股价与交易表现 - 公司股价今日跌停，日跌幅偏离值达-10.22% [2] - 全天换手率为8.54%，成交额达5.89亿元，振幅为6.03% [2] - 近5日主力资金净流出2.34亿元，今日主力资金净流出4517.55万元，其中特大单净流出1215.13万元，大单资金净流出3302.42万元 [2] 龙虎榜交易数据分析 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.10亿元，买入5191.65万元，卖出5815.93万元，合计净卖出624.29万元 [2] - 沪股通为第一大卖出营业部，净卖出1672.08万元，营业部席位合计净买入1047.79万元 [2][3] - 买入金额最大的营业部为中国中金财富证券有限公司唐山金融中心证券营业部，买入2303.75万元 [3] 融资融券情况 - 公司最新两融余额为1.30亿元，其中融资余额1.30亿元，融券余额36.25万元 [2] - 近5日融资余额增加4486.17万元，增幅达52.69%，融券余额增加10.50万元，增幅为40.80% [2] 半年度财务业绩 - 上半年公司实现营业收入10.08亿元，同比增长11.18% [3] - 上半年实现净利润3845.84万元，同比下降5.60% [3]

唐山三孚硅业股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《唐山三孚硅业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规等规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第五条 总经理应当具备法律法规等规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 ...

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等业务或业务组合[2] 业务原则与交易要求 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不以投机为目的[4] - 交易须与有资格金融机构进行，基于外币收付款计划预测[4] 审批流程 - 单笔或累计交易金额占净资产未达50%由董事会审批，达50%或超50%经董事会审议后提交股东会审批[7] 运作管理 - 董事会授权经营管理层审核方案、签署合同，财务负责人运作管理[9] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务部分析上报，财务负责人下达指令[16] - 业务出现重大风险达披露标准时，公司及时对外披露[18]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 董事会秘书解聘 - 出现细则第五条情形等1个月内解聘[7] - 连续3个月以上不能履职则解聘[8] 候选人与培训 - 候选人培训时间不少于36个课时[13] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被通报批评的参加最近一期后续培训[13] 证券事务代表 - 任职条件参照细则第五条执行[6]

财务管理 - 公司实行财务工作集中统一领导，收支统一管理[3] - 财务管理层次包括总经理、财务负责人等[6] - 统一执行国家会计法律法规及公司会计政策[11] 预算管理 - 实行预算管理制度，严格控制成本费用[15] - 财务预算编制实行统一组织、逐级落实原则[15] - 年末做好下年度整体资金预算并严格执行[17] 资金管理 - 所有资金纳入法定会计账册核算，严禁账外循环[17] - 资金支付按规定权限和程序审批[18] - 公司资金原则上不外借，外借需审批[31] - 公司及子公司银行账户由财务部门统一管理[19] 资产与投资管理 - 计提资产减值准备或核销资产影响超规定需披露[24] - 对外投资按金额和授权范围分别审批[21] - 应收款项设台账，逾期长的重点催收[22] 融资与担保管理 - 适度控制负债规模，融资行为须审批[26] - 原则上不对第三人提供担保，特殊情况经批准可为符合条件第三人融资担保[26] 收入与利润管理 - 各项收入纳入核算，依法纳税[28] - 建立成本控制管理体系，按预算控制成本[28] - 每年编制年度利润计划，确定目标利润和考核指标[30] - 当年税后利润按顺序分配[31][33] 会计档案管理 - 会计档案按规定归档保管[34][35]

公司基本信息 - 公司于2017年6月2日核准发行3755.66万股普通股，6月28日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为382,624,497元[9] - 公司经营期限为五十年[10] 股权结构 - 公司发起人孙任靖认购4500万股，持股比例39.960%[16] - 公司发起人唐山元亨投资有限公司认购3500万股，持股比例31.078%[16] - 公司全体发起人设立时认购11261万股，持股比例100%[17] - 公司已发行股份总数为382,624,497股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 临时股东会在特定情形下2个月内召开[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[106] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[107] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[115] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[117] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司优先采用现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] - 公司设副总经理1 - 5名（含财务负责人等）[97]

薪酬和考核委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] 委员任期 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议召开 - 根据召集人提议不定期召开，需提前3日通知全体委员[10] 会议举行与决议 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[10] - 公司应在上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应披露本报告期财务数据[10] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[12] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[13] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[14] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响公司证券价格，公司应履行披露义务[14][15] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[15] 信息披露管理 - 公司证券部是信息披露日常工作机构，在董事会秘书领导下工作[17] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加多种会议[17] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[18] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20] - 董事和高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[21] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，董事会秘书组织披露[21][22] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[23] - 股东、实际控制人特定情况发生变化时应告知公司并配合披露[24] 保密工作 - 公司应与相关人员签署保密协议，对未公开信息严格保密[28] - 公司各层次保密工作第一责任人需与董事会签署责任书[29] - 未公开信息知情人范围包括持股5%以上股东等相关人员[29] 信息报送与保管 - 董事会秘书负责将信息披露文件报送交易所审核登记等工作[31] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管，至少包含参与人员等信息[32] - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见[34] - 董事会秘书负责保管招股说明书等资料，保管期限为十年[36] - 各部门及下属公司应指定联络人向证券部或董事会秘书报告信息[38] 信息豁免披露 - 公司拟披露信息属国家秘密等情况可豁免披露，属商业秘密可暂缓或豁免披露[40] - 公司决定暂缓、豁免披露信息由董事会秘书登记，经董事长签字确认后归档[41] 监管文件处理 - 公司收到监管机构文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报[42] 违规处罚 - 公司对信息披露违规责任人进行处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[44] - 公司董事会秘书有权建议董事会对未处理的责任人进行处罚[44] - 公司应及时将责任追究、处分情况报告上海证券交易所[44] 子公司制度 - 公司控股子公司应参照公司规定建立信息披露事务管理制度[46] - 参股公司信息披露事务管理和报告制度参照适用本制度规定[46] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[46] - 本制度由董事会负责解释和修改[46] - 本制度未尽事宜按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[46]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主席1名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] 会议规则 - 不定期召开，会前3日通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[9] 其他规定 - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构[9] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[9] 施行规则 - 规则自董事会审议通过之日起施行[12]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 职责与原则 - 证券部门负责舆情监测收集[8] - 信息处理遵循快速反应等原则[9] 处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情需会议决策，多措施控范围[11] - 重大舆情要调查真相、与媒体沟通[11][12] - 必要时对虚假信息媒体采取法律措施[13]