德才装饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公 司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长担任组长，董事会秘书担 ...

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[5] - 董事会秘书是信息披露具体执行人、直接责任人及指定联络人[5] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[39] - 董事长等对公司临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[39][40] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，分别规定披露时间[14] - 第一季度报告披露时间不能早于上一年度年度报告披露时间[14] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂[6] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[8] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[9] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[23] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[18] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因等[18] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[22] 信息披露流程 - 信息披露前应经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发等程序[29] - 经理等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息后提交董事会审议[29] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促临时报告披露[29] 异常情况处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解影响因素并及时披露[27] 相关方配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[32] - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[32] 信息保管与报告 - 董事会秘书应妥善保管信息披露文件，保管期限不少于10年[36] - 总经理工作班子应向董事会报告公司经营等情况并保证报告真实完整[37] 保密要求 - 公司在定期报告公告前需对生产经营情况等保密[43] - 公司重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[43] 错误与澄清处理 - 公司前期定期报告有误需及时披露并办理财务信息更正事宜[44] - 公共传媒消息影响股价时公司应提供证据并发布澄清公告[44] 内部制度 - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[45] - 公司实行内部审计制度对财务和核算进行监督[46] - 董事会设审计委员会负责与外部审计沟通及监管内审制度[47] 部门与子公司责任 - 公司各部门和子公司负责人承担信息报告责任[48] - 发生重大事件各部门和子公司应第一时间报告并配合公告[48] - 各部门和子公司对提供信息数据的质量负责[48] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[50] - 违规披露信息造成损失应承担行政、民事或刑事责任[52]

德才装饰股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力、充分合规的信息披露，增强公司透明度，推动公司 经营水平和发展质量提升，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和 股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公 ...

人员管理 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[16] 合同审议 - 合同金额占比超30%提交董事会审议，未达由总经理决定[8] 报告编制 - 定期报告由财务部编制，在董事会要求期限内提交[14] 工作细则 - 工作细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[18]

第一条 为进一步完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《德才装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 二○二五年八月 第七条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要不定期召开，并于 会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时 限。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 德才装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门 ...

德才装饰股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对德才装饰股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《德才装饰股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第4条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士 不得担任公司董事会秘书： 第1条 为规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的职责，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定及《德才装饰股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第3条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 （1） 《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （2） 被中国证监会采 ...

德才装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书及财务负责人，其他人员是指高级管理人员以外公司管理 者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事禁止性情 形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3 ...

第一章 总 则 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、 联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至 第 1 条 为进一步规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件，结合《德才装 饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司制度， 制定本制度。 第 2 条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第 3 条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的 安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要 求；必须坚持效益优先的原则；有利于加快公司 ...

德才装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标 准，进行考核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任由董事会在独立董 事间确定。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，主任不履 行职务或 ...