商标使用许可合同续签 - 公司与艾华新动力电容(苏州)有限公司续签《商标使用许可合同》，合同期限自2025年6月6日起至2028年6月5日止 [1] - 艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司的全资子公司，构成关联关系 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议 [1] 商标许可使用费计算方式 - 商标许可使用费按当年度合同产品销售收入计算 [1] - 合同产品销售收入1亿元以下(含10,000万元)的部分，按照销售收入的0.8%支付商标许可使用费 [1] - 超过1亿元的部分，按照销售收入的0.6%支付商标许可使用费 [1] - 当年度商标许可使用费如果超5000万元的，超过部分由双方另行协商签署协议确定许可使用费 [1]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，206人出席，持有表决权股份260,374,208股，占64.91%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票259,938,513，占99.8326%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票259,894,113，占99.8156%[4] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票260,022,513，占99.8649%[5] - 《关于2024年度利润分配的议案》拟10股派1.5元（含税），同意票259,976,213，占99.8471%[5] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意票259,978,113，占99.8478%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票259,938,313，占99.8325%[8] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》同意票259,761,863，占99.7648%[8] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》同意票259,816,263，占99.7857%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《2024年年度报告全文及摘要》同意票2,792,812，占88.8155%[9]

股东大会安排 - 公司2025年4月28日决定5月22日召开2024年年度股东大会[6] - 董事会4月30日发布召开股东大会通知[6] - 网络投票时间为5月22日交易时间，现场会议于下午14:30召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人206人，代表股份260,374,208股，占比64.9100%[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份257,229,701.00股，占比64.1262%[9] - 参加网络投票股东204人，代表股份3,144,507股，占比0.7839%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意259,938,513股，占比99.8326%[10] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小投资者同意2,792,812股，占比88.8155%[15] - 《关于2024年度利润分配的议案》中小投资者同意2,746,512股，占比87.3431%[16] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意2,644,212股，占比84.0898%[18] - 续聘2025年度审计机构议案，同意259,938,313股，占比99.8325%[19] - 确认2024年度董事薪酬议案，同意259,761,863股，占比99.7648%[20] - 确认2024年度监事薪酬议案，同意259,816,263股，占比99.7857%[21]

外贸优品内销平台建设 - 2025滨海外贸优品展销会在滨海新区举行 吸引50余家外贸企业参展 建立与国内大型商超及电商平台的对接纽带 [1] - 滨海新区商务部门推动内外贸一体化发展 通过品牌对接 产销对接 标准对接等方式培育内外贸融合新动能 [1] - 鼓励外贸企业参与电商平台直采计划 开设网店并利用直播模式拓展销售渠道 [1] 制造业企业出海支持措施 - 中铁工程装备集团天津公司出口意大利盾构机设备 海外市场营业额达1.9亿元 同比增长11.1% [2] - AEO认证成为企业出海关键资质 享受优先通关 降低查验比例等便利措施 天津海关通过"一对一"辅导提升企业认证成功率 [2] - 天津关区高级认证企业达367家 海关围绕装备制造和专精特新企业建立培育库助推信用升级 [3] 外贸政策支持体系 - 天津市商务局结合稳外贸与扩消费 出台临时性市场准入措施 开辟认证快捷通道解决企业外转内标准差异问题 [3] - 推动特殊区域关税政策优化 帮助外贸企业应对外部不利因素并稳定生产经营 [3]

股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过发送智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 智能短信将推送股东大会参会邀请和议案情况 投资者可根据使用手册提示直接投票 [1] - 如遇网络拥堵 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者对本次服务有任何意见或建议 可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[2]

股价及交易数据 - 截至2025年5月13日收盘 艾华集团报收于15 45元 上涨0 78% 换手率0 81% 成交量3 26万手 成交额5012 57万元 [1] - 主力资金净流入188 46万元 占总成交额3 76% 游资资金净流入270 67万元 占总成交额5 4% 散户资金净流出459 13万元 占总成交额9 16% [2][5] 业务布局与市场应用 - 公司产品广泛应用于新能源汽车 光伏 储能 风电 工业自动化 智能机器人 5G通讯 数据处理中心 电源 照明 智能电网等多维度应用市场 [2] 财务表现与战略措施 - 2024年营业收入391161 84万元 同比增长15 76% 但营业利润和净利润分别下降41 11%和44 68% [3] - 公司优化市场战略布局 加大研发投入 推出新产品系列 持续推进绿色智造升级 提升品质管理 增强核心客户黏性 [3] 公司治理与股东回报 - 董事会全年召开8次会议 监事会召开6次会议 监督公司依法运作 财务状况及关联交易 未发现违规行为 [3] - 计划每股派发现金红利0 15元 合计派发59816979元 并开展不超过20000万美元外汇套期保值业务以规避汇率风险 [4] - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [4] 股东大会信息 - 将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会 审议董事会工作报告 财务决算报告 利润分配议案 外汇套期保值业务议案等多项提案 [3][5]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76% [3] - 年产量增幅达14.42%，年出货量保持全球领先水平 [4] - 工业、新能源及车载板块产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32% [4] 市场拓展与品牌合作 - 在风光储、充电桩、车载OBC模块的品牌覆盖均超过95% [4] - 持续扩大AI数据中心市场占比，传统板块保持主导位置 [4] - 在工业、通信、绿色能源、车载以及轨道交通等市场份额稳步攀升 [2] 研发与技术创新 - 研发投入同比提升9.68% [4] - 推出超宽温、高纹波、长寿命铝电解新产品系列及超宽温、高纹波、高容量、Low ESR固态及固液混合新产品系列 [4] - 累计获得有效授权专利451项，其中发明专利98项，实用新型专利347项，外观设计6项；2024年新增授权专利51项，其中发明专利19项，实用新型专利32项 [5] - 荣获"2024年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖"，铝电解电容器被认定为"制造业单项冠军产品" [5] 智能制造与绿色生产 - 采取绿色化+智能化"双轮驱动"，加速数智化转型 [5] - 单位工业增加值综合能耗下降22.2%，单位工业污水排水量下降9.7% [5] - 通过PLM、MES系统全面覆盖，打通全业务流程信息链 [6] 质量管控与认证 - 构建质量代表制度，推动质量前移至二三级供应商 [6] - 通过VDA认证车载质量人才超过20人，核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超过20人 [6] - 竣工可靠性验证中心实验大楼，建立量产可靠性严出制度(ORT) [6] 公司治理与董事会运作 - 2024年召开8次董事会会议，董事均亲自出席无缺席 [6] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，全年共召开16次会议 [9] - 2024年发布公告及文件共计111份，依法登记和报备内幕信息知情人 [11] 股东大会与投资者关系 - 采用现场与网络投票相结合方式召开股东大会，对中小投资者表决单独计票 [7] - 通过网上业绩说明会、集体接待日、上证e互动等多渠道与投资者互动 [11] - 制定《市值管理制度》，强化市值管理和股东回报 [15] ESG与社会责任 - ESG评级从BB级提升至A级，在电子设备、仪器和元件行业排名5/498 [13] - 荣获"2024上海证券报金质量奖ESG奖"、"价值在线2024年度上市公司最佳ESG实践奖" [13] - 建立完善能源管理体系，实时监测分析能源消耗数据 [12] 2025年发展规划 - 强化生产、组织与管理协同，促进公司快速协调发展 [14] - 加强内控制度建设，完善风险防范机制 [14] - 提升信息披露质量，优化投资者关系管理 [14] - 推动产业链合作伙伴践行社会责任，制定绿色采购标准 [16]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%[16] - 2024年营业利润23,952.50万元，同比下降41.11%；净利润18,936.18万元，下降44.68%；扣非净利润17,527.33万元，下降38.77%[118] - 2024年加权平均净资产收益率为5.45%，较2023年下降4.67个百分点；资产负债率为37.12%，较2023年增加1.92个百分点[119] - 2024年营业总收入较2023年增加53268.21万元，增长15.76%[137] - 2024年营业成本较2023年增加63985.55万元，增长25.17%[136][137] - 2024年投资收益较2023年增加1199.35万元，增长50.25%[137][138] - 2024年营业外支出较2023年增加1381.01万元，增长485.83%[137][139] - 2024年经营活动现金净流入9087.94万元，较2023年减少7825.71万元[141] - 2024年投资活动现金流量净额为净流入22149.40万元，较2023年增加18419.59万元[142] - 2024年筹资活动现金流量净额为净流出20368.36万元，较2023年净流出增加5075.12万元[142] 产品与市场 - 2024年公司产量年度增幅达14.42%，出货量全球领先[16] - 2024年工业、新能源及车载板块产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32%[17] - 风光储、充电桩、车载OBC模块的品牌覆盖均超95%[18] 研发与创新 - 2024年公司研发投入同比提升9.68%[18] - 2024年公司累计参与4项标准制定[18] - 2024年公司累计获得有效授权专利451项，新增授权专利51项[18] 运营与管理 - 2024年公司人均产效提升9%、单位电耗下降0.5%、单位温室气体排放下降22.2%，单位工业污水排水量下降9.7%[19] - 2024年公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超50人，德国工业联合会VDA认证车载质量人才超20人[20] - 2024年公司推动核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超20人[20] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议，3次股东大会，1次独立董事专门会议[21][23][25] - 2024年度董事会战略委员会召开1次，审计委员会召开9次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开4次[26] - 2024年度公司监事会共召开6次会议[41] 财务状况 - 2024年末货币资金较2023年末增加11,165.26万元，增长46.41%[123] - 2024年末交易性金融资产较2023年末减少27,132.01万元，下降23.90%[124] - 2024年末应收票据较2023年末增加13,193.42万元，增长45.36%[124] - 2024年末应收款项融资较2023年末增加5,887.96万元，增长190.03%[124] - 2024年末预付款项较2023年末增加7,103.09万元，增长210.84%[124] - 2024年末其他应收款较2023年末增加267.91万元，增长42.99%[125][126] - 2024年末持有待售资产较2023年末减少7305.72万元[126] - 2024年末在建工程较2023年末增加11446.04万元，增长57.42%[126] - 2024年末短期借款较2023年末增加26325.00万元，增长716.33%[128][129] - 2024年末一年内到期的非流动负债较2023年末减少44865.04万元，下降95.54%[128][130] - 2024年末少数股东权益较2023年末减少884.32万元，下降25.20%[133][134] 未来展望 - 2025年公司拟使用自有资金开展总额不超过20000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有效期12个月[152] - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[162] 分红情况 - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利59816979元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%[149] 人员薪酬 - 确认2024年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额为399.68万元[172] - 确认2024年度公司非独立董事、高级管理人员年度税前薪酬总额为378.68万元[172] - 确认2024年度公司监事薪酬总额为83.05万元[174]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%[2] - 2024年公司产量年度增幅达14.42%，出货量全球领先[2] - 2024年工业、新能源及车载板块产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32%[3] 市场覆盖 - 风光储、充电桩、车载OBC模块的品牌覆盖均超95%[3] 研发情况 - 2024年公司研发投入同比提升9.68%[4] - 2024年公司累计获得有效授权专利451项，新增授权专利51项[4] 运营效率 - 2024年公司人均产效提升9%、单位电耗下降0.5%、单位温室气体排放下降22.2%，单位工业污水排水量下降9.7%[5] 人才培养 - 2024年公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超50人，德国工业联合会VDA认证车载质量人才超20人[5] - 2024年公司推动核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超20人[5] 会议召开 - 2024年公司共召开8次董事会会议[7] - 2024年召开第五届董事会会议7次，第六届董事会会议1次[8] - 2024年召开2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会[9] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议关联交易相关事项[10] - 董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开9次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开4次会议[11] 公告文件 - 2024年公司发布公告及文件共计111份[13] ESG表现 - 公司2024年在Wind ESG评级上从BB级提升到A级[16] - 公司ESG综合评分在电子设备、仪器和元件行业排名5/498[16] - 2024年4月23日公司披露《湖南艾华集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[16] - 2024年公司荣获“2024上海证券报金质量奖ESG奖”等多项ESG相关奖项[16][17] 未来展望 - 2025年公司董事会将推动管理层实现既定经营目标[18] - 2025年董事会发挥核心作用推动公司高质量发展[20] 新策略 - 公司制定《市值管理制度》强化市值管理和实践[19] - 公司以投资者需求为导向提升信息披露针对性等[19] - 公司坚持稳健现金分红政策与股东共享红利[19] - 公司完善ESG工作机制提高专业治理和风险管理能力[19] - 公司多渠道监测舆情以便及时反应[19] - 公司秉承社会责任方针推动企业社会环境和谐共生[20] - 公司保障员工权益完善职业健康与安全体系等[20] - 公司参与公益事业推动产业链伙伴践行社会责任[20]