财务表现 - 2025上半年营业总收入19.61亿元 同比增长1.89% [1] - 归属母公司股东净利润1.48亿元 同比增长41.56% [1] - 基本每股收益0.3705元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入19.61亿元 同比增长1.89% [1] - 扣非净利润1.35亿元 同比增长59.06% [1] - 完成2024年度现金分红5981.70万元 占净利润30.18% [2] - 上市以来累计现金分红及股份回购达17亿元 [2] 行业发展趋势 - 全球电容器市场规模预计2025年突破211亿美元 年复合增长率3% [1] - 高压/高频/低ESR产品成为增长主力 [1] - 新能源汽车/光伏/风电/工业自动化/数据中心需求爆发 [1] - 固态及混合电容在高端领域渗透率显著提升 [1] 公司技术研发 - 研发投入9915万元 重点突破高压/高频/长寿命产品技术 [1] - 拥有有效专利472项 其中发明专利104项 [1] - 形成材料研发到智能制造全链条技术壁垒 [1] 市场战略布局 - 工业/新能源类产品收入占比提升至52.75% [2] - 在AI服务器电源模块/光伏逆变器/储能变流器领域取得突破 [2] - 消费及家电市场通过高端化产品实现稳中有升 [2] - 形成新兴领域突破与传统市场提质的均衡格局 [2] 成本与供应链 - 主要原材料铝箔价格自2025年二季度持续回落 [1] - 有效缓解企业成本压力 [1] 未来展望 - 新能源汽车渗透率提升/风光储装机加速/AI算力需求爆发 [2] - 高性能电容器市场空间持续打开 [2] - 深化高压/高频/固态电容技术突破 [2] - 通过产能优化和全球化布局巩固行业地位 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月28日召开第六届第六次董事会会议[1] - 会议审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》等文件[1] 业务结构 - 2024年1至12月电子元器件制造行业收入占比96.01%[1] - 其他业务收入占比1.32%[1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会 [1] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于变更公司经营范围的议案》等多项议案 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年8月28日以现场方式召开 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月16日通过专人递送 传真及电子邮件方式送达[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告内容真实准确完整[2] - 半年度报告披露信息真实反映公司2025年上半年经营情况及财务状况[2] - 报告全文于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站[2] 募集资金使用情况 - 募集资金实际投向严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[3] - 不存在违规使用募集资金或损害股东利益的行为[3] - 专项报告于2025年8月30日通过指定信息披露媒体公开[3] 股份回购用途变更 - 变更回购股份用途并注销的决策程序符合《公司法》及公司章程规定[4] - 变更行为基于公司实际经营及资本规划 旨在优化资本结构和提升每股收益[4] - 该事项尚需提交股东大会审议[5] 监事会架构调整 - 根据《上市公司章程指引》(2025年修订)取消监事会设置[5] - 董事会审计委员会将承接原监事会职能[5] - 现任监事将在股东大会审议通过后卸任[5] 公司章程修订 - 章程修订符合《公司法》等法律法规及监管要求[6] - 修订内容涉及减少注册资本 变更经营范围和取消监事会等事项[6] - 授权办理工商变更登记的程序安排获得监事会认可[6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日14点30分 召开地点为湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [2] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 并推送议案情况等信息 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 通过任一股东账户投票视为全部账户投出同一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已分别经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 相关内容于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 特别决议议案包括第1项和第4项议案 对中小投资者单独计票的议案包括第1至第6项议案 无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [2] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东（证券代码603989）有权出席股东大会 可委托代理人出席会议和表决 [4] - 现场会议登记时间为2025年9月11日上午8:00—12:00 下午1:30—5:30 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡等材料 [4][5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 股东交通及食宿费用自理 [4][5]

回购股份用途变更 - 公司拟将已回购尚未使用的2,350,743股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本" [1][2] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为0.59% [1][6] - 变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [1][7] 股份回购历史情况 - 公司于2021年9月28日审议通过回购方案，计划以不超过40.00元/股价格回购125万至250万股 [2] - 因2021年年度权益分派实施，回购价格上限调整为39.70元/股，回购数量区间调整为1,259,446-2,518,891股 [2] - 实际回购2,350,743股，占总股本0.59%，回购均价32.27元/股，使用资金总额75,858,503.56元 [3] 注册资本变动情况 - 注销完成后公司总股本将由401,130,603股减少至398,779,860股 [1][6] - 注册资本将由401,130,603元相应减少至398,779,860元 [1][6] - 回购专用证券账户持有的2,350,743股将全部注销 [6] 变更原因及影响 - 变更基于对公司未来发展的信心和对长期价值的认可，旨在维护投资者利益 [3] - 注销股份有助于提升每股收益水平，提高股东投资回报 [3][6] - 不会对公司债务履约能力、经营成果或股权结构产生重大影响 [6][7] 实施程序 - 事项已通过战略委员会、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议 [2][7] - 尚需股东大会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 董事会将提请股东大会授权办理注销、减资及章程修订等相关手续 [7]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-037 湖南艾华集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖南 艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2025年度上半年募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入 叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新疆 中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级 及扩产项目使用 261,175,933.73 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用 94,590,057.49 元、叠层片式固态铝电解电 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名徐友龙为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南艾华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐友龙，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会 提名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...