证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-039 湖南艾华集团股份有限公司 关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订《公 司章程》及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司经营范 围的议案》《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于新增、 修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"薄膜电容器生产、销售" 的相关内容。同时根据国家市场监督管理总局的规定：企业变更经营范围时，需 整体调整为规范化表述。因此，公司拟变更并规范整体经营范围表述。具体调整 如下： 一、减少注册资本的情况 公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行 变更，由"用 ...

湖南艾华集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所，需遵 照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 同意后，提交董 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-036 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公 司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人 递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 监事会认为：公司募集资金实际投向均严格按照《公司法》《上市公司募集 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-035 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。 《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-038 一、公司回购股份的基本情况 湖南艾华集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途变更情况：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟 将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由"用于实施 股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 本次拟变更用途并注销的股份共计2,350,743股，占公司当前总股本的比例为 0.59%。股份注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股， 注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。 本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开战略委员会、第六届董事会第六次会议、第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减 ...

收入和利润表现 - 营业收入19.61亿元，同比增长1.89%[23] - 公司实现营收19.61亿元，同比增长1.89%[37][39] - 公司2025年上半年营收达196,122.36万元，同比增长1.89%[63] - 营业收入从19.25亿元增至19.61亿元，增幅1.89%[113] - 营业收入为18.996亿元，同比增长2.4%[117] - 归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长41.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长41.56%[37] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,773.22万元，同比增长41.56%[63] - 净利润同比增长48.35%至1.47亿元[40] - 净利润从0.99亿元增长至1.47亿元，增幅48.3%[114] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比增长59.06%[23] - 利润总额同比增长42.94%至1.67亿元[40] - 营业利润为4.245亿元，同比增长57.7%[118] - 净利润为4.108亿元，同比增长55.0%[118] - 综合收益总额为1.468亿元，同比增长48.3%[115] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.477亿元，同比增长41.5%[115] - 公司2025年半年度综合收益总额为4.11亿元[136] - 本期综合收益总额为264,968,895.63元[138] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.3705元/股，同比增长42.39%[22] - 稀释每股收益0.3705元/股，同比增长42.39%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3385元/股，同比增长59.97%[24] - 基本每股收益为0.3705元/股，同比增长42.4%[115] - 加权平均净资产收益率3.93%，同比增加1.02个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.59%，同比增加1.23个百分点[24] 成本和费用控制 - 核心材料采购成本同比下降3.23%[37] - 公司材料成本同比下降3.23%[64] - 营业成本从15.18亿元上升至15.66亿元，增幅3.2%[113] - 销售费用率下降1.22个百分点[37] - 销售费用为5797.77万元，同比下降27.92%[39] - 财务费用为366.22万元，同比下降84.30%[39] - 研发费用为9915.39万元，同比下降24.21%[39] - 研发费用从1.31亿元降至0.99亿元，降幅24.4%[113] - 公司2025年上半年研发投入为9915.39万元[66] - 支付的各项税费为0.833亿元，同比下降22.5%[120] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比减少149.16%[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.918亿元，同比恶化149.2%[120] - 经营活动产生的现金流量净额由-9642.7万元人民币恶化至-2.13亿元人民币[123] - 销售商品提供劳务收到现金10.05亿元，同比增长7.2%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为2.91亿元人民币，较去年同期4.02亿元人民币下降27.6%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币，较去年同期-3.52亿元人民币改善66.6%[124] - 投资活动现金流入小计为9.19亿元人民币，较去年同期9.13亿元人民币增长0.7%[123] - 取得投资收益收到的现金为3.49亿元人民币，较去年同期2.44亿元人民币增长42.7%[123] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.70亿元人民币，较去年同期6.68亿元人民币下降14.7%[123] - 支付其他与投资活动有关的现金为6.10亿元人民币，较去年同期4.42亿元人民币增长38.0%[123] - 期末现金及现金等价物余额为2.06亿元人民币，较期初2.46亿元人民币下降16.2%[124] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.01%至2.36亿元[44] - 货币资金减少至2.36亿元，较期初3.52亿元下降33.0%[106] - 母公司货币资金减少至2.06亿元，较期初2.46亿元下降16.2%[109] - 交易性金融资产减少至7.00亿元，较期初8.64亿元下降19.0%[106] - 应收账款增至11.86亿元，较期初11.44亿元增长3.6%[106] - 应收款项融资增长106.32%至1.85亿元[44] - 其他流动资产增长137.22%至2.65亿元[44] - 短期借款增长66.67%至5亿元[44] - 短期借款增至5.00亿元，较期初3.00亿元增长66.7%[107] - 在建工程减少34.10%至2.07亿元[44] - 在建工程减少至2.07亿元，较期初3.14亿元下降34.1%[106] - 应付票据从9.59亿元增至10.69亿元，增幅11.5%[110] - 长期借款从1.76亿元降至1.25亿元，降幅29%[110][111] - 母公司其他应收款增至3.27亿元，较期初2.52亿元增长29.5%[109] - 母公司存货增至7.81亿元，较期初7.63亿元增长2.3%[109] - 未分配利润增至20.51亿元，较期初19.63亿元增长4.5%[108] - 未分配利润从11.15亿元增至14.66亿元，增幅31.5%[111] - 归属于母公司所有者权益合计为36.82亿元人民币，较期初增加6524.7万元人民币[126] - 未分配利润为1.96亿元人民币，较期初增加8791.5万元人民币[126] - 公司2025年半年度未分配利润为11.15亿元[136] - 未分配利润期末余额为1,465,595,534.17元[137] - 上年期末未分配利润为911,387,008.96元[138] - 资产总额微降至58.71亿元，较期初58.97亿元下降0.4%[107] - 公司总资产从530.42亿元增长至552.52亿元，增幅4.17%[110][111] - 流动资产从377.15亿元增至398.76亿元，增幅5.72%[110] - 所有者权益合计期末余额为3,189,564,340.76元[137] - 公司2025年半年度所有者权益合计期末余额为37.62亿元[133] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为37.7亿元[130] - 实收资本期末余额为401,130,603.00元[137][139] - 资本公积期末余额为1,198,155,683.11元[137][139] - 盈余公积期末余额为200,565,301.50元[137] - 公司2025年半年度实收资本为4.01亿元[133][136] - 公司2025年半年度资本公积为11.93亿元[133] - 公司2025年半年度盈余公积为7588万元[133][136] - 公司2025年半年度专项储备为2亿元[133][136] - 公司2025年半年度利润分配为1.06亿元[131] - 公司2025年半年度所有者投入减少资本为9741万元[131] - 本期对所有者分配利润105,676,662.90元[138] - 本期所有者投入资本增加5,612,346.17元[138] - 少数股东权益减少87.10%至338万元[44] 业务和产品结构 - 工业/新能源类产品占比提升至52.75%[37] 子公司和投资表现 - 新疆荣泽铝箔制造有限公司净利润为6376.48万元，占主要子公司净利润总额的显著部分[54] - 四川艾华电子有限公司净利润为2408.27万元，营业收入达18729.38万元[53] - 绵阳高新区资江电子元件有限公司净利润为840.47万元，营业收入为11691.38万元[53] - 江苏立富电极箔有限公司净亏损503.30万元，营业亏损509.17万元[53] - 益阳艾华富贤电子有限公司净亏损1369.01万元，营业亏损1369.49万元[54] - 湖南艾源达电容器有限公司净亏损1224.46万元，营业亏损2075.77万元[54] - 新疆华湘电子材料有限公司总资产仅12.50万元，暂无营业收入[54] - 理财产品期末余额6.09亿元，本期收益304万元[52] - 投资收益为3.404亿元，同比增长45.5%[117] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益合计为1274.88万元[28] - 政府补助为439.33万元[27] - 营业外收入同比下降53.41%至64万元[40] 募集资金使用和项目情况 - 公司终止可转债项目并将剩余募集资金约9769.36万元永久补充流动资金[60][61] - 可转换债券募集资金总额为69100万元，累计投入67706.97万元，投入进度达98.35%[84] - 募集资金实际投入总额为59818.6万元，占承诺投资总额的88.35%[84] - 超募资金累计投入金额为9770.36万元[84] - 募集资金使用明细显示期末累计投入金额占募集资金净额的186.32%[84] - 引线式铝电解电容器升级及扩产项目投入募集资金32,178.39万元，完成计划投资额30,600.00万元的105.16%[87] - 牛角式铝电解电容器扩产项目投入募集资金9,827.45万元，完成计划投资额8,806.97万元的111.59%[87] - 新疆中高压化成箔生产线扩产项目投入募集资金14,763.36万元，完成计划投资额17,500.00万元的84.36%[87] - 叠层片式固态铝电解电容器生产项目仅投入募集资金186.32万元，完成计划投资额10,800.00万元的28.24%[87] - 叠层片式固态铝电解电容器生产项目本年实现效益-179.64万元，累计实现效益-985.96万元[87] - 公司终止叠层片式固态铝电解电容器生产项目并将剩余募集资金9,769.36万元用于补充流动资金[91] - 叠层片式固态铝电解电容器生产线当前产能利用率为12%[92] - 募集资金投资项目先期自筹资金投入总额11,039.03万元，其中新疆中高压化成箔项目投入4,441.47万元[93] - 引线式铝电解电容器项目先期自筹资金投入6,060.80万元[93] - 牛角式铝电解电容器项目先期自筹资金投入368.44万元[93] - 公司2021年将引线式铝电解电容器升级及扩产项目和新疆中高压化成箔生产线扩产项目结余募集资金3318.61万元永久补充流动资金[94] - 牛角式铝电解电容器扩产项目2021年结余募集资金1269.53元永久补充流动资金[95] - 公司2025年终止叠层片式固态铝电解电容器生产项目并将剩余募集资金9769.36万元永久补充流动资金[96] - 可转换债券累计转股234,612,000.00元对应11,130,603股[141] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22215户[99] - 湖南艾华控股有限公司持股1.94亿股占比48.36%为第一大股东[101] - 王安安持股6326.04万股占比15.77%为第二大股东[101] - 漆玲玲持股526.88万股占比1.31%为第三大股东[101] - 香港中央结算有限公司持股508.04万股占比1.27%为第四大股东[101] - 招商量化精选基金持股275.74万股占比0.69%为第五大股东[101] - 公司回购专用账户持有235.07万股占比0.59%未计入前十股东[101] 风险因素 - 电极箔生产电力成本高，电价波动可能影响公司毛利率[59] - 原材料价格波动直接影响生产成本，铝、铜等大宗商品成本占比高[58] - 人民币汇率波动可能压缩以美元结算的出口产品利润空间[57] 公司治理和承诺履行 - 控股股东艾华投资及王安安股份限售承诺长期有效[74][75] - 实际控制人艾立华及王安安解决同业竞争承诺长期有效[75] - 控股股东艾华投资违反承诺时需上交全部所得资金[75] - 王安安任职期间年转让股份不超过持有总数的25%[75] - 离职后半年内不转让持有股份的承诺[75] - 控股股东承诺在2024年4月23日至2025年4月22日期间不减持公司股份[77] - 艾华新动力资产注入承诺延期至2025年6月8日，原因为未达到注入上市公司条件[76] - 新资产注入承诺期限设定为2025年6月9日至2028年6月8日[76] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[79] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[78] - 所有重大关联交易事项均已在临时公告披露且无后续进展变化[80][81][82] 研发和专利情况 - 公司截至报告期末拥有有效专利472项，其中发明专利104项[66] 投资者关系和信息披露 - 公司上半年通过上证e互动平台回复投资者提问158条，回复率100%[67] - 公司上半年共披露2份定期报告和64份临时公告[67] 社会责任和公益活动 - 乡村振兴工作累计捐赠款项达55万元[72] - 组织开展14批次逾千人次的团建及志愿清扫活动[72] - 纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[71] - 艾立华董事长联合研发"艾立华懒人土豆"品种[72] - 项目在赫山区得到积极推广[72] 分红政策 - 公司2024年度现金分红总额为5981.70万元，占2024年归母净利润的30.18%[66] - 公司自上市以来累计现金分红（含股份回购）金额达17亿元[66] 会计政策和重要会计估计 - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额大于500万元且占各类应收款项坏账准备的10%以上[151] - 应收款项坏账准备收回或转回重要性标准为单项金额大于500万元且占各类应收款项坏账准备的10%以上[151] - 应收款项实际核销重要性标准为单项金额大于500万元且占坏账准备总额的10%以上[151] - 账龄超过一年的预付款项重要性标准为单项金额大于200万元且占预付款项总额的10%以上[151] - 在建工程重要性标准为单个项目预算大于2000万元且本期投入金额大于200万元[151] - 账龄超过一年的应付账款重要性标准为单项金额大于200万元且占应付账款总额的10%以上[151] - 合同负债重要性标准为账面价值变动金额占期初余额30%以上[151] - 其他债权投资重要性标准为单个项目账面价值占集团净资产5%以上且金额大于1000万元[151] - 重要合营企业或联营企业标准为长期股权投资占集团净资产5%以上且金额大于1000万元[152] - 重要投资活动现金流标准为单项现金流入/流出金额大于5000万元[152] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额的差额计入当期投资收益[160] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易，非一揽子交易按单项交易分别适用不丧失控制权处置或丧失控制权原则处理[161] - 合营安排需满足共同控制特征，分为共同经营（享有资产承担负债）和合营企业（仅享有净资产权利）两类[162][163] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[164] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[165] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利届满或实质转移几乎所有风险和报酬[166][167] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[167][168][169] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[167] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需满足业务模式兼具收取现金流量和出售目标，公允价值变动计入其他综合收益直至终止确认[168] - 权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，仅股利收入计入损益，公允价值变动累计转入留存收益[168] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益，其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[170] - 可转换债券作为复合金融工具，负债成分公允价值优先确定，剩余价值计入权益，发行费用按比例分摊[171

湖南艾华集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； 第一条 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员 的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设立提名委员会（以下简称"提 名委员会"或"委员会"）作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门 机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 项决议。 第二章 人员构成 第四条 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； 第一条 为进一步规范公司关联交易的决策，加强关联交易管理，提高公司规范运作水 平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的 内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 ...

第五条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少有一名独立董事，战略委员 会委员由公司董事会选举产生。战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由公司董事会选举产生。 湖南艾华集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，保证公 司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"）作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律 ...