,167股（98.6291%） 反对792,580股（1.2493%） 弃权77,100股（0.1216%） [3] - **《修订<公司资金管理制度>的议案》**：A股股东同意票62,631,167股（98.7268%） 反对801,380股（1.2632%） 弃权6,300股（0.0100%） [3] 律师见证 - 律师陈静、钟文浩确认会议程序合法 表决结果有效 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人89人[4] - 出席会议股东所持表决权股份63,438,847股，占比46.8992%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》同意票数62,632,167，比例98.7284%[9] - 《2025年员工持股计划管理办法》同意票数62,632,027，比例98.7281%[7] - 《提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项》同意票数62,632,027，比例98.7281%[9] - 《修订<网络投票实施细则>》同意票数62,569,167，比例98.6291%[10] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意票数62,569,167，比例98.6291%[10] - 《修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>》同意票数62,631,167，比例98.7268%[10] - 5%以下股东对《2025年员工持股计划（草案）》同意票数438,300，比例35.2014%[11]

会议信息 - 公司于2025年5月30日决议召集本次股东会，5月31日发出通知[7] - 现场会议于6月17日上午9:30在青岛召开，网络投票时间为6月17日[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，持股52,043,727股，占比38.4750%[12] - 网络投票股东86名，代表股份11,395,120股，占比8.4242%[12] - 出席股东及代表共89名，代表股份63,438,847股，占比46.8992%[13] - 中小投资者85人，拥有及代表股份1,245,120股，占比0.9205%[13] 股权情况 - 截至股权登记日，总股本140,000,000股，有表决权股份135,266,285股[12] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划(草案)》等多项议案获高比例同意[17][18][19][21][22][23] - 部分议案中小投资者反对比例较高[19][21][22][23] 会议结果 - 表决程序符合规定，结果合法有效[24] - 律师认为召集与召开程序合规，召集人及出席人员资格有效[25]

公司概况 - 公司成立于1999年8月26日，注册资本14000万元[12] - 2021年7月6日在上海证券交易所上市，证券简称“德才股份”[14] 员工持股计划 - 参与对象为核心关键人员，需签合同[17] - 存续期不超48个月，锁定期12个月，分三期解锁[19] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单人不超1%[20] 计划推进 - 2025年5 - 6月多会议审议通过相关议案[23][24][25] - 尚需股东会审议，决议需过半通过[26]

会议安排 - 2025年6月17日9:15网络投票开始，9:30现场会议开始[10] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦[11] - 采用现场与网络投票结合方式，迟到不计表决数[6][11] 议案相关 - 审议2025年员工持股计划及修订公司制度议案[11][25] - 两议案已通过第五届董事会第二次会议审议[21][26] - 提请股东会授权办理员工持股计划有关事宜[20]

股东会会议安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年6月17日09:30 网络投票通过上交所系统分三个时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）[6] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 网络投票平台包括交易系统终端和互联网投票平台（vote.sseinfo.com）[6][3] - 参会股东需提前登记并携带身份证明文件 迟到股东不计入表决统计 现场发言需提前两个工作日登记且限时3分钟[2][3][7] 员工持股计划议案 - 拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 提升公司治理水平和竞争力 依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引制定[7] - 计划包含配套《管理办法》及授权董事会办理事项细则 涵盖持有人资格调整、出资方式变更、股票过户登记等操作权限[9][10] - 三项相关议案已通过第五届董事会第二次会议审议 具体文件于2025年5月31日披露于上交所网站[8][9][10] 公司制度修订 - 修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等文件 依据《上市公司监管指引第8号》《上市公司治理准则》等法规要求[10][11] - 修订内容涉及网络投票实施细则、累积投票制实施细则等 相关文件同步披露于上交所网站[10][11]

公司信息 - 公司成立于1999年8月26日，注册资本14000万元[12] - 2021年7月6日在上海证券交易所上市，证券简称“德才股份”[14] 员工持股计划 - 参与对象为核心关键人员，需签合同[17] - 存续期不超48个月，锁定期12个月，分三期解锁[19] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单人不超1%[20] 决策程序 - 2025年5月召开多会议审议通过相关议案[23][24][25] - 尚需股东会审议，决议需半数以上通过[26] 合规情况 - 已履行现阶段程序及披露义务，无欺诈行为[16] - 聘请律所出具法律意见书[25]

会议基本信息 - 2025年6月17日09:30现场会议开始，地点在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦[10][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长叶德才先生[11] 审议议案 - 审议2025年员工持股计划相关议案及多项公司制度修订议案[11] - 员工持股计划相关议案已通过第五届董事会第二次会议审议[13][14][16][17][21] - 修订公司制度议案已通过第五届董事会第二次会议审议[25][26] 其他安排 - 股东发言需会前两个工作日向证券部登记，不超3分钟[6] - 股东会现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[7] - 董事会提请授权办理员工持股计划事宜，授权自草案通过至实施完毕有效[20][21]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为2025年1月17日至2026年1月16日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] - 回购价格不超过18.80元/股[3] 回购情况 - 累计已回购股数2710400股，占比1.9360%[2] - 累计已回购金额32440628元[2] - 实际回购价格区间10.15 - 14.55元/股[2] 2025年5月情况 - 累计回购股份192900股，占比0.1378%[5] - 购买股份最高价12.95元/股、最低价12.81元/股[5] - 支付资金总额2485010元[5]