现金管理计划 - 拟用不超12亿自有闲置资金，12个月内滚动使用[2] - 产品为安全、流动好、低风险收益类，无关联交易[2][3] 审批与实施 - 按职能分离原则建程序，需股东会审议[2][4] - 授权法定代表人决策、管理层实施[5] 预期效果 - 提升资本配置效能获稳健财务收益[6]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 建发合诚工程咨询股份有限公司 经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 建发合 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求, 建 发 合 诚 工 程 咨 询 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司" ) 董 事 会, 就 公 司在 任 独 立 董 事 林 朝 南、张 光 辉 、 黄 炳 艺 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具如下专项意见: ...

关联交易额度 - 2025年度公司及子公司与厦门建发担保关联交易额度预计不超4.5亿元[8] 厦门建发担保业绩 - 截至2023年12月31日，资产总额6亿元，净资产3.53亿元，2023年营收0.91亿元，净利润0.43亿元[9] - 截至2024年9月30日，资产总额6.21亿元，净资产4.45亿元，2024年1 - 9月营收0.73亿元，净利润0.42亿元[9] 审议情况 - 2025年3月10日，独立董事专门会议审议通过关联交易额度预计议案[12] - 2025年3月21日，第五届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过该议案[12] 交易性质 - 本次关联交易需提交股东会审议，关联人放弃投票权，无需有关部门批准[13] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][6] 过往业务情况 - 2024年公司及子公司与厦门建发担保业务最高余额未超审批额度[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年结合战略和环境完善内控制度[18]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[3] - 向银行金融机构申请单家不超3亿元综合授信[3] - 向其他金融机构申请不超4.5亿元综合授信[3] 担保额度 - 公司及子公司担保额度合计不超8.9亿元[2][4][5] - 建发合诚为合诚检测等多家子公司提供不同额度担保[4] - 截至2024年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司担保余额14200.00万元，占经审计净资产比例13.22%[13] 子公司注册资本 - 福建科胜注册资本2500万元，大连市政院2000万元，福建怡鹭8800万元，合诚建设10000万元[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，合诚检测等多家子公司有相应资产总额、净利润和营业收入数据[11]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点在厦门召开[2] - 网络投票2025年4月11日进行，有不同时段要求[3][4] - 本次股东会审议11项议案[6] 议案相关 - 特别决议议案为第7、11项[8] - 对中小投资者单独计票议案有6项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为第9、10项[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月7日[13] - 参会登记时间为2025年4月10日[16] 其他 - 现场会议登记地址及联系电话[17] - 现场会议会期半天，费用自理[17]

会议信息 - 建发合诚第五届监事会第二次会议于2025年3月21日召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案获3票赞成通过[1][3][4][5][6][7][10] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意、1票回避表决[8]

会议情况 - 建发合诚第五届董事会第三次会议于2025年3月21日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 多项议案董事会9票同意通过，部分已在审计委员会3票同意通过[1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][17][18] - 两关联交易议案5票同意、4票回避，已在审计和独董会议3票同意通过[14][15] - 股东回报规划议案董事会9票同意通过，已在战略委员会3票同意通过[16] 后续安排 - 十项议案尚需提交公司股东会审议[19]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润95,607,208.41元，上年度65,923,971.69元，上上年度56,698,527.35元[6] - 最近三个会计年度平均净利润72,743,235.82元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金红利31,280,776.8元（含税），现金分红总额占本年度净利润比例32.72%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额64,165,696.00元，累计现金分红比例88.21%[6] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过利润分配方案，尚需股东会审议[9][10]

审计安排 - 2024年8月21日董事会、9月10日股东大会审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 林志忠接替陈凯完成项目质量复核工作[2] - 变更后审计项目合伙人为李仕谦等[2] 人员资质 - 林志忠2012年成注会，2019年起在容诚执业[3][4] - 林志忠近三年无处罚处分，无独立性问题[5][6] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[7]