苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 MDTG-DMB006 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

MDTG-DMB002 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为更好地规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本议事规则。 第二条 党支部委员会在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党 支部委员会在所属企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。 第三条 董事长应及时向董事会传达党中央、国务院及上级单位关于企业改 革发展的部署和有关部门的要求，通报有关监督检查中指出企业存在的问题。 第四条 董事会的职权及职责 董事会在贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措的同时 向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权、履行职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第五条 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"） 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董秘办负责人，保管董事会和 ...

MDTG-DMB021 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 MDTG-DMB001 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 党支部委员会在公司治理结构中具有法定地位，股东会应当维护党 支部委员会在所属企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。公司须提交股 东会审议的相关重大事项，须经党支部委员会前置研究。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举 措并在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

MDTG-DMB031 第四条 公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责 拟定。 其中，非独立董事的薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并 予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬 时，该董事应当回避。 高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 公司人力资源中心配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一条 为进一步健全苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员的薪酬管理事宜，保障公司董事、 高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，其主要职责如下： （一）制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 公司在股东会上选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制 并适用本实施细则。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单 项提案提出。 MDTG-DMB017 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 12 月修订） 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，应 ...

MDTG-DMB018 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法 规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的人。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司 ...

MDTG-DMB005 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

MDTG-DMB004 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经 理层的有效监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善等工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

MDTG-DMB026 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 子公司员工股权激励实施管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步建立、健全上市公司及其子公司内部长效激励约束机制，稳定和吸 引优秀人才，充分调动上市公司管理层及子公司核心经营管理团队及骨干员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益紧密地结合 在一起，保障上市公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，上市公司拟 建立子公司员工股权激励框架制度，对符合条件的子公司以增资扩股的形式在各 子公司层面实施相互独立的股权激励计划。 参与各子公司激励计划的激励对象主要包括各子公司及其全资子公司、控股 子公司的管理人员、研发人员、核心技术（业务）骨干及对子公司有特殊贡献、 需要进行激励的其他子公司在职员工。 同时，有下列情形之一的，不得成为激励对象： 第二条 方案制定 本管理办法适用于上市公司合并报表范围内的各级子公司，包括各级全资子 公司、控股子公司，拟实施股权激励计划的子公司根据本管理办法制定其员工股 权激励计划方案，经本管理办法规定的审议程序审议通过后实施。 第二章 股权激励方案 第三条 实施原则 ...