证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-091 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金 不超过人民币 2 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以 滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已 分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-025)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公 ...

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [18][20] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会中设置职工董事1名，公司对董事会成员结构进行了相应调整 [2] - 公司独立董事李东因公司治理结构调整申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自股东大会审议通过取消监事会议案之日起至第四届董事会任期届满 [2][4] - 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举任小军先生为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [11] 董事会及管理层人事变动 - 新任职工董事皇春萌女士，1981年出生，拥有武汉大学本科学历及英国赫尔大学研究生学历，曾任汇丰银行、广发银行、元禾控股、苏州金融资产交易中心、协鑫金控等机构职务 [6] - 皇春萌女士现任公司财务管理中心副总经理，此前曾任公司资本管理中心总经理，其与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，且未持有公司股票 [6] - 独立董事李东先生辞任后，公司董事会成员不低于法定最低人数，其辞任不会对公司的正常生产经营造成不利影响 [2] 股份回购注销与资本减少 - 公司于2025年12月29日召开的股东大会审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》 [7][24] - 公司将注销回购专用账户中的1,037,300股股份，占公司当前总股本306,282,731股的0.3387% [7] - 本次注销完成后，公司总股本将减少至305,245,431股，注册资本将相应由306,282,731元减少至305,245,431元 [7] - 本次注销的股份为公司于2025年8月18日董事会决议回购的股份，截至2025年9月5日已完成非交易过户，实际回购103.73万股，回购价格为5.29元/股（含税） [7] - 因注销股份导致注册资本减少，公司已依法发布债权人通知，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [9] 股东大会决议及其他事项 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年12月29日召开，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长陈宁主持，所有在任董事5人及监事3人均出席会议 [16][17] - 除取消监事会议案外，股东大会还通过了关于废止及修订多项内部管理制度、续聘2025年度审计机构等议案 [21][22][23] - 股东大会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年 [23]

证券日报网讯12月29日，麦迪科技（603990）发布公告称，公司于2025年12月26日召开职工代表大会并 做出决议，选举皇春萌女士担任公司第四届董事会职工董事。 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-088 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十九次会议、于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回 购股份用途并注销股票的议案》，基于对公司长期价值的认可，为更好地维护保 障公司、员工及广大投资者的利益，公司将终止实施第四期员工持股计划，变更 回购专用账户部分回购股份用途并注销该部分股票，对应股份数量为 1,037,300 股，占公司当前总股本的 0.3387%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 306,282,731 股减少为 305,245,431 股，注册资本将由 306,282,731 元减少为 305,245,431 元，具体股份变动情况以注 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-089 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司独立董事李东先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李东先生申请辞去 公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员，该辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，李东先生辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会并做出决议，选举皇春萌女 士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审 议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司独立董事辞任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于2025年12 月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-087 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，其中三人为公司独立董事； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,681,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.1007 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈宁先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表 决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东 (一) ...

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 法律意见书 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十次会议于 2025 年 12 月 29 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 26 日以 邮件形式发出。会议由陈宁先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》； 为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，根据《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，董事会同意选举任小军先生为公司第四届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本 ...

每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 每经AI快讯，麦迪科技（SH 603990，收盘价：15.33元）12月29日晚间发布公告称，公司第四届第四十 次董事会会议于2025年12月29日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场表决的方 式召开。会议审议了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，麦迪科技市值为47亿元。 2024年1至12月份，麦迪科技的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比49.97%，光伏行业占比 36.18%，医疗服务业占比13.27%，其他业务占比0.58%。 ...

在年会现场，麦迪科技首席技术官范小锋围绕产品定位与应用方向进行了详细介绍，他在会上强调，优 麦康养陪伴机器人采用全栈式自主可控研发路径，涵盖本体结构、运动控制、感知交互、AI对话与系 统平台等核心环节，面向真实康养场景进行设计与迭代。据现场反馈，机器人的外形高度仿真，皮肤纹 理细腻。范小锋指出："冰冷的机器无法做到情感陪伴，它没有温度，所以我们选择市面上成熟的仿真 人本体厂家合作，以类肤材质和柔性触感，营造真实的情感陪伴。" 产品发布的同时，麦迪科技正式启动优麦康养陪伴机器人001号CR认证。据了解，CR认证属于中国机 器人领域的最高标准之一，也是目前全国范围内康养陪伴机器人单品类的唯一认证。公司指出，该认证 的启动，意味着优麦机器人在安全性、可靠性、功能适配性等方面全面对标国家要求与康养场景需求， 是行业发展的重要里程碑。上海机器人产研院院长郑军奇、副院长周梅杰与麦迪科技副总裁吴镝、首席 技术官范小锋共同参与了认证启动仪式。 12月28日，麦迪科技（603990）(603990.SH)二十周年年会在苏州凯宾斯基酒店隆重举行，以"医疗科技 二十载，具身智能启新程"为主题，正式开启面向未来的新征程。年会现场，麦 ...