委员会组成 - 战略发展委员会由3名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主席1名，由董事长担任[4] 委员要求 - 委员须最近3年内无被证券交易所公开谴责等情形[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议规则 - 会议召开需提前3日通知全体委员[9] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议表决方式有举手表决、投票表决等[9] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书按档案管理制度保存[9] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[12]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券交易重大事件[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券交易重大事件[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属债券交易重大事件[9] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[11] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人，董秘负责具体工作[2] - 证券部是内幕信息监管及信息披露日常办事机构[3] - 未经董事会同意或授权，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息流转需履行必要审批程序[14] 重大资产重组知情人档案 - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送内幕信息知情人档案[20][21] - 首次披露至披露报告书期间方案变化应补充提交知情人档案[21] - 重大资产重组报送的知情人包括公司及相关人员、交易方等[22] - 相关主体保证知情人档案真实准确完整，分阶段送达[24] - 涉及特定内幕信息，公开披露后及时报送名单备案[24][19] 重大事项流程 - 重大事件发生后按报告、传递、审核、披露程序处理[15] - 进行重大事项应制作进程备忘录，相关人员签名确认[25] 内幕信息登记备案 - 登记备案流程包括知情人告知、证券部组织填写、核实后提交董秘审核及报备[27] - 知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[27] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[27] 信息提供与使用 - 向内幕信息知情人员提供未公开信息，应经董事秘书处备案等[28] - 联方董事应回避表决，拒绝大股东不合理信息要求[30] - 非内幕知情人员知悉内幕信息后受制度约束[30] - 内幕知情人员需妥善保管内幕信息资料[30] - 财务统计人员在公告前不得泄露公司报表数据[30] 违规处理 - 公司自查内幕信息知情人交易情况，2个工作日内报送结果[32] - 内幕信息知情人违规造成影响或损失将受处分[32] - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[32] - 中介机构人员违规泄露信息，公司可解除合同并追责[33] - 内幕信息知情人违规构成犯罪将移交司法机关[33] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订解释，审议通过生效[36][37]

审计工作规程 - 2025年10月修订董事会审计委员会年报工作规程[1] 审计工作安排 - 审计委员会与会计师事务所协商确定审计时间[2] - 公司在进场前编制报表，审计委员会审阅并形成意见[2] - 进场后审计委员会加强沟通并审阅报表[3] 审计结果处理 - 审计完成后审计委员会表决并提交董事会审核[3] - 结束后提交会计师事务所审计总结报告[3] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议[5] - 续聘或改聘下一年度事务所需审计委员会评价并提交董事会[5]

公司财务业绩 - 第三季度营业收入为5.4亿元，同比增长23.52% [1] - 第三季度净利润为2567.72万元，同比大幅增长162.25% [1] - 前三季度累计营业收入为15.48亿元，同比增长15.2% [1] - 前三季度累计净利润为6413.56万元，同比增长26.92% [1] - 前三季度基本每股收益为0.17元 [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要得益于钾系列产品盈利能力提升 [1] - 硅烷偶联剂产品盈利能力增加是另一关键驱动因素 [1]

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 9月硅系列产品产量39,905.70吨、销量40,474.97吨、销售金额20,909.10万元[3] - 2025年1 - 9月钾系列产品产量162,505.85吨、销量163,424.17吨、销售金额87,142.26万元[3] - 2025年1 - 9月硅烷偶联剂产品产量32,715.23吨、销量33,817.82吨、销售金额42,330.90万元[3] 产品平均售价 - 2025年1 - 9月硅系列产品平均售价5,165.93元/吨，较2024年同期下降8.53%[2] - 2025年1 - 9月钾系列产品平均售价5,332.28元/吨，较2024年同期上涨14.33%[2] - 2025年1 - 9月硅烷偶联剂产品平均售价12,517.34元/吨，较2024年同期下降11.76%[2] 原料采购价格 - 2025年前三季度氯化钾平均采购价格较去年同期上涨10.84%，第三季度较第二季度环比下降0.10%[5] - 2025年前三季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降25.84%，第三季度较第二季度环比下降4.70%[5] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[6] - 公告发布时间为2025年10月24日[8]

一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。2025 年 1-9 月，公司计提各类减值准备合计 10,167,855.47 元， 具体情况如下： | 项目 | 2025 年 1-9 月计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | 2,747,376.98 | | 信用减值损失-其他应收款 | 458,411.55 | | 信用减值损失-应收票据 | -8,587.65 | | 资产减值损失-存货 | 6,970,654.59 | | 合计 | 10,167,855.47 | 二、公司计提资产减值准备的具体情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-051 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-052 唐山三孚硅业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中 瑞诚为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事 务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对此无异议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-053 唐山三孚硅业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日公司召开第五届 监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及 实质内容改变的情况下，不再逐项列示。本次具体修改内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第一条 为 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-054 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年10月23日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，同意票3票，占比100%[4] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会审议[7]