会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月12日邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 议案影响 - 该事项利于提高资金使用效率，降低财务成本[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年6月13日通讯表决召开，应到董事5名实到5名[2] 审议议案 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][6] 人员聘任 - 同意聘任姚昕为内审负责人，其曾任交通银行苏州分行等职[7][11]

行业动态 - 2025年上海国际养老、辅具及康复医疗博览会（上海老博会）开幕，来自16个国家和地区的约500家参展企业展示全球领先的老年用品和养老服务 [1] - 我国60岁以上人口突破3亿，银发经济规模迈向30万亿，"智慧养老"成为迫在眉睫的社会需求 [6] 公司产品 - 麦迪科技推出康养机器人"小麦"，身高1.63米，体重43公斤，具备视觉识别、语音交互、安全监测等功能 [3][5] - "小麦"可胜任迎宾引导、健康知识讲解、情感交流、行为监测、个性化康养教练、自动化生活记录、生命体征哨兵等任务 [5] - "小麦"已在浙江、上海的部分养老机构进行应用测试 [8] 技术优势 - 麦迪科技以智慧康养信息管理平台为枢纽，以专注于康养领域的垂类AI模型为驱动，形成"垂类模型+平台+生态整合"的综合解决方案 [6] - 平台依托麦迪科技20年深耕医疗信息化的技术积淀，具备跨系统、跨场景数据整合与服务联动能力 [6] - 平台全面打通医院、养老机构、康养设备与护理人员之间的信息壁垒，实现"数据闭环"和"精准服务" [6] 战略布局 - 2024年麦迪科技与优必选科技共同出资成立苏州优麦机器人有限责任公司，专注于服务型机器人在医疗康养场景的研发、落地与产业化推广 [6] - 未来将形成以平台驱动、模型赋能、本体协同为特征的智慧康养解决方案，助力养老产业升级 [8]

公司表现 - 6月4日收盘价15.44元，上涨2.93%，市净率5.75，总市值47.29亿元 [1] - 2025年一季报显示1家机构持仓，持股数4922.01万股，持股市值6.37亿元 [1] - 主营业务为临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案 [1] - 主要产品包括自制软件、整体解决方案、外购软硬件、运维及技术服务、医疗服务收入、光伏电池片 [1] - 2025年一季报营业收入6334.00万元，同比-43.13%，净利润2359.59万元，同比138.55%，销售毛利率66.10% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-17.79，静态PE-16.92，市净率5.75，总市值47.29亿元 [2] - 行业平均PE(TTM)113.36，静态PE128.17，市净率8.13，总市值113.59亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)20.17，静态PE20.55，市净率1.46，总市值57.62亿元 [2] - 同行业公司对比：盛邦安全PE(TTM)-1576.81，拓维信息PE(TTM)-899.94，国新健康PE(TTM)-637.18 [2]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，麦迪科技报收于14.96元，较上周的14.88元上涨0.54% [1] - 5月26日盘中最高价报15.85元，5月28日盘中最低价报14.67元 [1] - 当前最新总市值45.82亿元，在软件开发板块市值排名82/133，在两市A股市值排名3107/5146 [1] 业务剥离与财务展望 - 2024年净利润亏损主要受光伏业务产业链价格下行影响，医疗信息化及医疗服务业务营收稳定 [1] - 已于2025年1月完成光伏业务剥离，主营聚焦医疗信息化和大健康领域，2025年净利润将实现同比扭亏 [1] 医疗信息化业务增长点 - 医疗信息化传统业务保持稳健收入来源，未来受益于二级医院信息化建设、临床信息系统升级、区域协同平台建设等领域需求释放 [1] - 积极推动核心系统中I模块深度升级，提升临床辅助决策与自动化处理能力 [1] - ICU系统正逐步从通用型方案向呼吸、神经、心脏等细分专科ICU演进，带来系统适配和部署的新增需求 [1] - 多地推进区域医疗资源扩容，新增床位数量持续增长，为公司院内系统部署和服务拓展提供稳定支撑 [1] 医疗垂类大模型应用 - 应用场景聚焦医院临床信息系统、急危重症救治、麻醉管理、院前急救等关键场景 [2] - 通过I能力嵌入信息化系统，赋能医生辅助决策、病情预警、数据录入采集等 [2] - 持续迭代I gent能力，未来将向多模态人机交互、场景式诊疗建议等方向升级 [2] - 依托与医院长期合作形成高质量结构化数据资源，联合临床专家推动I算法与真实场景深度融合 [2] - 通过模型轻量化、算力优化、自研算法等手段提升训练效率，降低资源消耗 [2] 康养机器人业务 - 聚焦医疗康复领域，尤其是脑梗、心梗、癌症术后等失能患者的康复护理 [3] - 产品具备情感陪护、健康监测、危险动作识别、远程看护等核心功能 [3] - 目前主要面向高端医院、养老院和专业康养机构打造标杆项目，未来将逐步向社区、居家延伸 [3] 数据安全与合规 - 所有用于大模型训练的数据均采用脱敏处理，去除可识别个人身份的敏感信息 [3] - 数据严格遵循"数据不出院"原则，部署在医院的私有云环境中 [3] - 训练结果由公司自主拥有，不涉及用户数据外泄风险 [3] 商业战略与产品布局 - 采取"多形态并行+应用场景牵引"的驱动策略，确保产品能够先行落地并积累数据 [4] - 市场需求高度具体化且复杂，推动公司在现有成熟解决方案上率先进行产品布局 [4] - 借助医疗IT领域技术基础，通过本体、场景、大模型的协同构建整体解决方案平台 [4] - 持续推出契合市场的新功能、新形态，推动康养机器人从"单点功能"走向"体系平台" [4] 医疗信息化业务护城河 - 构建覆盖围手术期、急危重症、院前急救等核心临床场景的产品矩阵 [5] - 形成模块化、可快速适配的解决方案，持续加大研发投入推动I、大数据、5G等技术与核心产品深度融合 [5] - 在临床业务逻辑建模、系统实用性优化、长期服务响应等方面形成难以复制的综合竞争优势 [5] 业务周期性与应对措施 - 项目签约和收入确认具有一定周期性，通常上半年签约推进、下半年集中交付并确认收入 [6] - 优化项目储备节奏，通过分阶段验收、分步实施等方式提高项目执行的连续性 [6] - 积极拓展标准化、轻量化产品，增强业务的抗周期能力 [6]

股价与市值表现 - 截至2025年5月23日收盘价14.88元，较上周15.92元下跌6.53% [1] - 本周最高价16.88元（5月19日），最低价14.85元（5月23日） [1] - 当前总市值45.57亿元，软件开发板块市值排名82/133，两市A股排名3096/5148 [1] AI医疗战略布局 - 聚焦医疗垂类AI模型建设，重点解决临床高频急危重症、辅助决策等场景问题 [2] - 依托现有医疗信息系统部署和结构化数据积累，推动模型与业务系统深度融合 [2] - 探索以模型为核心的产品化路径，强化场景与数据优势 [2] 低空无人机AED解决方案 - 与传统方案相比具备响应快、布点密、成本低特点，提升AED普及率和心梗急救成功率 [2] - 与西北工业大学联合发布全自主智能化AED无人机救援方案，实现"车未到无人机先到"理念 [2] - 已完成样机验证和系统联调，即将进入硬件集成与试点部署阶段 [2] 康养机器人业务 - 从"非接触型"服务切入，逐步拓展至"半接触型"及复杂人机交互场景 [3] - 依托医院客户资源和临床数据链条，优先布局医院康复病区及高端养老院标杆项目 [3] - 非人形机器人技术成熟，可定制辅助陪伴、体征监测、送物引导等功能 [3] 业务结构调整 - 剥离光伏业务后收入结构聚焦高毛利医疗主业，盈利模式转向轻资产平台化 [3] - 辅助生殖业务子公司海口玛丽医院2024年完成取卵周期1,306例，营收6,160万元 [3] - 计划借助海南自贸港政策优势拓展东南亚市场 [3] 传统医疗信息化发展 - 2025年重点推动AI大模型与智慧手术、ICU、急诊急救系统协同 [4] - 全面适配信创环境，拓展区域医疗协同能力 [4] 公司治理动态 - 2024年年度股东大会审议通过董事会工作报告、财务预算、非公开发行股票募投项目结项等12项议案 [5] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第四届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 会议通知于2025年4月30日在上交所网站及指定信息披露媒体发布 载明会议时间 地点 方式 审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在苏州工业园区麦迪科技会议室召开 网络投票通过上交所系统分时段进行 [4] - 会议实际召开时间 地点 方式及内容均与通知一致 [6] 出席会议人员及表决权分布 - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 现场及网络投票股东合计263人 代表股份71,761,487股 占公司有表决权股份总数的23.7087% [7] - 出席人员包括股东 股东代理人 公司董事 监事 高级管理人员及经办律师 资格均合法有效 [7] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算预算 年度报告等 [8][9][11][12][13] - 关键议案通过率：2024年度不分配利润议案获99.52%同意票 2025年融资额度议案获99.82%同意票 [9] - 特别决议事项：为子公司提供担保 简易程序发行股票两项议案获超三分之二表决权通过 [14] - 关联交易回避：非独立董事薪酬议案中关联股东回避表决 非关联股东同意率达99.39% [12] 法律程序合规性 - 计票监票由律师 股东代表与监事代表共同完成 现场表决票与网络投票结果合并统计 [14] - 会议召集 召开程序 人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人263人，持有表决权股份71,761,487股，占比23.7087%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，A股同意票71,476,877，比例99.6034%[3] - 《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，A股同意票71,385,063，比例99.4755%；5%以下股东同意票1,250,915，比例76.8687%[6][11] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，A股同意票71,457,839，比例99.5769%；5%以下股东同意票1,319,829，比例81.1035%[6][11] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》，A股同意票71,440,477，比例99.5527%[9] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，A股同意票71,455,539，比例99.5736%[9] - 公司2024年度非独立董事薪酬及2025年方案赞成1,315,929，占比80.8638%[13] - 公司2024年度独立董事薪酬及2025年方案赞成1,315,729，占比80.8515%[13] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票议案赞成1,321,391，占比81.1995%[13] - 补选公司第四届董事会独立董事议案赞成1,338,329，占比82.2404%[13] - 非公开募集资金投项目结项及使用议案赞成1,333,753，占比81.9591%[13] 其他信息 - 议案7、11为特别决议议案需三分之二以上表决权通过[13] - 议案5、7、8、9、11、12、13需对中小投资者单独计票[13] - 股东翁康对议案8回避表决[13] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为会议合法有效[14] - 公告发布时间为2025年5月21日[15]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会于2025年4月30日决定并召集[5] - 现场会议于2025年5月20日在苏州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计263人，代表股份71,761,487股，占公司有表决权股份总数的23.7087%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意71,476,877股，占比99.6034%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意71,462,977股，占比99.5840%[11] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》同意71,469,077股，占比99.5925%[13] - 《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》同意71,473,077股，占比99.5981%[15] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》同意71,385,063股，占比99.4755%[17] - 《关于2025年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》同意71,457,839股，占比99.5769%[19] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》同意71,453,977股，占比99.5715%[21] - 议案表决同意71,455,539股，占比99.5736%，反对259,338股，占比0.3614%，弃权46,610股，占比0.0650%[29] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》表决同意71,472,477股，占比99.5973%，反对165,200股，占比0.2302%，弃权123,810股，占比0.1725%[31] - 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》表决同意71,467,901股，占比99.5909%，反对168,776股，占比0.2352%，弃权124,810股，占比0.1739%[33] 其他情况 - 本次股东大会审议的议案7、11为特别决议议案，经出席股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过[34] - 议案8为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决[34] - 议案5、7、8、9、11、12、13已对中小股东单独计票[34] - 本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[36]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入4.64亿元，同比下降24.93%，归属于上市公司股东的净利润为-2.79亿元 [1] - 业绩承压主因是光伏业务受挫，光伏业务收入锐减44.04%，毛利率大幅下滑至-77.83% [1] - 2025年一季度盈利显著改善，归属于上市公司股东的净利润达2359.59万元，同比增长138.55% [3] - 截至2025年一季度末，公司货币资金余额2.84亿元，资产负债率降至34% [3] 业务板块表现 - 软件和信息技术服务业2024年实现营业收入2.32亿元，同比下降10.92%，毛利率为72.50% [1] - 医疗服务业2024年实现营业收入6159.82万元，同比增长8.83%，毛利率为39.57% [1] - 光伏行业2024年实现营业收入1.68亿元，同比下降44.04%，毛利率为-77.83% [1] 技术创新与业务发展 - 医疗业务发布"软硬一体化智慧手术部整体解决方案"，融合物联网、大数据、人工智能与数字孪生技术 [2] - 公司与西北工业大学太仓智汇港管委会共建低空经济创新中心，推出全自主智能化AED无人机救援方案 [2] - 携手优必选科技成立合资公司推进医疗服务机器人研发，联合华为发布"5G+物联网急危重症方案" [2] - 中标合肥市第三人民医院（新区）智慧医院项目，以信息化手段提升医疗服务质量 [2] 行业前景与战略规划 - 医疗信息化市场未来5年将持续高速增长，2030年规模有望突破1400亿元 [2] - 公司计划推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化升级，深度融入AI技术 [3] - 加强区域医疗信息化建设，结合低空救援经验打造特色解决方案 [3] - 联合前沿技术企业与康养机构推动人形康养机器人在医疗健康领域落地 [3] - 2025年公司将聚焦医疗信息化核心主业，构建"软件平台+智能硬件+算法引擎"三位一体的产品体系 [4]