业绩与荣誉 - 2023年公司销售额超100亿元[33] - 2024年MSCI ESG评级达A，成功发行17.97亿元可转债[34] - 2024年入选“2024中国品牌价值500强”等多个榜单[34] - 2024年在“2024药品零售综合竞争力百强榜”中排第二，获“2024药品零售盈利能力冠军”[36] 用户数据 - 公司有14,684家药店（含3,812家加盟店），服务会员1.04亿人，员工40,018人，药品SKU超70,000个[18] - 服务超1亿会员，涵盖11个专业健康项目，提供一站式药品服务[156] 市场扩张和并购 - 2018年收购新兴药房花费13.84亿元[28] - 2023年成立恒修堂药业有限公司[33] 新产品和新技术研发 - 公司建立智能监测系统进行数字质量风险管理，实现实时风险监控和自动干预[162] - 公司建立医保风险控制数字预警系统，实时监测医保用药情况，防止违规行为[129] 其他新策略 - 2024年对ESG问题进行双重要性评估，确定29个问题并分析影响、风险和机会[52][61] - 2024年对10个省份的门店进行全面腐败风险评估，覆盖率达100%[117] - 2024年全员（含董事）道德标准培训覆盖率达100%，100%的供应商签署了廉洁自律函[120] - 2024年为新员工开展了7场信息安全培训[144] - 2024年修订多项内部政策，推进质量管理标准化、精细化和专业化[166] - 公司建立供应链管理部门，整合采购、物流等功能，加强供应链治理[190] - 公司制定供应商准入制度，明确采购评估指标，审核供应商资质[196][197] - 公司建立全面供应商评估框架，对供应商进行多维评估[198][199] 公司治理 - 2024年召开5次股东大会、17次董事会会议和12次监事会会议[88] - 2024年董事会审议批准68项提案，听取或审查14份报告；四个委员会共召开11次会议，审查批准27项提案，听取或审查15份报告[91] - 截至报告日期，董事会有9名董事，其中3名为独立董事[93] - 报告期内发布178份中期报告和4份定期报告，信息披露表现连续八年获上交所A评级[96] - 2024年参加超30场券商策略会，举行3次大型投资者电话交流，参加3次交易所线上投资者业绩展示会，全年接待超1000名投资者[100] 业务布局 - 截至报告期末，公司有8家自建互联网医院、110家自有诊所，与超30家其他互联网医院（含5家三级甲等公立医院）合作，有超1000名多点合作执业医生[128] 信息安全 - 2024年公司等保3.0认证持续有效，截至报告期末未发生数据泄露事件[138] - 公司建立了由信息安全委员会、信息安全执行办公室和信息安全经理组成的三层信息安全管理结构，董事会对公司信息安全负最终责任[139] 医保合规 - 2024年6月12日，公司总部举办了“医保合规运营保障”专项培训，提升了管理层的医保合规意识和监管能力[134] - 公司严格遵循国家和地方医保政策，建立了完善的医保合规管理体系，涵盖药师管理、药品采购、销售等全流程[125] 质量管理 - 团队有超10000名执业药师和25000名药品专家，有800多个疾病专项培训模块和1600多个药品成分分析程序[156] - 2024年所有年度质量管理目标成功达成，所有分销药品符合质量标准，市场检查合规率达100%[163][164][165] - 公司制定年度质量管理计划，对风险管理结果和剩余风险可接受性至少每年审查一次[159][161] - 门店严禁销售有效期不足30天或过期药品，对临近过期产品每月优先维护[179] - 建立全面药物警戒系统，及时评估分析药品不良反应等事件，必要时启动召回程序[183] - 设立24小时服务热线4008879908和顾客意见簿，确保有效及时回应反馈和投诉[177] - 公司制定药品召回管理政策，按风险将召回分为三级，一级24小时、二级48小时、三级72小时完成召回[186][187] - 公司规定有效期12个月药品距到期不足4个月、18个月及以上药品距到期不足6个月为即将过期产品[188]

审计机构聘任 - 公司第五届董事会第十六次会议同意续聘天健为2025年度审计机构[3] - 续聘议案以9票同意通过，尚需股东会审议生效[10] 审计费用 - 2024年财务报告审计费245万元，内控审计费55万元，合计300万元[8] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿，累计风险基金和保险超2亿[3][5] - 天健2024年在华仪电气案担责，近三年受多种处罚[5][6]

综合授信 - 公司拟向23家银行分行、支行申请不超155.15亿元综合授信额度[2] 部分银行授信额度 - 中国建设银行常德鼎城支行授信18.25亿元[3] - 长沙银行常德鼎城支行授信10.5亿元[3] - 中国民生银行长沙分行授信7亿元[3] - 上海浦东发展银行长沙分行授信12亿元[3] - 招商银行长沙分行授信8亿元[3] - 交通银行湖南省分行授信8亿元[3] - 兴业银行长沙分行授信12亿元[3] - 中国光大银行长沙友谊路支行授信10亿元[4] - 广发银行常德分行授信10亿元[4]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为秦拯、黄纯安、王小岩，离任为颜爱民等[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

新策略 - 2025年4月28日公司第五届董事会第十六次会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 增加经营范围为“卫生用杀虫剂销售”[2] - 董事会提请股东会授权办理工商登记备案事宜[4]

股东会信息 - 2025年5月29日14点在长沙益丰医药物流园三楼召开2024年年度股东会[4][8] - 网络投票于5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5][6] - 审议12项议案，4月28日通过，4月29日披露[11] 议案相关 - 议案11为特别决议议案[12] - 议案5、6、12对中小投资者单独计票[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日[17] - 现场登记5月22日，地点在长沙麓谷高新区[20] - 会议现场与网络投票结合，会期半天[8][9][20]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法 ...

分红与审计 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.40元，合计拟派484,966,717.60元（含税）[18] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计服务机构，2024年度审计报酬245.00万元，内控审计报酬55.00万元[20] 授信与担保 - 公司及子公司拟向23家银行申请总额不超1,551,500.00万元综合授信额度[22] - 为子公司申请银行授信提供总额不超594,500.00万元综合授信额度连带责任担保[23] 会议与议案 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][8][9][10][16] 资金与薪酬 - 2024年度高级管理人员薪酬共计2,112.77万元（含税）[24] - 使用最高额度不超840,000.00万元自有资金进行委托理财[27] 关联交易与规划 - 确认2024年与九芝堂日常关联交易金额11,831.17万元，预计2025年不超15,800.00万元[28] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[30] 其他事项 - 增加经营范围“卫生用杀虫剂销售”并修订《公司章程》[30] - 编制《2025年第一季度报告》[32] - 提请于2025年5月29日召开2024年年度股东会，将审议12项议案[33][34]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 854,914,834.22 元。经董事会审议， 公司 2 ...