会议与决策 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均积极按时出席[4] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自参加[6] 关联交易与财务 - 2023年关联交易履行相应程序，价格公允合理[14] - 2023年公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[16] 资金管理与分配 - 2023年按规定管理募集资金并出具专项报告[17] - 2023年6月实施2022年度每10股派2元（含税）利润分配方案[22] 股票相关 - 2023年8月25日通过回购并注销部分限制性股票等议案[23] - 2023年8月25日通过限制性股票激励计划部分解除限售条件达成议案[23] 其他 - 2023年未发布业绩预告及业绩快报[21] - 2024年独立董事将继续履职[27]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.05%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.46%[8] 未来展望 - 2024年持续加强内部控制体系建设和优化[20] - 2024年完善内控机制，健全内控职能，加强部门联动[20] - 2024年建立以保障战略实现等为导向的内控体系[20] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有资产和利润总额潜在错报标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额标准[15] - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改[17][18]

会议与议案 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意[4][6][10][12][17][21][23][25][27][29][31][34] 财务与资金 - 2024年拟聘立信会计师事务所，审计费用协商确定[19] - 同意用不超13亿元闲置自有资金委托理财[26] - 拟将“年产160万件齿轮项目”结项，节余资金补流[32] 股票处理 - 决定回购注销2,857,190股限制性股票[35] - 因业绩未达标及18人离职致回购注销[35] - 回购注销不影响财务和经营成果，议案待股东大会审议[35][37]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-010 江苏国茂减速机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 1 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 2 亿元（人民币，下 同） 委托理财产品：安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品 委托理财期限：自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同 意公司为提高募集资金使 ...

业绩总结 - 2023年关联交易合计预计1988.80万元，实际1464.27万元[5][7] - 2024年关联交易合计预计5964.78万元[10] - 截至2024年4月24日，与关联人累计已发生交易金额361.20万元[10] 关联公司数据 - 截至2023年12月31日，国茂减速机单体总资产200411.71万元，营收2383.27万元，净利润13179.38万元[13][14] - 截至2023年12月31日，中重科技总资产38.86亿元，营收11.17亿元，净利润1.82亿元[16][17] 其他 - 2024年4月25日，公司通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 公司与关联方交易以市场价格和行业惯例定价[19]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-009 江苏国茂减速机股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 13 亿元（人民币，下 同） 委托理财产品：低风险类理财产品 委托理财期限：自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在 授权期限内使用合计不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2024 年 4 月 29 日 起至 2025 年 4 月 28 日。本议案无需提交股 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-013 江苏国茂减速机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及 其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及 18 名 获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 2,857,190 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 661,945,620 股变更为 659,08 ...

会议与决策 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，王建华均出席[3][5] - 2023年4月26日通过2022年度董事、高管薪酬议案[18] - 2023年8月25日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[20] 财务与分配 - 2023年披露2022年年度及2023年各季度报告，财务数据准确[14] - 2023年6月实施2022年度利润分配，每10股派现2元，现金红利占净利润32.00%[21] 审计与内控 - 2023年继续聘请立信会计师事务所为审计机构[19] - 立信认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[25] 其他事项 - 2023年王建华参与业绩说明会听取答复[11] - 公司规范信息披露，维护股东权益[24]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-007 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-016 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具 体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 2. 变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 17 号解释的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 江苏国茂减速机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司会计政 策变更事项无需公司董事会、监事会和股东大会审议 ...