公司投资与扩张 - 控股子公司香港方盛堂大药厂有限公司拟在香港特别行政区租赁场地并建设厂房 [2] - 公司同意为香港方盛堂提供担保 担保金额不超过528.25万港元 相当于租赁协议总金额的50% [2] - 担保期限自2025年8月18日起至2028年10月31日止 [2] 公司治理与股东结构 - 香港方盛堂的其他股东未提供担保 [2] - 本次担保无反担保安排 [2]

公司治理 - 公司第六届2025年第三次董事会临时会议于2025年8月16日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月医药制造业务收入占比91.86% [1] - 医疗业务及其他收入占比4.33% [1] - 其他业务收入占比3.81% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为11.51元 [1] - 截至发稿时公司市值为51亿元 [1]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2025年8月16日 第 1页，共 1页 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 （2025 年第三次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次临时会议于 2025 年 8 月 16 日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 13 日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁 雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于变更 子公司增资暨关联交易部分事项的议案》： 本次确定广东方盛融科药业有限公司（以下简称"方盛融科"） 核心管理团队持股主体设立及增资金额分配、调整方盛融科董事会席 位事项，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法 ...

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月18日15:00召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 受让药品专利权议案全票通过[2] - 为控股子公司提供担保议案全票通过[3] - 变更子公司增资暨关联交易部分事项议案3人同意通过[4] - 拟注销部分子公司议案全票通过[5] - 制定《公司市值管理制度》议案全票通过[6]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，管理层协同，董秘组织，证券部执行[4] 市值提升策略 - 可通过并购重组、剥离不良资产提升估值[7] - 开展股权激励和员工持股计划推进发展[8] - 结合经营制定分红计划提升股东回报[8] - 适时开展股份回购促进市值稳定[10] 投资者关系管理 - 多渠道开展投关工作，建立沟通机制[8] - 及时公平披露影响市值或决策的信息[8] 市值监测预警 - 监测市值等指标，接近阈值启动预警[12] - 20个交易日内收盘跌幅累计达20%属股价异常[13] 合规要求 - 公司及人员不得操控信息披露、内幕交易[15]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-070 湖南方盛制药股份有限公司 关于为控股子公司提供非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | | 香港方盛堂大药厂有限公司 528.25 万港元 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 0 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | 否 不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） 528.25 万港元 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） 0.30 特别风险提示（如有请勾选） □对外担保总 ...

市场扩张和并购 - 2025年5月30日公司拟2400万元现金向方盛融科增资，新元产投等也将增资[2] - 增资后方盛制药等各方持股比例分别为35%、55%、5%、5%[2] 其他新策略 - 核心管理团队持股主体将由公司与新元产投设立，认缴500万元[4] - 方盛融科董事会席位调整，公司不再拥有控制权[4] 决策流程 - 2025年8月18日相关议案经董事会审议通过[5] - 本次调整经独立董事审议同意，无需股东会审议[5][6] 影响说明 - 本次变更对公司财务、经营及独立性无较大影响[2][7]

子公司情况 - 拟注销8家子公司，含湖南盛怡康等[1] - 湖南盛怡康注册资本420万元，持股71.4286%未实缴[1] - 湖南方盛爱康元注册资本2000万元，实缴51万元持股51%[1] - 湖南中润凯注册资本4000万美元，实缴4870万元持股75%[2] 财务数据 - 截至2025.6.30，湖南盛怡康总资产和净资产均为3万元，营收和净利润为0[1] - 2025年1 - 6月，湖南方盛爱康元净利润-0.02万元[2] - 截至2025.6.30，湖南中润凯总资产6041.42万元，净资产6041.25万元[2] - 2025年1 - 6月，湖南中润凯营收0万元，净利润-0.07万元[2] 注销原因与影响 - 注销为降低成本，优化资源配置[4] - 注销后合并报表范围变，不影响业务和盈利能力[5]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-069 第 1 页 共 11 页 湖南方盛制药股份有限公司 关于购买药品专利权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方盛制药拟以人民币 8,000 万元向中国药科大学、中国医学科学院药物研究所购买 化药 1 类创新药物 IMM-H024 原料药及制剂项目的专利权，后续将按相关约定节点分期付 款； 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；本次交易已经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议； 医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审批、 政策等多方面因素的影响，药品审评审批时间、审批结果及未来产品市场竞争格局均存在诸 多不确定性。本次拟受让的专利权有两项正在申请中，这两项专利权能否取得以及最终取得 的时间均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 ...

公司战略与投资 - 公司拟以人民币8000万元购买化药1类创新药物IMM-H024原料药及制剂项目的专利权 [1] - 交易对手方为中国药科大学和中国医学科学院药物研究所 [1] - 后续付款将按约定节点分期进行 [1] 研发与创新 - 标的药物为化药1类创新药，属于最高级别化学新药类别 [1] - 项目涵盖原料药及制剂的全产业链布局 [1] - 通过外部技术引进强化公司创新药研发管线 [1]