公司概况 - 公司成立于1985年，2015年5月在上海证券交易所主板挂牌上市[29] - 专注铝电解电容和薄膜电容器业务，拥有9大生产基地，电容器年产能超190亿支[29] - 员工总数达5000余名，在全球设25个销售中心，市场覆盖多个国家和地区[29] 业绩数据 - 营业收入为391,161.84万元，利润总额为22,451.14万元，归母净利润为19,820.50万元，每股社会贡献值为2.58元[66] - 环保投入总金额为725.88万元，综合能源消耗强度为38.08吨标准煤/百万元营收，温室气体排放强度为17.81吨二氧化碳当量/百万元营收[67] - 研发投入为20,451.53万元，研发人员为547人，研发人员占员工总人数比例为10.82%[69] - 员工总数为5,054人，女性员工占比为54.87%，研发投入占营业收入比例为5.23%[70] - 现金分红总额（含税）5981.70万元，每10股派发现金股利（含税）1.5元，占归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%[139][141] 2024年举措 - 升级数字化风控体系，深化反腐倡廉机制[22] - 深化绿色制造体系，推动生产与清洁能源融合[23] - 加大研发投入，聚焦高端电容器技术攻坚[24] - “艾上扫除”公益行动持续拓展，关注乡村振兴与教育公平[26] 未来展望 - 2025年深化绿色技术协同创新，加速数智化融合，构建责任共同体[27] - 2030年达到碳排放峰值并争取提前达峰，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%[176] - 2060年实现完全碳中和[176] 公司治理 - 建立现代化治理架构，报告期内召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[105][108][117][119] - 独立董事占比为42.86%，女性董事占比为42.86%[68][110][113] - 各专门委员会中，审计委员会独立董事占比66.70%，战略委员会占比50.00%，提名委员会占比60.00%，薪酬与考核委员会占比60.00%[114] - 报告期内发放董事、监事及高级管理人员薪酬共计482.74万元[121] 投资者关系 - 共对外披露4份定期报告、58份临时报告[132] - 组织开展5次投资者教育活动，累计覆盖投资者超5000余人[135] - 举办投资者开放交流会2次，公司开放日2次，e互动平台问答96次，业绩说明会3次，接听投资者电话1343次，通过邮件/社交平台沟通66次，e互动投资者问题回复率100%[138] 社会责任 - 社会保险覆盖率达100%，重大安全事故和治安事件为零，工作场所职业危害检测达标率为100%[78] - 环境监测（三废）达标率为100%，各种有害废弃物的无害化处理达100%，商业道德违规事件为0[78] - 员工满意度达90%以上，招聘童工0人、歧视事件0次、强迫劳动0次，不人道事件0次，工资福利支付不到位0次[78] - 劳动合同签订率为100%[78] 党建工作 - 共有1个党委，7个党支部，159名党员，召开12次党委会[152] - 每名党员联系10名员工发挥先锋作用[154] - 通过劳动技能竞赛选拔“艾华工匠”10名[154] - 举办文化分享会20场，覆盖超千人[154] 碳排放情况 - 2024年温室气体排放总量（范围一 + 范围二）为69,667.67吨二氧化碳当量[173] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为4,893.94吨二氧化碳当量[173] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为64,773.73吨二氧化碳当量[173] - 报告期内碳排放强度下降率达4.01%[179][183] 环保管理 - 构建涵盖“识别－评估－应对－监控”的风险管理体系应对气候变化[169] - 制定《EHS因素识别和评价控制程序》开展环境因素识别[193] - 开展环境隐患排查工作并提出整改措施[194] - 制定《突发环境事件应急预案》并定期修订[197] - 成立应急领导小组和应急工作办公室统筹应急管理[197] 荣誉与评级 - 获得2024年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖等多项荣誉[44] - 2024年Wind、华证、国新咨询ESG评级均为A[82] 其他 - 实施常态化重要性议题管理，识别出创新驱动、能源利用等重要议题[91][95] - 正式加入联合国全球契约组织（UNGC）[86] - 开展反商业贿赂及反贪污培训，制定相关规章制度[143][147][155]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分召开[2] - 现场会议地点为湖南益阳赫山区艾华集团办公楼三楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月22日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 参加现场会议登记时间为2025年5月19日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] - 登记地址为湖南益阳桃花仑东路艾华集团证券部[9] - 联系电话为0737 - 6183891[9] - 传真为0737 - 4688205[9]

会议相关 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][9][11][13][15][17][18][19][21] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》关联监事回避表决，0票同意，0票反对，0票弃权[20] 文件披露 - 《2024年度监事会工作报告》等文件2025年4月30日见上交所网站[3][6][9][11][13][14][17][18][19] - 《2024年年度报告摘要》等2025年4月30日见《证券时报》等[11][13][14][18][19] 业务与审计 - 开展外汇套期保值业务规避汇率风险并制定制度[18] - 续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构[19] - 监事会同意2025年第一季度报告[21]

会议审议 - 2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议，7名董事均参加[2] - 多项报告审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[25] 分红派息 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[11] 业务开展 - 2025年开展外汇套期保值业务，总额不超20,000万美元或等值外币[15] 审计相关 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用90万元[19] 报告公布 - 《2024年度财务决算报告》等报告2025年4月30日公布[3][6][7][8][9][11][12][13][16][17][19][20] - 《2024年年度报告摘要》2025年4月30日公布[9] - 《2024年年度利润分配方案公告》等公告2025年4月30日公布[11][12][15][19] - 《公司2024年度ESG报告》2025年4月30日公布[23] - 《公司2025年第一季度报告》2025年4月30日公布[26] 股东大会 - 公司2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》2025年4月30日公布[24] 薪酬表决 - 非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬表决3票同意[21] - 独立董事2024年度薪酬表决4票同意[21]

业绩数据 - 2024年净利润198,204,996.82元，上年度350,996,813.46元，上上年度445,860,546.79元[6] - 最近三个会计年度平均净利润331,687,452.36元[6] 分红信息 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[2] - 拟派发现金红利59,816,979元（含税），占2024年净利润比例30.18%[5] - 2024年现金分红总额59,816,979元，上年度105,676,662.90元，上上年度119,540,828.70元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额285,034,470.60元[6] - 现金分红比例85.93%，未低于30%[7] 股本情况 - 截至2025年4月25日，总股本401,130,603股，可参与分配股数398,779,860股[4] 方案进展 - 2025年4月28日董事会会议审议通过利润分配方案[8] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会批准[5]

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为湖南艾华集团 股份有限公司（以下简称艾华集团或公司）公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法规的规定，对艾华集团 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行 价格为人民币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年， 扣除发行费用 13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入380,691.80万元[8] - 2024年电容器产品销售收入375,540.51万元，占主营业务收入的98.65%[8] - 2024年末资产总计58.97亿元，同比增长5.50%[24] - 2024年末负债合计21.89亿元，同比增长11.33%[25] - 2024年末所有者权益合计37.08亿元，同比增长2.45%[25] - 2024年度营业总收入为39.12亿元，同比增长15.73%[1] - 2024年度营业总成本为37.31亿元，同比增长22.45%[1] - 2024年度研发费用为2.05亿元，同比增长136.54%[1] - 2024年度净利润为1.89亿元，同比下降44.67%[1] - 2024年营业总收入37.73亿元，增长约18.35%[53] - 2024年营业总成本37.01亿元，增长约22.55%[53] - 2024年投资收益2.54亿元，增长约940.03%[53] - 2024年净利润3.09亿元，增长约59.29%[53] 财务指标 - 截至2024年12月31日应收账款余额117,650.59万元[10] - 截至2024年12月31日坏账准备3,210.19万元[10] - 2024年末流动资产合计39.72亿元，同比增长2.90%[24] - 2024年末非流动资产合计19.25亿元，同比增长11.66%[24] - 2024年末流动负债合计18.99亿元，同比增长3.33%[25] - 2024年末非流动负债合计28.91亿元，同比增长126.89%[25] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，增长约39.05%[55] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2.75亿元，增长约623.66%[55] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -4.97亿元，下降约238.44%[55] - 2024年取得投资收益收到的现金2.59亿元，增长约615.28%[55] - 2024年购建固定资产等支付的现金1.38亿元，增长约1014.57%[55] - 2024年期末现金及现金等价物余额2.46亿元，增长约21.42%[55] 股本与权益 - 2024年年初股本为400,824,277.00元，年末余额为401,130,603.00元[34] - 2024年年初资本公积为1,090,182,615.10元，年末余额为1,192,900,005.72元[34] - 2024年年初未分配利润为1,870,938,997.5元，年末余额为1,963,314,168.42元[34] - 2024年综合收益总额为309,099,745.45元[59] - 2024年所有者投入的普通股为306,326.00元[59] 会计政策 - 国内销售月结和寄售模式于每月收到客户确认对账单时确认收入，国外销售在货物运至出口港报关出口，主要风险和报酬转移、经济利益可能流入时确认收入[194] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[107][108][109] - 金融负债分为以摊余成本计量与以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[111] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按差额计提存货跌价准备[140] - 固定资产以取得时实际成本入账，采用年限平均法计提折旧，资产负债表日有减值迹象时计提减值准备[160][161] 其他事项 - 截至2024年12月31日，累计234,612,000.00元可转债已转换成公司股份11,130,603.00股，转股后注册资本为401,130,603.00元[68] - 财务报表批准报出日为2025年4月28日[76]

关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18506-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2024. 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务 ...

湖南艾华集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18506-3 号 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整理 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18506-3 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")《2024年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾华集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]18506-1 号 录 目 内部控制审计报告- _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mt.gevs.cn）"进行查 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18506-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 ...