资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[6] 募投项目管理 - 募投项目实际投资进度与计划有差异，公司应在《募集资金专项报告》中解释原因[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 资金置换 - 募集资金到位后置换自筹资金，应在转入专项账户后6个月内实施[12] - 募投项目实施中以自筹资金支付后，6个月内可实施置换[12] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超过12个月[14] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[15] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[5] 报告编制与核查 - 公司董事会应每半年度核查募投项目进展并编制披露《募集资金专项报告》[10] - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[24] - 会计师事务所开展年度审计时，对公司募集资金情况出具鉴证报告[25] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，使用需董事会决议、保荐机构发表意见并经股东会审议[16][17] 募集资金用途变更 - 公司存在取消原项目等四种情形视为募集资金用途变更，需履行相应审议披露程序[19] - 变更募集资金用途应在提交董事会审议后2个交易日公告相关内容[20][21] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[22] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上需股东会审议通过[22] - 节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[22]

累积投票制细则 - 公司为规范董事选举制定累积投票制实施细则[2] - 股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[2] - 独立董事和非独立董事选举分开，投票权分别计算[3] 投票规则 - 所投候选董事人数超应选人数，投票无效[4] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效[4] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效[5] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东有效表决权股份二分之一[6] - 当选人数不足情况有不同处理方式[6] - 获超参会股东表决股份数二分之一选票候选人多于应选人数处理办法[7]

行为规范 - 制定控股股东和实际控制人行为规范保护公司和股东权益[2] - 应维护公司资产、人员、财务、机构、业务、担保决策独立[6][7][9][10] - 控制的财务公司为公司服务应规范运作[8] - 关联人不得占用公司资金[8] - 特定情形应及时告知公司并配合信息披露[12] 减持限制 - 近3年未现金分红或累计分红低于年均净利润30%，控股股东等不得减持[17] - 近20日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东等不得减持[17] - 近20日任一日收盘价低于发行价，首发控股股东等不得减持[17] 权益变动 - 拥有权益股份达5%，3日内编制报告书并公告，期间不得买卖[18] - 达5%后比例每增减5%，报告公告，期间不得买卖[19] - 达5%后比例每增减1%，次日通知公司并公告[19] - 达5%-30%，编制详式权益变动报告书[19] - 达30%继续增持应要约方式[20] 定义与生效 - 控股股东指持股超50%或表决权影响决议的股东[25] - 规范自股东会批准之日起生效[26]

业绩说明会信息 - 2025年11月18日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长孙任靖、董事兼总经理董立强等参加[6] 投资者参与方式 - 2025年11月18日15:00 - 16:00登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年11月11日至17日16:00前可提问[2][6] 其他 - 公司2025年10月24日发布2025年第三季度报告[2] - 联系人张艳红，电话0315 - 5656180，邮箱zhangyanhong@tssunfar.com[7]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,242,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4791 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-055 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届董 事会第十六次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第十二次 会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大 会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 686 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 11 月 10 日在唐山市南堡开发区 ...

化学原料板块市场表现 - 11月10日化学原料板块整体上涨1.74%，显著跑赢上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 柳化股份以10.13%的涨幅领涨板块，收盘价为4.35元[1] - 三孚股份、安纳达、鲁西化工均以超过9.99%的涨幅涨停[1] 领涨个股详情 - 鲁西化工成交额最高，达12.12亿元，成交量178.16万手[1] - 三祥新材上涨6.60%，成交额17.95亿元[1] - 氯碱化工上涨4.88%，成交额11.63亿元，成交量87.76万手[1] - 龙佰集团上涨4.10%，成交额8.14亿元[1] 下跌个股表现 - 振华股份跌幅最大，下跌4.22%，成交额40.92亿元，成交量125.15万手[2] - 奥克股份下跌2.95%，成交额4.17亿元[2] - *ST亚太下跌2.63%，成交额1.37亿元[2] - 迪尔化工下跌1.89%，成交额1.46亿元[2] 板块资金流向 - 化学原料板块整体主力资金净流出1.82亿元，游资资金净流出5.9亿元，散户资金净流入7.71亿元[2] - 鲁西化工获得最大主力资金净流入，达2.41亿元，主力净占比19.86%[3] - 宝丰能源主力资金净流入1.28亿元，主力净占比8.03%[3] - 三孚股份主力资金净流入2611万元，主力净占比16.84%[3]

板块整体表现 - 11月10日A股基础化工(申万)板块指数上涨1.68%，收于4354.55点，当日成交额达1121.49亿元，今年以来累计涨幅为32.74% [1] - 板块内共有275只个股上涨，122只下跌，6只平盘，呈现普涨格局 [1] - 多只个股涨停，包括柳化股份、三孚股份、佛塑科技、新乡化纤、安纳达、鲁西化工等，海新能科与东岳硅材两只创业板股票涨幅均超12% [1][2] 上涨驱动因素：供需结构优化 - 供给端因行业内企业自发形成自律机制，有效缓解过度竞争问题，推动行业供需关系向良性方向发展 [3] - 需求端受益于储能、新能源汽车等新兴产业的快速发展，为化工产品带来可观增量需求 [3] - 高耗能化工行业产能置换与环保管控措施持续加码，行业供给结构不断优化，具备技术、规模及绿色生产优势的头部企业市场份额将进一步扩大 [5] 市场信心与外部催化 - 巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦宣布以97亿美元现金收购西方石油公司化工子公司OxyChem，此举被市场解读为可能卸任前的重大布局，强化了市场对化工板块的信心 [3][4] - OxyChem是北美主要氯碱和聚氯乙烯生产商，巴菲特投资核心是看中氯碱化工行业的长期价值，中美市场需求出现边际改善迹象 [4] 行业趋势与投资主线 - 当前化工板块交易围绕三大主线：储能需求带动产业链景气度提升；化工"反内卷"持续加码推动价格回暖；部分化工品行业自身保持高景气 [5] - 化工大宗品生产具备高技术壁垒与能源壁垒，新兴国家短期内难以自主建设同类大型项目，PVC等高耗能产品有望接力MDI实现景气度修复 [4] - 国内化工企业凭借完整产业链、稳定生产保障及成本优势，在中高端材料进口替代和海外市场拓展中获得更多机遇 [6] 个股业绩支撑 - 三孚股份前三季度营业收入15.47亿元，同比增长15.2%，归属净利润6413.56万元，同比增长26.92% [5] - 三孚股份第三季度营业收入5.4亿元，同比增长23.52%，归属净利润2567.72万元，同比增幅高达162.25%，业绩增长主要得益于钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力提升 [5]

市场表现 - A股存储芯片板块于11月10日继续强势上涨，多只个股涨幅显著，其中英唐智控涨停（涨幅19.96%），京仪装备涨超13%（涨幅13.87%），北京君正涨超10%（涨幅10.43%）[1] - 板块内三孚股份、大为股份涨停（涨幅均为10.02%和10.01%），雅克科技、精智达涨超7%（涨幅分别为7.60%和7.52%），普冉股份涨超6%（涨幅6.68%），万润科技涨超5%（涨幅5.13%）[1][2] 价格上涨动因 - 闪存龙头闪迪（SanDisk）在11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%[1] - 此次大幅涨价引发整个存储供应链震动，导致创见（Transcend）、宜鼎国际（Innodisk）与宇瞻科技（Apacer Technology）等模组厂决定暂停出货并重新评估报价[1] - 创见自11月7日起暂停报价交货，理由为“预期市场行情将继续向好”，暗示价格可能进一步上涨[1] 相关公司市值 - 部分存储芯片公司市值如下：北京君正总市值462亿，雅克科技总市值387亿，华海清科总市值516亿，精智达总市值191亿，京仪装备总市值180亿，英唐智控总市值155亿，万润科技总市值139亿[2]

化工板块市场表现 - 化工板块于11月10日持续走强 [1] - 三孚股份、鲁西化工、柳化股份股价涨停 [1] - 万华化学股价上涨超过5% [1] - 中盐化工、氯碱化工等公司股价纷纷上扬 [1]