股东大会信息 - 2025年5月9日召开股东大会，205人出席，持有表决权股份257,411,098股，占比67.5234%[2] 报告与预案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票257,229,388，占比99.9294%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票257,222,188，占比99.9266%[8] - 2024年度财务决算报告同意票257,221,188，占比99.9262%[8] - 2024年度利润分配预案同意票257,158,168，占比99.9017%[8] - 2024年度报告及其摘要同意票257,220,088，占比99.9258%[9] 薪酬与额度表决 - 2024年度董事等薪酬确认及2025薪酬方案同意票256,188,832，占比99.5252%[9] - 2025年度为子公司提供担保额度同意票257,205,748，占比99.9202%[10] - 申请银行授信额度同意票257,220,488，占比99.9260%[10] 章程修订表决 - 修订《公司章程》同意票257,221,588，占比99.9264%[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日召开[2] - 本次董事会会议应到董事7名，实到7名[2] 人事变动 - 审议通过选举戴帅为第五届董事会战略发展委员会委员[3] - 战略发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，孙任靖任主任[3] 人员情况 - 戴帅1986年出生，2016年12月进入公司工作至今[5] - 戴帅现任公司董事，三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元 - 3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购情况 - 累计已回购股数140.67万股，占总股本0.37%[2][5] - 累计已回购金额1700.97万元[2][5] - 实际回购价格区间10.44元/股 - 12.89元/股[2] - 2025年4月回购0.2万股[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，较上年同期下降16.87%[14][41][49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,377.89万元，较上年同期下降67.37%[14][41][49] - 2024年末流动资产115,389.19万元，较期初降23.74%；非流动资产195,148.82万元，较期初增9.44%；资产总额310,538.01万元，较期初降5.79%[40] - 2024年末流动负债63,051.00万元，较期初增11.39%；非流动负债4,608.61万元，较期初降85.80%；负债总额67,659.61万元，较期初降24.04%[40] - 2024年末所有者权益合计242,878.41万元，较期初增0.97%[40] - 2024年利润总额7,395.58万元，较上期降64.54%；净利润6,114.10万元，较上期降65.73%[41] - 2024年每股收益0.17元/股，较上期降66.67%[41] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为6,480,736.55元、19,896,473.84元、75,158,383.30元；归属于上市公司股东的净利润分别为63,778,928.19元、195,442,003.85元、747,826,154.59元[47] - 最近三个会计年度累计现金分红总额101,535,593.69元，平均净利润335,682,362.21元，现金分红比例30.25%[48] - 三孚新材料2024年度营业收入49870.55万元，净利润 - 5427.96万元[64] - 三孚香港2024年度营业收入17269.83万元，净利润4.42万元[65] 产品情况 - 公司“年产12万吨氢氧化钾（折百）项目”于2024年第四季度进入试生产阶段[15] - 2024年8月，三孚电子材料取得安全生产许可证，电子级四氯化硅产品进入正式生产阶段[15] - 2024年公司硅烷偶联剂产品产量同比上升91.02%，销量同比上涨70.34%[17] - 2024年公司电子级二氯二氢硅销量同比上涨140.84%[17] - 2024年公司电子级三氯氢硅销量同比上涨207.40%[17] - 2024年公司钾系列产品实现满产，产销率达97%[17] 未来展望 - 2025年公司计划推进生产精细化管理，加快产品产能释放[23] - 2025年公司将持续推进市场开发，优化客户结构[24] - 2025年公司会完善人才梯队建设，加大高素质人才引进和培养[25] 其他事项 - 2024年公司召开6次董事会会议，审议通过各期定期报告等议案[20] - 2024年公司完成4份定期报告及63份临时公告编写和披露工作[21] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议多项议案[29] - 2024年公司采购、生产等方面不断优化，开展成本管控[18] - 2024年公司推进硅烷偶联剂车间费用考核体系建立及完善[19] - 监事会认为公司2024年依法运作、财务状况良好、关联交易合理[32][33][34] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.17元（含税），合计拟派发现金红利6,480,736.55元，现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润比例为10.16%[46] - 公司投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目，预计投资总额44,889.38万元，项目已投产，2025年尚需投入资金[49] - 2024年度董事长孙任靖年薪70.89万元，总经理万柏峰64.06万元等[57] - 2025年公司独立董事年度津贴标准为每人7万元税后/年[57] - 2025年度拟为三孚新材料提供不超5亿元担保，为三孚香港提供不超3亿元担保[60] - 三孚香港截至目前资产负债率超70%，最近一期为96.77%[60][63] - 三孚新材料截至2024年12月31日资产总额109436.43万元，净资产75800.88万元[64] - 三孚香港截至2024年12月31日资产总额1373.67万元，净资产44.41万元[65] - 截至公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额0.80亿元，占2024年度经审计净资产3.30%[68] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超等值20亿元的授信额度[71] - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[74] - 公司设职工代表担任的董事1名[74] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东大会审议[74] - 《公司章程》除修订条款外其他内容不变[75] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议审议[75]

业绩数据 - 2024年营收176,976.34万元，同比降16.87%，净利润6,377.89万元，同比降67.37%[4] - 2025年Q1营收49,436.77万元，同比涨8.21%，净利润2,700.28万元，同比涨157.98%[4] - 2024年硅、钾、硅烷偶联剂产品毛利率分别为12.28%、20.89%、2.17%[4] - 2025年Q1硅烷偶联剂、钾产品销量同比分别涨19%、30%[5] 业绩原因 - 2024年三氯氢硅等下游需求减少，盈利能力下降[3] - 2024年原材料价降幅度小于产品售价降幅度致利润下降[3] 未来策略 - 围绕四大板块发力[4] - “补链、延链、强链”提升循环体系优势[4] - 提高新兴产品产能利用率，降成本增盈利[4] - 多渠道开拓新兴产品市场，提升品牌与客户认可度[4]

有机硅概念板块表现 - 截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内33股上涨，中旗新材、三孚股份涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92% [1] - 跌幅居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09% [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，14股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [2] - 三孚股份主力资金净流入5601.19万元居首，宜安科技、硅宝科技、中旗新材分别净流入5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元 [2] - 三孚股份、恒星科技、宜安科技主力资金净流入率居前，分别为27.30%、13.89%、12.13% [3] 个股资金流向 - 资金流入榜中，三孚股份、宜安科技、硅宝科技、中旗新材、兴发集团主力资金净流入分别为5601.19万元、5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元、1410.02万元 [3][4] - 资金流出榜中，合盛硅业、鲁西化工、康鹏科技主力资金净流出居前，分别为2126.00万元、1965.74万元、1670.30万元 [5] 市场对比 - 当日PEEK材料、染料、减速器等概念板块涨幅居前，分别上涨5.60%、3.85%、2.85% [2] - 超超临界发电、抽水蓄能、可控核聚变等概念板块跌幅居前，分别下跌1.53%、0.87%、0.87% [2]

产品价格 - 2025年1 - 3月硅系列产品平均售价4999.46元/吨，较2024年同期降19.06%[3] - 2025年1 - 3月钾系列产品平均售价5059.23元/吨，较2024年同期增7.46%[3] - 2025年1 - 3月硅烷偶联剂产品平均售价13835.76元/吨，较2024年同期降5.98%[3] 产品产销 - 2025年1 - 3月硅系列产品产量15884.58吨，销量16146.18吨，销售金额8072.23万元[4] - 2025年1 - 3月钾系列产品产量53008.62吨，销量55703.28吨，销售金额28181.55万元[4] - 2025年1 - 3月硅烷偶联剂产品产量8017.09吨，销量8422.12吨，销售金额11652.65万元[4] 采购价格 - 2025年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期增0.67%，较2024年第四季度环比降1.31%[6] - 2025年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期降24.98%，较2024年第四季度环比降5.01%[6] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[7] - 生产经营数据未经审计，未对公司未来经营作预测或保证[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入494,367,660.58元，较上年同期增长8.21%[4] - 2025年第一季度营业总收入4.94亿元，较2024年第一季度的4.57亿元增长8.21%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润27,002,805.04元，较上年同期增长157.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,965,614.76元，较上年同期增长360.13%[4] - 2025年第一季度净利润2693.34万元，较2024年第一季度的762.80万元增长253.09%[18] - 归属于母公司股东的净利润2025年为27,002,805.04元，2024年为10,467,003.91元[19] - 少数股东损益2025年为 - 69,392.17元，2024年为 - 2,839,044.01元[19] - 综合收益总额2025年为26,933,412.87元，2024年为7,627,959.90元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长133.33%[5] - 基本每股收益2025年为0.07元/股，2024年为0.03元/股[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.11%，较上年同期增加0.67个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,168,568,178.15元，较上年度末增长2.03%[5] - 2025年3月31日资产总计31.69亿元，较2024年12月31日的31.05亿元增长2.03%[13][14][15] - 2025年3月31日货币资金1.87亿元，较2024年12月31日的1.58亿元增长18.58%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产3.30亿元，较2024年12月31日的3.80亿元下降13.16%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,453,783,456.62元，较上年度末增长1.12%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计24.56亿元，较2024年12月31日的24.29亿元增长1.11%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,037,190.28元[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数26,070[9] - 孙任靖持股153,649,738股，持股比例40.16%，为第一大股东[9] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计7.13亿元，较2024年12月31日的6.77亿元增长5.33%[14][15] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本4.62亿元，较2024年第一季度的4.51亿元增长2.51%[18] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润3178.53万元，较2024年第一季度的1080.10万元增长194.28%[18] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额3183.95万元，较2024年第一季度的1082.06万元增长194.25%[18] 销售商品及劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为344,005,106.39元，2024年第一季度为341,851,291.44元[22] 税费返还相关 - 收到的税费返还2025年第一季度为2,169,774.72元，2024年第一季度为19,477,664.73元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 32,778,129.34元，2024年第一季度为 - 20,863,975.38元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为42,362,355.60元，2024年第一季度为178,398,889.22元[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 392,033.07元，2024年第一季度为 - 31,519,226.47元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为10,419,275.84元，2024年第一季度为126,638,789.35元[24]

业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润6377.89万元，同比减67.37%[3][14] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润3992.17万元，同比减78.14%[3][14] 股票异动 - 2025年4月17 - 21日公司股票收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5][14] 回购增持 - 2024年6月拟回购1500 - 3000万元，已回购1700.97万元[10] - 2024年6月控股股东拟增持3000 - 6000万元，已增持4050.95万元[10]

公司信息 - 控股股东、实际控制人是孙任靖[3] 股票交易 - 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1] 重大事项 - 除已披露重大事项外，无影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[1] 日期信息 - 回复日期为2025年4月21日[3]