第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理，保证 公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《湖南艾华集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一 种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东 会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为本届剩余任职期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份 ...

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[7] - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[7] - 一个会计年度内累计超5000万元的对外捐赠事项需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[10] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需审议[12] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[18][19] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[18][19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[25] - 股东会召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[25] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定要求[26] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若有需提前2个工作日公告说明[26] 股东会其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[29] - 股东可亲自或委托他人出席股东会并行使表决权，授权委托书应载明相关内容[31] - 股东会由董事长担任大会主席并主持，特定情况由副董事长或推举的董事主持[35] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[36] - 股东发言需先举手示意，按规定规则进行[38] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避，不计入有效表决总数[40] - 股东所持每一股份有一票表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[40][41] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入总数[41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[42] - 股东会选举董事时，特定情况应采用累积投票制[42] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内完成[55] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[56] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[60] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[43] - 未填、错填等表决票视为弃权[43] - 股东会决议应及时公告并包含多项内容[52][53] - 本规则自股东会审议批准之日起生效实施[64]

财务资助审批 - 未经审议批准不得对外提供资助[5] - 资助事项须董事会过半数及三分之二以上董事审议通过并披露[7] - 四种情形需股东会审议[7] 关联资助规定 - 不得为关联人提供资助，特定关联参股公司资助需特定审议并提交股东会[7] 审议与调查要求 - 董事会审议需评估被资助对象并披露风险[8] - 提供资助前财务部门需做风险调查工作[9] 协议与披露要求 - 提供资助需签协议约定相关内容[9] - 出现未及时还款等情形需及时披露及说明[10] 资助追加限制 - 继续资助视同新行为需重新审批[8] - 逾期款项收回前不得追加资助[11]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须董事会审议批准并披露[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须董事会审议批准并披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元须董事会审议批准并披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元须董事会审议批准并披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元须董事会审议批准并披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元须董事会审议批准并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须董事会审议通过后提交股东会审议[8] 财务相关审批 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保应在董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保应在董事会审议通过后提交股东会审议[13] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[17] - 公司与关联人金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易及为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会审议[18] 捐赠审批 - 一个会计年度内累计金额1000万元以下对外捐赠由总经理审批，1000 - 5000万元由董事会审议，超过5000万元由股东会审议[18] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[20] 股东提案 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提出提案[26] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[32] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前三日通知，紧急情况可随时口头通知[33] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下，董事长应在接到提议十日内召开董事会临时会议[36] - 董事会定期会议通知发出后变更会议事项需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[28] - 董事因故不能参加会议应书面委托其他董事代为出席，需载明委托人和受托人姓名等事项[38] - 董事或独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内建议股东会解除其职务[42] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[44] - 董事会以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[45] - 董事会做出决议，需经全体董事（包括未出席）的过半数通过[44] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[51] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[54] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题导致无法判断时，会议应暂缓表决[53] - 董事会会议实行签到制度，签到簿和文字材料一并存档保管[41] - 总经理和董事会秘书未兼任董事的应列席董事会会议，主持人可通知其他人员列席[44] - 董事会对列入议事日程事项应逐项表决，不得搁置或不予表决[49] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[55] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[59] - 董事会秘书需在会议结束后3日内整理完会议记录[63] - 董事应在收到会议记录后3日内签字并送达公司[63] 决议效力 - 股东可请求法院认定违反法律法规的董事会决议无效[65] - 股东有权在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[67] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议批准之日起生效实施[70] - 本规则由公司董事会负责解释[71] 董事责任 - 董事对董事会决议承担责任，但正常商业风险损失归属公司[54] 会议记录 - 董事会会议可全程录音，出席董事和记录人需在记录上签名[59]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日获批发行5000万股人民币普通股，5月15日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币398,779,860元[4] - 公司股份总数为398,779,860股，均为普通股[11] 股权结构与限制 - 艾华投资持股9092.68万股，持股比例85.78%；王安安持股1507.32万股，持股比例14.22%[11] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[19] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求审计委或董事会起诉[25] 会议与决策 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] 担保与交易 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[33] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[33] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事4人、职工代表1人[75] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[107] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[122] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[123]

湖南艾华集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策行为， 建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律法规、规 范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等进行的、涉及公司资 产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续 发展。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； ...

股价表现 - 8月27日股价下跌5.08%至18.50元/股 成交额2.52亿元 换手率3.33% 总市值74.21亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务为电容器、电容器原材料及相关设备的生产销售 [1] - 收入构成：工控类/新能源占比49.04% 消费电源/电子类占比34.36% 照明类占比12.60% 其他业务占比2.68% 化成箔占比1.32% [1] 机构持仓变动 - 南方中证1000ETF一季度减持10.33万股 当前持股120.67万股 占流通股比例0.3% [2] - 该基金当日浮亏约119.46万元 最新规模649.53亿元 [2] - 基金经理崔蕾管理规模949.76亿元 任职期间最佳回报125.3% 最差回报-24.18% [3] 基金业绩表现 - 南方中证1000ETF今年以来收益26.81% 同类排名1463/4222 [2] - 近一年收益67.32% 同类排名1050/3766 [2] - 成立以来累计收益12.22% [2]

股价表现 - 最新股价报17.57元，较前一交易日上涨0.80% [1] - 盘中快速拉升，13点17分股价达17.69元，5分钟内涨幅超过2% [1] - 当日成交金额突破1亿元 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入233.43万元 [1] - 近五个交易日累计净流入4911.22万元 [1] - 当日成交量为11.73万手，成交额达2.05亿元 [1] 公司业务 - 属于电子元件行业 [1] - 主营业务为铝电解电容器的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于节能照明、消费电子、工业控制等领域 [1]

公司业务进展 - 公司产品已大量应用于信创相关产业 [1] 股价影响因素 - 二级市场股价受多种因素影响包括市场情绪、宏观经济环境、行业发展趋势等 [1]

公司业务应用领域 - 公司产品已广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司目前应用于数据中心的电容器业务的开展情况及在公司总体业务量中的占比 [2]