公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行8277万股，5月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为33752.9000万元[8] - 公司营业期限自2010年12月15日至2030年12月14日[9] - 公司股票每股面值1元[18] 股份相关 - 公司股份总数为33752.9000万股，均为人民币普通股[19] - 发起人胡志荣等五人认购股份及比例不同[19] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[35] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[77] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，包括三名独立董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[125] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[153] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[157] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的40%[160] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[174][175][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[181]

激励计划相关 - 2024年10月29日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期相关议案[11] - 第一个解除限售期为授予登记完成日起12 - 24个月，比例40%[12] - 激励计划授予登记日为2023年11月30日，首个解除限售期2024年11月29日届满[12] 业绩考核 - 第一类激励对象2023年公司净利润目标3.89亿元，实际扣非后45,652.08万元[16][17] - 第二类激励对象2023年安工智能业务西南片区营收目标1000万元，实际1,646.01万元[16][17] 解除限售与回购注销 - 215名激励对象考核良好及以上，本期个人层面解除限售比例100%[19] - 2名激励对象离职，回购注销30,000股[21][22] 价格调整 - 因2023年度派息，限制性股票回购价格由11.50元/股调为10.50元/股[24][25] 其他 - 公司总股本337,559,000股，2023年度每10股派现10元，总额337,559,000元[25] - 需办理回购股份注销登记、减资等手续[28]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 参会人员 - 董事长胡志荣、总经理李江等将参与交流[1] 交流内容 - 涉及公司治理、发展战略、经营状况等问题[1]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月29日召开，8名董事全到[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，215名对象可解限265万股，占比0.79%[6][7] 股票回购 - 因2名激励对象离职，同意回购注销30,000股并调整回购价格[8][9] 章程修订 - 因回购注销股票，同意变更注册资本暨修订《公司章程》[10][12]

股份回购 - 公司将回购注销30,000股限制性股票[3] - 2名激励对象离职致回购，完成后总股本减至337,529,000股[4] - 回购完成后注册资本减至337,529,000元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报地点为上海嘉定区宝钱公路555号[7] - 申报时间为2024.10.30起45天内指定时段[7] - 联系人宋宗斌，电话及传真021 - 39977562[8]

激励计划调整 - 2024年10月29日通过调整2023年限制性股票激励计划议案[1] - 2名激励对象离职，回购注销30,000股限制性股票[1] 资本与股份变更 - 修改前注册资本33,755.9000万元，修改后为33,752.9000万元[1] - 修改前股份总数33755.9000万股，修改后为33752.9000万股[1] 章程修改授权 - 董事会修改《公司章程》获2023年第一次临时股东大会授权[2]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合首个解除限售期条件[1] - 217名激励对象中2名离职，公司将回购注销其未解除限售股票[2] - 215名激励对象满足解除限售条件，资格合法有效[2][3] - 监事会同意为激励对象办理解除限售手续[3]

激励计划流程 - 2023年9月21日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[18] - 2023年9月22日至10月1日激励对象名单内部公示，监事会无异议[19] - 2023年10月9日监事会发表激励对象名单公示情况及核查意见[19] - 2023年10月13日临时股东大会审议通过激励计划草案等议案[19] - 2023年11月30日完成激励计划限制性股票授予登记，授予665.5万股[20] 业绩数据 - 2023年经审计净利润为4.525899亿元，超过3.89亿元[25] - 2023年安工智能业务西南片区营业收入为1646.01万元，超过1000万元[27] 激励对象情况 - 217名激励对象中2名离职，其未解除限售股票将回购注销[27] - 本次可解除限售激励对象215人[28] - 本次可解除限售限制性股票265.00万股，占公司目前股份总数0.79%[28] 解除限售比例 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期2024年11月29日届满，解除限售比例40%[23] - 各类激励对象本次可解除限售占比均为40%[30] 其他事项 - 2024年5月17日完成2023年度利润分配，每股派现1元（含税）[33] - 激励计划限制性股票调整后回购价格为10.50元/股[34] - 支付回购限制性股票自有资金总计315000元[36] - 本次解除限售需信息披露和办理后续手续[38] - 回购注销部分限制性股票需履行注册资本减少程序和信息披露义务[38]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月30日13:30召开[3] - 第五届董事会第十五次会议8月28日决议召开本次股东大会，8月29日公告通知[10] 参会情况 - 出席现场会议10人，代表162,626,500股，占比48.1772%[14] - 出席本次股东大会198人，代表185,342,807股，占比54.9067%[14] 议案表决 - 《关于修改公司<章程>的议案》同意股数占比99.6525%，中小投资者同意股数占比97.4366%[17][18] - 多个修订议案同意股数占比超97%[19][20][21][22][23][25][26][27][28][29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人198人[4] - 出席股东所持表决权股份185,342,807股，占比54.9067%[4] - 8位在任董事全部出席，3位在任监事2人出席[6] 议案表决情况 - 《关于修改公司<章程>的议案》A股同意票184,698,807，比例99.6525%[7] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》A股同意票180,703,437，比例97.4968%[8] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》A股同意票180,846,537，比例97.5740%[8] - 《关于修订公司<独立董事制度>等多项议案》A股同意票多为180,846,637，比例多为97.5741%[9][10] - 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》A股同意票180,847,037，比例97.5743%[11] - 《关于修改公司章程的议案》5%以下股东同意票24,479,807，比例97.4366%[11] 会议决议情况 - 本次股东大会程序合规，决议合法有效[13]