业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.017元（含税），不转增股本，不送红股[3] - 拟派发现金红利总额6,480,702.55元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/13[3][8] 股本信息 - 截至2025年4月15日，公司总股本为382,624,497股[5] - 截至公告披露日，参与分配股本数为381,217,797股[6] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负和派现金额[11][12][13][14] 价格计算 - 本次除权除息参考价格=（前收盘价格 - 0.0169）元/股[7]

回购情况 - 预计回购金额1500万 - 3000万元[2] - 回购价格上限20元/股[2] - 实际回购股数140.67万股，占比0.37%[2] - 实际回购金额1700.97万元[2] - 实际回购价10.44 - 12.89元/股[2] - 回购均价12.09元/股[4] 增持情况 - 董事长孙任靖增持144.2938万股，占比0.38%[5] 股份数量 - 回购前后无限售流通股均为382624497股，比例100%[6] - 回购专用账户股份1406700股，占比0.37%[7]

增持前持股情况 - 孙任靖直接持股150,409,520股，占比39.31%，元亨科技持股100,964,261股，占比26.39%，二者合计占比65.70%[4] 增持计划 - 孙任靖拟2024年6月3日起12个月内增持，金额3000 - 6000万元[5][6] 增持结果 - 2024年6月3日至出具日，增持3,240,218股，占比0.85%，金额4050.95万元，计划实施完毕[7] 增持后持股情况 - 孙任靖直接持股153,649,738股，占比40.16%，元亨科技占比26.39%，二者合计占比66.54%[7] 合规情况 - 增持人具备主体资格，符合法规，已履行披露义务，符合免要约收购情形[3][8][10][11]

控股股东增持 - 孙任靖拟增持3000 - 6000万元[2] - 2024.6.3 - 2025.5.28累计增持3240218股，占比0.85%[2] - 合计增持4050.95万元[2] 持股情况 - 增持前孙任靖持股150409520股，比例39.31%[3] - 增持后主体（及其一致行动人）持股254613999股，比例66.54%[5] - 唐山元亨科技持股100964261股，比例26.39%[6]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.17元（含税），不送股、不转增股本[3] 数据相关 - 截至2025年4月15日，总股本382,624,497股，回购专用账户1,404,700股，拟派红利6,480,736.55元[3] - 截至公告披露日，累计回购1,406,700股存于回购专用账户[5] - 实际参与分配股本381,217,797股，调整后每股派0.01700元（含税）[5] - 实际利润分配总额6,480,702.55元（含税）[6]

担保情况 - 原担保三孚新材料最高本金限额3000万元[4] - 本次担保最高本金限额6000万元[5][6] - 2025年度提供总额不超5亿元连带责任担保[6] - 已实际担保余额0.8亿元（不含本次）[5] - 对外担保累计金额1.10亿元，占比4.53%[12] 三孚新材料数据 - 2025年3月31日资产总额107,835.83万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入12,326.49万元，净利润 - 791.05万元[9] - 公司持有三孚新材料94.55%股权[9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日在公司会议室召开 采用现场和通讯表决相结合的方式 [1] - 会议由董事长孙任靖主持 应到董事7名 实到7名 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 同意票占比100% [2] - 新增戴帅为战略发展委员会委员 委员会成员调整为孙任靖 黄荣华 戴帅 孙任靖任主任 [1][2] 新任委员背景 - 戴帅为1986年生中国籍 本科学历 2016年12月加入公司 [2] - 历任研发中心副主任 三孚电子材料总经理 现任公司董事及三孚电子材料执行董事兼总经理 [2] - 与控股股东无关联关系 未持有公司股份 无监管处罚记录 [2] 委员会任期安排 - 专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满时止 [2]

公司人事 - 2025年5月9日召开职工代表大会选举戴帅为第五届董事会职工董事[2] - 戴帅任期至第五届董事会任期届满[2] - 戴帅1986年出生，本科学历，2016年12月入职[5] - 戴帅历任多职，现任董事等职[5] - 戴帅与控股股东等无关联，未持股，无处罚惩戒[5]

股东大会信息 - 公司于2025年4月15日决议召集本次股东大会，16日发出通知[5] - 现场会议于2025年5月9日13点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共205人，持股257,411,098股，占比67.5234%[7] - 现场会议股东及代表10人，持股255,021,996股，占比66.8967%[8] - 网络投票股东195人，持股2,389,102股，占比0.6267%[8] - 中小投资者198人，持股2,401,402股，占比0.6299%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意257,229,388股，占比99.9294%[13] - 《2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意2,148,472股，占比89.4674%[19] - 《2024年度董监高薪酬议案》中小投资者反对1,204,499股，占比50.1581%[22] - 《2025年度为子公司担保额度议案》同意257,205,748股，占比99.9202%[24] - 《申请银行授信额度议案》同意257,220,488股，占比99.9260%[28] - 《修订<公司章程>议案》同意257,221,588股，占比99.9264%[30] 其他 - 本次股东大会所有议案均表决通过[14][16][18][20][22][23] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33]

股东大会信息 - 2025年5月9日召开股东大会，205人出席，持有表决权股份257,411,098股，占比67.5234%[2] 报告与预案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票257,229,388，占比99.9294%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票257,222,188，占比99.9266%[8] - 2024年度财务决算报告同意票257,221,188，占比99.9262%[8] - 2024年度利润分配预案同意票257,158,168，占比99.9017%[8] - 2024年度报告及其摘要同意票257,220,088，占比99.9258%[9] 薪酬与额度表决 - 2024年度董事等薪酬确认及2025薪酬方案同意票256,188,832，占比99.5252%[9] - 2025年度为子公司提供担保额度同意票257,205,748，占比99.9202%[10] - 申请银行授信额度同意票257,220,488，占比99.9260%[10] 章程修订表决 - 修订《公司章程》同意票257,221,588，占比99.9264%[10]