能科科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事2025年 第一次专门会议于2025年10月10日以通讯方式举行。 会议应出席的独立董事人数3人，实际参加审议并进行表决的独立董事人数3 人。会议由公司独立董事刘正军先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经本次会议与会独立董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，经过认真的分析论证，认为公司符合向特定对象 发行 A 股股票的条件，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审阅公司向特定对象发行 A 股股票方案，并结合公司的实际情况，我们 认为符合《中华人民共和 ...

能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 10 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人 数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-049 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》 ...

能科科技公告，公司于2025年10月10日召开董事会和监事会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股 股票的议案。预案所述事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施。 ...

活动概况 - 新浪财经与银华基金合作举办第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动 涉及超过3000名专业投顾参与模拟组合竞赛 [1] - 活动旨在为投资顾问提供展示平台 并设立股票模拟组 场内ETF模拟组和公募基金模拟配置组三个评比组别 [1][5] - 股票模拟组榜首收益率达到200% [1] 热门ETF与个股买入动向 - 10月9日芯片ETF成为最受参赛选手青睐的ETF品种 [2] - 按买入次数排名 前十买入个股包括协创数据 澜起科技 鹏鼎控股 纳思达 金现代 中芯国际 首开股份 能科科技 融发核电 联泓新科 [2] - 按买入金额排名 前十买入个股为中芯国际 澜起科技 东芯股份 中微公司 长电科技 硕贝德 鹏鼎控股 汉得信息 亨通光电 斯达半导 [3] - 半导体行业公司如中芯国际 澜起科技 东芯股份 中微公司 长电科技 斯达半导在买入金额榜中占据显著地位 [3] 数据来源与说明 - 榜单数据基于所有参赛选手的模拟交易 综合统计买入次数和买入金额得出 [4] - 模拟交易规则对单个投资标的持仓比例 最大回撤率和调仓次数等均有限制 [5]

板块表现 - IT服务板块当日上涨1.16% 领涨个股为初灵信息（300250）涨幅20.00% [1] - 上证指数报收3862.53点上涨0.9% 深证成指报收13479.43点上涨2.05% [1] - 涨幅前五个股包括初灵信息（20.00%）、ST易联众（16.59%）、国源科技（14.41%）、开普云（11.33%）及能科科技（10.01%） [1] 个股交易数据 - 初灵信息成交量56.09万手 成交额14.20亿元 居板块成交额首位 [1] - 千方科技（002373）成交量66.47万手 成交额7.70亿元 为成交量最大个股 [1] - 开普云（688228）成交额7.37亿元 能科科技（603859）成交额8.71亿元 显示高活跃度交易 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1.68亿元 游资资金净流出4.65亿元 [3] - 散户资金净流入6.32亿元 形成与机构资金反向流动格局 [3] - 资金流向数据显示市场分歧 主力与游资撤离而散户资金进场 [3]

人形机器人概念股市场表现 - 人形机器人概念股呈现活跃态势 能科科技和日盈电子双双涨停[1] - 雅创电子 宁波华翔 儒竞科技 和而泰 拓普集团等公司股价跟涨[1]

员工持股计划会议概况 - 公司于2025年9月26日以通讯方式召开2025年员工持股计划第一次持有人会议 全体60名持有人均出席 代表份额999.8768万份 占计划总份额的100% [1] 管理委员会设立 - 会议表决通过设立由3名委员组成的管理委员会 设主任1名 作为员工持股计划的日常管理机构并代表持有人行使股东权利 [1] - 表决结果获得100%同意票 共999.8768万份 无反对或弃权票 [1] 管理委员会成员选举 - 选举张欢为管理委员会主任 周兴科和刘景达为委员 任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 表决结果获得100%同意票 共999.8768万份 无反对或弃权票 [2] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会负责召集持有人会议并执行决议 监督日常管理包括份额登记、锁定期后股票变现、收益分配及份额转让变更等事宜 [2] - 授权办理份额认购事宜 代表持有人行使股东权利 决定权益清算与分配以及其他持有人会议授权的职责 [3] - 表决结果获得100%同意票 共999.8768万份 无反对或弃权票 [4]

员工持股计划会议 - 2025年9月26日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议[2] - 应出席60人，实际出席60人，代表份额999.8768万份，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会议案，同意份额占比100%[2] - 选举张欢等为成员，张欢任主任，表决同意份额占比100%[3] - 授权管理委员会办理相关事宜，表决同意份额占比100%[5][6] 管理委员会 - 职责含召集会议、监督日常管理等[5][8] - 委员任期为员工持股计划存续期[3]

股价表现 - 9月15日股价下跌5.01%至43.95元/股 成交额3.51亿元 换手率3.22% 总市值107.54亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务聚焦国防军工 高科技电子与5G 汽车及轨道交通 装备制造四大行业 并拓展新能源 消费品和基础设施领域 [1] - 收入构成：云产品与服务30.35% 工业工程及工业电气产品与服务30.24% 软件系统与服务20.90% AI产品与服务18.08% 其他0.43% [1] 基金持仓情况 - 申万菱信智能生活量化选股混合A(016515)二季度持有5400股 占基金净值0.91% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.25万元 最新规模1735.54万元 [2] - 基金今年以来收益28.76% 近一年收益77.89% 成立以来收益52.11% [2] 基金经理信息 - 基金经理夏祥全累计任职4年331天 管理规模9.22亿元 [3] - 任职期间最佳回报23.25% 最差回报-26.61% [3]

行业背景与地位 - 煤电承担中国70%的顶峰保供和调节任务 是新型电力系统建设中的关键压舱石 [1] - 火电装机容量超过14.5亿千瓦 节能降碳改造需求与政策高度契合 [5] 技术创新与性能 - 自主研发导流式多级次减压汽封技术 填补国内空白 节能性能远超欧美竞品 [2] - 技术组合包含激光精准测绘与机器人精密加工 形成三位一体的能效恢复及抗衰减解决方案 [2] - 典型工况下可降低供电煤耗2克标煤/千瓦时 经中电联鉴定达国内领先水平 [2][5] - 实际应用案例显示煤耗降低效果显著：池州电厂机组改造后降耗2.10克/千瓦时 利港电厂机组改造后降耗1.08克/千瓦时 [4] 应用规模与成效 - 技术已应用于全国超过120台火电机组 [2][4] - 院士评估认为该技术每年可节省近百亿发电成本 减排上千万吨二氧化碳 [3] - 与五大发电集团、三大主机厂及地方能源企业建立长期稳定合作关系 [4] 产能与项目进展 - 总投资约10亿元的导流式汽封智能核心装备制造项目于2025年5月开工 [5] - 项目建成后预计年产汽封近1.6万件 年销售收入达5.2亿元 税收贡献超3500万元 [5] 产学研合作 - 与东南大学共建研究生实践基地 创建技能人才共享平台 [4] - 获40余项专利 技术获国家节能中心专家认可 [5]