股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日14点30分 召开地点为湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [2] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 并推送议案情况等信息 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 通过任一股东账户投票视为全部账户投出同一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已分别经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 相关内容于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 特别决议议案包括第1项和第4项议案 对中小投资者单独计票的议案包括第1至第6项议案 无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东（证券代码603989）有权出席股东大会 可委托代理人出席会议和表决 [4] - 现场会议登记时间为2025年9月11日上午8:00—12:00 下午1:30—5:30 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡等材料 [4][5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 股东交通及食宿费用自理 [4][5]

回购股份用途变更 - 公司拟将已回购尚未使用的2,350,743股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本" [1][2] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为0.59% [1][6] - 变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [1][7] 股份回购历史情况 - 公司于2021年9月28日审议通过回购方案，计划以不超过40.00元/股价格回购125万至250万股 [2] - 因2021年年度权益分派实施，回购价格上限调整为39.70元/股，回购数量区间调整为1,259,446-2,518,891股 [2] - 实际回购2,350,743股，占总股本0.59%，回购均价32.27元/股，使用资金总额75,858,503.56元 [3] 注册资本变动情况 - 注销完成后公司总股本将由401,130,603股减少至398,779,860股 [1][6] - 注册资本将由401,130,603元相应减少至398,779,860元 [1][6] - 回购专用证券账户持有的2,350,743股将全部注销 [6] 变更原因及影响 - 变更基于对公司未来发展的信心和对长期价值的认可，旨在维护投资者利益 [3] - 注销股份有助于提升每股收益水平，提高股东投资回报 [3][6] - 不会对公司债务履约能力、经营成果或股权结构产生重大影响 [6][7] 实施程序 - 事项已通过战略委员会、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议 [2][7] - 尚需股东大会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 董事会将提请股东大会授权办理注销、减资及章程修订等相关手续 [7]

募集资金情况 - 2018年3月发行可转债691万张，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元[1] - 2025年1 - 6月使用募集资金186.32万元用于叠层项目[3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.98亿元[4] - 截至2025年6月30日，专户理财及利息收入5106.42万元，支付手续费及管理费2.84万元[4] - 节余及叠层项目终止后剩余资金分别补充流动资金3318.73万元、9769.36万元[4] - 累计使用与净额差异7888.37万元[5] 项目投入与效益 - 引线式项目承诺投资30600万元，累计投入32178.39万元，进度105.16%，2025年效益6700.03万元[19] - 牛角式项目承诺投资8806.97万元，累计投入9827.45万元，进度111.59%，2025年效益2995.62万元[19] - 叠层项目承诺投资10800万元，2025年投入186.32万元，累计投入3049.40万元，进度26.51%，效益 - 179.64万元[19] - 新疆项目承诺投资17500万元，累计投入14763.36万元，进度84.36%，2025年效益5983.17万元[19] 项目相关决策 - 2025年终止叠层项目，剩余资金补充流动资金[13][21][22] - 叠层项目因市场等因素延期至2025年4月[21] - 募集资金到位前自筹资金对募投项目累计投入11039.03万元[21] - 2021年引线式、牛角式项目结项，结余资金补充流动资金[22]

独立董事提名 - 提名徐友龙为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及相关人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形者不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2025年8月29日[7]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月29日[7]

股份与注册资本变更 - 公司拟注销已回购未使用股份2350743股，占总股本比例0.59%[2] - 股份注销后，公司总股本将从401130603股变为398779860股，注册资本从401130603元变为398779860元[2][13][14] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“薄膜电容器生产、销售”相关内容并规范表述[4][5] - 公司经营范围新增电子元器件制造、电子专用材料研发等业务[14] 制度修订与新增 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[6][43] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，修订监事、监事会相关表述及条款[7][8][43] - 公司新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》两项制度[9][10] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 股东与股权相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求相关部门诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] 股东会相关 - 股东会是权力机构，决定经营方针和投资计划[18] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保应提交股东会审议[19] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[22] 董事相关 - 下届董事候选人可由上届董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[22][23] - 董事任期三年，可在任期届满前由股东会解除职务[24] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[25] - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[25] - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事4人、职工代表1人[27] 委员会相关 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员不少于三名[29] - 除战略委员会外，委员会成员半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[29] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理数名，由董事会根据总经理提名决定聘任或解聘[35] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[37] - 公司上一会计年度盈利且累计可分配利润为正但未制订现金分红方案，需在定期报告说明原因及用途[38] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[41] 其他 - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新的法定代表人[13] - 公司股份发行规定从同种类改为同类别[14] - 公司发行的股票改为发行面额股[14] - 公司增加资本方式表述修改[14] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[18] - 公司控制权变更时，各方应保持公司过渡期间稳定经营[18] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[19] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[19] - 董事会会议须过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东大会审议[31] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[38] - 内部审计机构对公司多事项监督检查，保持独立性，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[38][39] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责[39] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[39]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 改聘时新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 出现五种情况应改聘[17] - 定期报告审计期间改聘需股东会审议通过[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况和原因[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[21] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露与保存 - 应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 监督与责任 - 审计委员会应对选聘进行监督检查[21] - 对五种情形保持高度谨慎和关注[22] - 选聘违规造成严重后果处理相关责任人[23] - 会计师事务所严重违规不再选聘[23] - 公司和事务所担负信息安全主体和保密责任[26]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月16日召开[2] - 现场会议9月16日14点30分在湖南益阳召开[2] - 网络投票9月16日进行[3][4] 议案相关 - 本次审议6项议案，含变更回购股份用途等[6] - 特别决议议案为第1、4项[7] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月9日[13] - 现场会议登记时间为9月11日[16] 登记信息 - 登记地址为湖南益阳艾华集团证券部[17] - 联系电话为0737 - 6183891[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年8月28日召开，3名监事全参会[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等报告[3][6][7] - 审议通过变更回购股份用途等多项议案，待股东大会审议[8][10][11]

股份变动 - 拟变更用途并注销2350743股，占总股本比例0.59%[6] - 股份注销后，总股本变为398779860股，注册资本变为398779860元[6] 制度调整 - 新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，修订十二项制度[13] - 《股东会议事规则》等九项制度需提交股东大会审议[14] 人事变动 - 同意增补徐友龙为第六届董事会独立董事候选人[15] 会议安排 - 2025年8月28日召开董事会会议[2] - 同意于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会[17] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] 其他事项 - 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》[8]