会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日在浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会 修订公司章程及办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 关于修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作细则等12项议案全部获得通过 [4][5][6] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京德恒杭州律师事务所律师吴正绵 尹德军见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]