益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称" 公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。 1. 基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：魏五军，2002 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2022 年起为本公司提供审 计服务；近三年签署或复核超 5 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：姜丰丰，2008 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上 市公司审计，2012 年开始在本所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三 年签署或复核 3 家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：王晓康，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事 上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近 三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。 ...

业绩相关 - 2023年度天健业务总收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 会议决策 - 2024年多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2][4] - 2025年会议审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 天健认为公司财报公允，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好[7]

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 审计机构 - 续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[5] - 2023年度审计费用支付与审议相符[6] 审计评价 - 认为财务报告真实完整准确[8] - 认为内控运作符合规范要求[9] 未来展望 - 2025年继续履行审计委员会职责[11]

2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | ESG报告 让国人身心更加健康 2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | ESG报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 02 | | 董事长寄语 | 05 | | 可持续发展管理 | 06 | | | | | 尽职益责 | | | --- | --- | | 牢筑治理根基 | | | 公司治理 | 13 | | 合规运营 | 16 | | 信息安全与顾客隐私 | 21 | | 医药益民 | | | --- | --- | | 守护国人健康 | | | 健康可持续纲领 | 24 | | 保障质量疗效 | 26 | | 规范药品渠道 | 29 | | 提供健康服务 | 33 | | 益效双增 | | | --- | --- | | 聚力医药可及 | | | 畅通医药网络 | 36 | | 深化数智赋能 | 41 | | 增进民生福祉 | 46 | 成就人才价值 合规雇佣 50 员工权益与多元化 51 人才培养 52 员工沟通与关怀 56 职业健康与安全 57 | 益水长流 | | | --- | -- ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 数量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐 扣承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称"益丰医药"）、石家 庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"新兴药房"）、无锡九州医药连锁有限公 司（以下简称"无锡九州"）、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝 堂零售"）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"），以上公 司均为公司合并报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益 丰医药、新兴药房、九芝堂零售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额 不超过 594,500.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第 五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...

委托理财安排 - 公司拟用闲置自有资金投资低风险理财产品[2] - 委托理财金额不超840,000.00万元，资金可滚动使用[2][3][5] - 投资期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[4] 风险管控 - 投资面临收益波动等多种风险，将严格筛选发行主体[2][6] - 建立投资台账，审计部每季度审计[6]

业绩数据 - 本季度营收60.09亿元，同比增0.64%[2] - 净利润4.49亿元，同比增10.51%[2] - 现金流量净额11.14亿元，同比增71.42%[2] - 总资产277.87亿元，较上年度末降0.67%[2] 业务情况 - 零售业务营收52.63亿元，毛利率41.20%，同比降0.09%[4] - 中西成药营收45.32亿元，毛利率35.11%，同比增0.77%[4] 门店数据 - 2025年一季度新增门店94家，自建26家，加盟68家[6] - 期末门店总数14694家，较上期末净增10家[6] - 直营门店医保资质占比94.81%[7] - 中南地区直营医保店占比96.27%[7]

审计机构聘任 - 公司第五届董事会第十六次会议同意续聘天健为2025年度审计机构[3] - 续聘议案以9票同意通过，尚需股东会审议生效[10] 审计费用 - 2024年财务报告审计费245万元，内控审计费55万元，合计300万元[8] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿，累计风险基金和保险超2亿[3][5] - 天健2024年在华仪电气案担责，近三年受多种处罚[5][6]