减持计划 - 刘德全原计划2024年11月13日至2025年2月10日减持不超2,000,000股，比例不超0.77%[3] - 截至2025年2月10日减持数量为0股，当前持股14,905,800股，比例5.72%[3][5] - 本次实际减持情况与计划、承诺一致，未提前终止[7][9] 股东信息 - 刘德全为5%以上非第一大股东，IPO前取得3,978,000股，其他方式取得10,927,800股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[10]

人事变动 - 聘任康明旭等4人任副总经理，刘晓玲任财务总监，高玮琳任董秘，任期至2026年1月31日[1] 股权情况 - 康明旭持股2102100股，占比0.8064%[6] - 徐辉持股16770股，占比0.0064%[8] - 刘志勋持股1823744股，占比0.6996%[8] - 高玮琳持股5753839股，占比2.2073%[10] - 方建新和刘晓玲未持股[7][9] 组织架构 - 审议通过调整组织架构议案，新设证券内控中心[2] - 证券内控中心整合原董事会办公室与内控审计中心职能[2] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[3]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年12月19日选举张小明为第五届监事会职工代表监事[1] - 张小明与两名监事组成第五届监事会，任期三年[1] 新监事信息 - 张小明1983年出生，本科，中级经济师、工程师[3] - 2013年加入公司，现任房建事业部总经理[3] - 张小明未持有公司股份[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[2]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日召开[4] - 12月4日董事会决议召集，12月5日发布通知[7] 参会情况 - 现场出席7名股东，持股109,483,603股，占比42.00%[11] - 网络投票25名股东，持股6,415,520股，占比2.46%[12] 投票结果 - 换届选举议案多人获相应票数[16][17]

董事会选举 - 2024年12月20日召开第五届董事会第一次会议，选举林伟国为董事长，王雪飞为副董事长[1] 委员会任职 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别确定主任委员[2][3][4] 高管聘任 - 聘任黄和宾为公司总经理，其持股21,015,930股，占总股本8.06%[6][12] 人员背景 - 林朝南为厦大副教授，张光辉为律师，均兼任多职[12][13]

会议情况 - 公司2024年12月20日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人，同意豁免通知时限[1] 选举结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票赞成通过[1] - 选举曹馨予为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 曹馨予1976年出生，本科学历，中级经济师[4]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，持股115,899,123股，占比44.4614%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 选举结果 - 曹馨予等6人董事会换届选举高票当选[6][8] - 5%以下股东对林伟国换届选举同意票数7,327,149，占比90.0548%[7] 合规情况 - 律师认为股东会程序合法有效[10]

股东会信息 - 建发合诚2024年第四次临时股东会于12月20日14:30召开[6] - 采用现场记名和网络投票表决[10] - 普通决议需1/2以上，特别决议需2/3以上表决权通过[11] 换届选举 - 第四届董、监事会任期届满，将换届[24][33] 候选人提名 - 董、监候选人分别由控股股东、董事会、监事会提名[14][24][33] 股份持有 - 黄和宾持股21,015,930股，占8.06%[19] - 康明旭持股2,102,100股，占0.81%[22]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在建发合诚连续任职不超6年[5]

会议决议 - 建发合诚第四届董事会第二十六次会议于2024年12月4日召开，9位董事全到[1] - 多项换届提名议案表决全票通过，待2024年第四次临时股东会审议[1][2][3][5] - 《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》表决全票通过[6] 股东持股 - 黄和宾持股21,015,930股，占总股本8.06%[11] - 康明旭持股2,102,100股，占总股本0.81%[13] 董事提名 - 公司控股股东和董事会分别提名第五届董事会候选人[1][4] 董事任期 - 除林朝南任期至2027年2月25日，其余董事任期三年[1][4]