独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月25日[2]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年4月25日多会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，5月16日经2023年年度股东大会审议通过[2] - 立信对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[3][4] - 2025年1月9日、4月11日、4月21日公司召开审计委员会会议进行审前、初审后沟通及审议报告议案[5][6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[16] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他时间 - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[18] 议案情况 - 需审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9[12] 其他信息 - 会议联系电话为0574 - 63333233，邮箱为wyy@zjchanghua.com[21] - 有董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[27] - 有监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[27]

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-007 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事 会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 年度监事会工作报告》。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 ...

会议信息 - 长华控股第三届董事会第七次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票，部分需股东大会审议[4][7][10][12][14][17][19][22][25][26][28][31][33] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》同意4票，关联董事回避表决[34] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全部董事回避，提交股东大会审议[38] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意5票，部分董事回避表决[39] - 部分议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[42][44][46][48][50][53] 公告信息 - 《舆情管理制度》等多项公告详见上交所网站及指定媒体[43][45][47][49][53] 报告审议 - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》通过审计委员会审议并提交董事会[51]

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-009 长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以每 10 股派发现金 红利 1.50 元(含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公 司股东净利润为 113,676,676.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 129,805,468.01 元。经董事会决议，公司 2024 年度 1 拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）。截至审议本次利润 分配预案的董事会召开日，公司总股本为 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22.07亿元人民币，同比下降8.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长4.08%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元人民币，同比增长137.67%[22] - 2024年基本每股收益为0.24元/股，同比增长4.35%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.18%，同比增加0.08个百分点[23] - 2024年营业利润为1.20亿元，同比增长12.37%[70] - 2024年归属于母公司股东净利润为1.14亿元，同比增长4.08%，扣非净利润为1.01亿元，同比增长3.37%[70] - 经营活动现金流量净额为3.70亿元，同比增长137.67%，主要因应收账款管理加强和增值税留抵退税[73] 成本和费用 - 汽车零部件直接材料成本为1,208,586,580.74元，占总成本65.88%，同比下降8.26%[78] - 汽车零部件直接人工成本为113,156,931.57元，占总成本6.17%，同比下降19.45%[78] - 销售费用为11,689,444.11元，同比增加24.85%，主要系销售人员薪酬及业务招待费增加[82] - 研发投入总额为99,478,495.77元，占营业收入4.51%，资本化比重为0.00%[83] 业务线表现 - 2024年新能源业务持续高增，产品渗透率不断攀升[31] - 公司新能源汽车零部件销售收入约为3.86亿元，占营业收入的17.49%[32] - 燃油车与新能源汽车共用产品销售收入约为9.03亿元，占营业收入的40.92%[32] - 公司已与近30家车企建立新能源业务合作关系[32] - 碳陶刹车盘生产线具备年配套20万件生产能力[33] - 光伏领域控制模块金属构成件已批量交付13家客户[33] - 储能及电池包领域40多款金属结构件进入量产[33] - 飞行汽车领域累计订单超两亿元[34] - 报告期内公司项目转产856种产品，其中新能源汽车零部件转产568种[38] - 公司碳陶刹车系统一期年配套能力达20万件，已于2024年12月开始量产[50] - 公司铝压铸产品聚焦高附加值、国产替代和模块化方向[49] - 公司紧固件产品覆盖三电系统、发动机系统等10大汽车系统[47] - 公司冲焊集成件涵盖车身领域和新能源车领域共12类核心部件[48] - 冲铝件新增定点项目44个，已进入量产阶段[66] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大在人形机器人领域的投资力度，加强研发人员团队建设[118] - 公司2025年将深入推进数字化工厂建设，通过信息化系统集成提升精细化运营水平[121] - 公司计划通过材料采购合理化、生产过程精益化等方式降低生产成本[120] - 公司将重点加强新能源业务的开拓，拓展产品的新应用场景[124] - 公司将持续加大在飞行汽车领域的研发投入，强化技术攻关与产品迭代[116] - 公司将不断完善人力资源管理体系建设，引进高端技术人才[122] 研发投入 - 公司研发投入共计9947.85万元，占营业收入4.51%[38] - 公司拥有262项专利，其中发明专利37项[67] - 公司研发人员数量为391人，占公司总人数18.37%，其中本科104人，专科161人[84] 分红和回购 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，合计派发现金股利69,590,428.95元[5] - 2024年度现金分红和回购金额合计86,572,595.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.16%[5] - 以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计69,590,428.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.22%[5] - 公司总股本扣减回购专用证券账户中持有公司股份7,289,600股，本次参与分红的股份总数463,936,193股[5] - 现金分红金额为69,590,428.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为61.22%[176] - 合计分红金额（含现金分红和回购股份）为86,572,595.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为76.16%[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为250,748,448.27元，占年均净利润的比率为226.30%[178] 生产和销售数据 - 冲焊件生产量为87,320.70千件，同比下降13.68%，销售量为89,131.76千件，同比下降14.36%，库存量为23,189.73千件，同比下降7.24%[77] - 紧固件生产量为2,028,791.71千件，同比下降4.21%，销售量为2,022,068.36千件，同比下降4.05%，库存量为447,776.43千件，同比上升1.52%[77] - 冲焊件销量同比下降14.36%至89,131.76千件[96] 客户和供应商 - 前五名客户销售额为137,346.44万元，占年度销售总额62.24%[80] - 前五名供应商采购额为97,542.79万元，占年度采购总额70.58%[80] - 前五名客户销售额占年度销售总额62.24%[126] - 公司主要客户包括一汽大众、上汽大众、比亚迪等国内外主流车企[46] - 公司合作客户包含欧系、美系、日系、自主品牌及新势力，如一汽大众、上汽大众、比亚迪等[62] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[102] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[103] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[103] - 预计2025年新能源汽车产业将继续加快发展，汽车出口增速可能放缓[103] - 到2025年新能源汽车市场竞争力将明显增强，关键技术如动力电池、驱动电机等将取得重大突破[104] - 汽车零部件行业向集成化、模块化方向发展，有助于提升效率和竞争力[105] - 飞行汽车商业化预计从2025年启动，2035年进入规模化应用阶段[108] - 人形机器人产业到2025年将初步建立创新体系，关键技术取得突破[109] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[134] - 监事会由3名监事组成[135] - 报告期内召开2次股东大会，均采取现场和网络投票结合方式[132] - 公司建立内部控制体系并披露《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》[137] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易[139] - 公司2024年度内部控制评价报告显示内部控制体系有效，达到预期目标[183] 高管和董事会 - 董事长王长土持股226,800,000股，年度内无变动，税前报酬总额为103.52万元[142] - 副董事长兼总经理王庆持股97,200,000股，年度内无变动，税前报酬总额为103.52万元[142] - 董事殷丽持股减少15,000股至235,000股，变动原因为限制性股票回购注销，税前报酬总额为83.52万元[142] - 董事李增光持股减少9,000股至141,000股，变动原因为限制性股票回购注销，税前报酬总额为78.88万元[142] - 独立董事吕久琴、金立志、黄海波税前报酬总额均为6.30万元[142] - 监事会主席张永芳税前报酬总额为28.80万元[142] - 监事沈洪持股减少7,000股至3,000股，变动原因为担任监事回购注销尚未解除限售的限制性股票，税前报酬总额为13.51万元[142] - 副总经理卢文军持股减少7,200股至76,900股，变动原因为限制性股票回购注销，税前报酬总额为29.07万元[142][143] - 财务负责人于春雷持股减少1,200股至12,800股，变动原因为限制性股票回购注销，税前报酬总额为38.65万元[143] - 董事会秘书章培嘉持股减少9,000股至141,000股，变动原因为限制性股票回购注销，税前报酬总额为51.46万元[143] - 公司于2024年4月12日完成第三届董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员[146] - 于春雷先生新任财务负责人，王庆先生不再代行财务负责人职责[147] - 原独立董事任浩、江乾坤、范红枫届满离任[147] - 原监事会主席王玲琼届满离任后被聘任为公司副总经理[147] - 原副总经理张义为届满离任，但仍担任公司重要职务[147] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金为1,798.62万元[186] - 长华控股集团慈溪高新区厂区废水排放中COD浓度为226.02mg/L，低于标准限值500mg/L[187] - 长华控股集团慈溪厂区废气排放中氯化氢最高浓度为6.17mg/m³，远低于30mg/m³标准限值[187] - 长华控股集团慈溪厂区危险废弃物产生总量中废酸达291.19吨，废乳化液160.91吨[187] - 宁波长华长盛公司废水排放中COD浓度为48.9mg/L，仅为标准限值500mg/L的9.78%[188] - 宁波长华长盛公司废气排放中非甲烷总烃浓度为10.4mg/m³，为限值80mg/m³的13%[188] - 宁波长华长盛公司危险废弃物中废盐酸产生量达1411.97吨，废乳化液490.1345吨[188] - 武汉长华长源公司达克罗固化废气排放口1挥发性有机物浓度0.076mg/m³，仅为限值120mg/m³的0.063%[189] - 武汉长华长源公司碳氢清洗机排放口挥发性有机物排放速率1.45×10⁻⁴kg/h，远低于7.1kg/h限值[190] - 武汉长华长源公司厂界噪声监测结果全部达标，昼间最高61.0dB，夜间最高54.0dB[191] - 污水监测结果显示所有指标均达标，其中五日生化需氧量为1.5 mg/L（标准限值300 mg/L），悬浮物为11 mg/L（标准限值400 mg/L），总磷为0.04 mg/L（标准限值8 mg/L）[192] - 有组织废气监测中非甲烷总烃实测浓度为7.98 mg/m³（限值120 mg/m³），氮氧化物实测浓度为14 mg/m³（限值240 mg/m³），颗粒物实测浓度为1.5 mg/m³（限值120 mg/m³）[193] - 噪声监测结果均达标，厂界东侧昼间噪声为52.1 dB（A）（限值65 dB（A）），夜间为51.5 dB（A）（限值55 dB（A））[194] - 2024年危废处置总量为59.95吨，包括电泳污泥/磷化污泥42.52吨、油漆渣及涂装废物4.6吨、废过滤袋等11.23吨、废油0.8吨、清洗废液0.5吨、废切削液0.3吨[195] - 废水处理系统实现达标排放及部分回用，在线数据公布率为100%，并设置废水事故应急池[196] - 废气治理设施包括两套恶臭治理系统、三套氯化氢治理系统及一套氮氧化物治理系统，均正常投入使用[197] - 固废管理分类收集，危废委托有资质单位处理，一般固废由相关单位综合处置[197] - 噪声防治措施包括选用低噪设备、消音隔声措施、设备日常维护等[198] - 宁波长盛生产废水50%纳管、50%回用，达到《污水综合排放标准》三级标准[198] - 武汉长源生产废水处理后达到《污水综合排放标准》三级标准，生活污水纳入市政管网[199]

本报告期整体财务指标变化 - 本报告期营业收入422,823,622.18元，较上年同期减少27.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,791,296.56元，较上年同期减少84.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,371,934.05元，较上年同期减少91.69%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,160,802.76元，较上年同期减少78.81%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少90.00%[4] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.25%，较上年同期减少1.39个百分点[5] - 本报告期末总资产3,191,711,070.28元，较上年度末减少3.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,735,578,025.52元，较上年度末增加0.25%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,419,362.51元[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数16,796户，王长土持股226,800,000股，持股比例48.13%[10] - 截至报告期末，长华控股集团股份有限公司回购专用证券账户持股7,289,600股，持股比例为1.55%[12] 特定时间点资产负债项目对比（2025年3月31日与2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为240,542,291.22元，2024年12月31日为239,357,341.88元[12] - 2025年3月31日应收票据为122,985,624.58元，2024年12月31日为56,209,976.91元[12] - 2025年3月31日应收账款为216,679,842.25元，2024年12月31日为367,576,796.77元[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,258,141,769.53元，2024年12月31日为1,409,909,627.42元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,933,569,300.75元，2024年12月31日为1,884,381,914.42元[13] - 2025年3月31日资产总计3,191,711,070.28元，2024年12月31日为3,294,291,541.84元[13] - 2025年3月31日流动负债合计385,887,035.35元，2024年12月31日为502,250,953.58元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计70,246,009.41元，2024年12月31日为63,253,859.30元[14] - 2025年3月31日负债合计456,133,044.76元，2024年12月31日为565,504,812.88元[14] - 2025年3月31日流动资产合计770,273,247.87元，非流动资产合计1,639,398,704.06元，资产总计2,409,671,951.93元[21] - 2025年3月31日流动负债合计175,342,521.79元，非流动负债合计44,603,491.35元，负债合计219,946,013.14元[22] - 2025年3月31日货币资金为129,042,582.61元，较2024年12月31日的98,609,814.00元有所增加[20] - 2025年3月31日应收票据为68,090,081.63元，较2024年12月31日的30,293,905.56元有所增加[20] - 2025年3月31日应收账款为97,028,650.17元，较2024年12月31日的146,204,066.15元有所减少[20] 2025年第一季度财务指标对比2024年第一季度 - 2025年第一季度营业总收入422,823,622.18元，较2024年第一季度的585,771,301.03元下降约27.82%[16] - 2025年第一季度营业总成本427,414,970.91元，较2024年第一季度的555,499,556.08元下降约22.91%[16] - 2025年第一季度净利润6,791,296.56元，较2024年第一季度的44,899,863.69元下降约84.88%[17] - 2025年第一季度基本每股收益0.01元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降约90%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计435,663,270.89元，较2024年第一季度的867,977,848.09元下降约49.80%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计398,502,468.13元，较2024年第一季度的692,570,589.17元下降约42.46%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额37,160,802.76元，较2024年第一季度的175,407,258.92元下降约78.81%[18] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计2,735,578,025.52元，较之前的2,728,786,728.96元增长约0.25%[15] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计3,191,711,070.28元，较之前的3,294,291,541.84元下降约3.11%[15] - 2025年第一季度投资收益6,877,164.44元，较2024年第一季度的7,667,814.17元下降约10.31%[17] - 2025年第一季度综合收益总额为9490214.48元，2024年为11801206.95元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金116078993.96元，2024年为190705945.45元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计124259590.90元，2024年为210365034.75元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计126637591.04元，2024年为174822576.57元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2378000.14元，2024年为35542458.18元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计142450000.00元，2024年为139864000.00元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计90536484.53元，2024年为49337445.06元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为51913515.47元，2024年为90526554.94元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19099120.88元，2024年为 - 23681556.72元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为30434038.56元，2024年为102394773.83元[25] 2025年第一季度现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为61,527,310.78元，流出小计为77,676,702.79元，产生的现金流量净额为-16,149,392.01元[19] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，流出小计为20,819,137.59元，产生的现金流量净额为-19,819,137.59元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1,186,219.29元，期末余额为240,242,291.22元[19] 2025年第一季度营收成本利润情况 - 2025年第一季度营业收入为123,426,686.60元，营业成本为103,253,412.84元[23] - 2025年第一季度营业利润为9,060,293.62元，利润总额为9,062,806.01元，净利润为9,490,214.48元[23]

财务相关 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司注册资本为15900万元[16] 内控责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控风险 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

长华控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpsv.cn） "进行查询 " 长华控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-85 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10560 号 长华控股集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意 ...