会议安排 - 2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议通过召开2024年度股东大会议案[2] - 2025年5月19日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 股东大会在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室召开[4] 参会情况 - 现场11人代表319,037,890股占51.5472%，网络94人代表2,688,400股占0.4343%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意320,971,390股占99.7653%[11] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意320,893,990股占99.7413%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意320,892,390股占99.7408%[17] - 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》同意9,995,900股占92.3033%[26] - 《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》同意320,884,190股占99.7382%[29] - 《关于公司2025年度综合授信额度的议案》同意320,899,790股占99.7431%[32] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意320,889,890股占99.7400%[35] - 本次股东大会所有议案均获通过[36]

安徽省交通建设股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-032 2025 年 1 月 7 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于 安徽省交通建设股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证公函【2025】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）与相关合作方拟对投 资设立的合资公司在注册完成 90 日内完成出资。截止目前，公司及合作方尚未 对合资公司进行出资，经与合作方友好协商，决定根据业务开展的实际需要同步、 同比例对合资公司进行出资。后续，公司将对项目进行审慎评估和推进，并严格 按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 一、本次项目基本情况 2025 年 1 月 8 日，公司发布《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编 号：2025-006），公司计划与合作方共同出资设立合资公司，聚焦埃塞俄比亚的 咖啡豆进口销售及深加工业务。合资公司拟注册资本 10,000 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入41.73亿元，同比下降13.30% [9] - 净利润1.32亿元，同比下降25.96% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比下降28.12% [9] - 新承揽订单金额66.46亿元 [9] 业务发展 - 公路、市政基础设施建设业务收入30.26亿元，同比下降17.98% [33] - 房屋建筑及附属设施建设收入6.98亿元，同比下降23.46% [33] - 建筑材料销售收入3.20亿元，同比增长431.93% [33] - 省外市场拓展取得突破，承揽多个优质项目 [10] 财务表现 - 总资产101.50亿元，同比下降6.53% [32] - 负债总额76.85亿元，同比减少7.66亿元 [39] - 经营活动现金流净额-1.93亿元 [39] - 研发费用1009.28万元，同比增长118.44% [36] 项目管理 - 多个重点项目提前完成节点目标 [11] - 获国家级工程奖项2项，省级奖项8项 [11] - 推行全周期管理模式，提升成本精细化管理能力 [10] - 管理费用下降12.20%，销售费用下降32.93% [12] 技术创新 - 获批省部级工法6项，发明专利若干 [12] - 打造智能建造平台，构建技术创新体系 [12] - 数字化和信息化技术应用提升施工效率 [12] 股东回报 - 2023年度每10股派发现金股利0.85元 [13] - 近三年累计分红1.54亿元，占归母净利润31.79% [13] - 完成股份回购计划，实际回购金额4000.88万元 [14] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易2.31亿元 [44] - 2025年预计关联交易发生额2.45亿元 [47] - 主要涉及装饰装修、房屋建设等业务 [44][47]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入417,320.14万元，同比下降13.30%[15] - 2024年公司实现净利润13,178.03万元，同比下降25.96%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为13,024.18万元，同比下降24.98%[15] - 2024年末总资产1,015,004.69万元，较2023年末减少6.53%[62][74] - 2024年公路、市政基础设施建设收入302,634.83万元，较上年减少17.98%[62] - 2024年建筑材料销售收入32,010.21万元，较上年增加431.93%[63] - 2024年销售费用2,504.05万元，占营业总收入0.6%，较上年减少1,229.28万元[65] - 2024年管理费用9,038.85万元，占营业总收入2.17%，较上年减少1,255.52万元[66][67] - 2024年研发费用1,009.28万元，占营业总收入0.24%，较上年增加547.23万元[68] - 2024年财务费用6,075.13万元，占营业总收入1.46%，较上年增加187.96万元[70] - 2024年末应收账款净额451,834.82万元，占资产总额44.52%，较2023年末增加51,338.19万元[74] - 截至2024年12月31日，公司负债总额768,462.16万元，较2023年末减少76,561.97万元，资产负债率75.71%[75] - 2024年经营活动现金流量净额 - 19,267.28万元，较上年同期减少12,860.04万元[77] - 2024年投资活动现金流量净额 - 3,599.08万元，较上年同期增加18,886.10万元[77] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 15,556.64万元，较上年同期减少32,550.65万元[77] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕年度经营目标科学决策，增强核心竞争优势[39] - 2025年公司将持续做好降本增效，实施全面预算总控与成本过程细控策略[40] - 2025年公司将围绕主业参与细分市场拓展，加大相关项目承揽力度[40] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司获批省部级工法6项，发明专利3项、实用新型专利2项，获省部级科技进步奖6项，国家级QC成果奖2项[21] 市场扩张和并购 - 2024年度公司新承揽订单金额66.46亿元[17] 其他新策略 - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），派发现金股利总额5260.86万元[23] - 公司股份回购资金总额不低于4000万元（含），不超过6000万元（含）[25] - 公司实际回购股份6546700股，实际回购金额4000.88万元[25] - 公司拟为下属子公司银行贷款等债务提供总额不超过4.7亿元连带责任担保[115] - 公司及其下属子公司2025年度拟向银行及类金融企业申请不超过100亿元综合授信[134]

品大事 - 金诚信拟投资约2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 追加收购CMH公司5%股权后持股比例达55% 主导项目开发建设 [3] - 华神科技子公司拟2亿元出售上海凌凯5.4019%股份 交易完成后不再持有该公司股权 [4] - 招商银行拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 将成为公司一级子公司 丰富综合化经营牌照 [5][6] 观业绩 - 华虹公司第一季度营收39.13亿元同比增长18.66% 净利润2276.34万元同比减少89.73% 产能利用率保持满载 [7] - 金龙汽车4月份客车销售量3611辆同比减少3.91% 生产量4361辆同比减少5.79% [8] - 正邦科技4月销售生猪60.98万头同比上升235.93% 销售收入7.38亿元同比上升174.29% 商品猪销售均价14.44元/公斤 [9] - 融创中国4月合同销售金额11亿元 累计1-4月销售金额112亿元 销售均价25750元/平方米 [10] - *ST傲农4月生猪销售量13.28万头同比减少14.42% 生猪存栏53.96万头同比增加15.06% [11][12] 签大单 - 平高电气及子公司合计中标17.51亿元国家电网采购项目 占2024年营收14.12% [13] - 国网信通全资子公司中标4.77亿元国家电网采购项目 [14] - 东方铁塔及子公司中标1亿元国家电网采购项目 占2024年营收2.39% [15] - 交建股份联合体中标7.04亿元工程总承包项目 公司承担3.52亿元工程量 占2024年营收8.43% [16] 增减持 - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超过1%公司股份 [17][18] - *ST庚星控股股东拟增持3000万元-6000万元公司股份 [19] - 乐鑫科技股东乐鑫香港拟减持不超过1.2032%股份 高管邵静博拟减持0.0054%股份 [20] 做回购 - 四川美丰拟5000万元-7000万元回购公司股份 用于注销减资 回购价格不超过10.07元/股 [21]

品大事 - 金诚信拟投资约2 31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 追加收购CMH Colombia S A S 5%股权后持股比例将达55% 主导后续开发建设 预计投产后将完善公司产业布局并推动业务发展 [3] - 华神科技子公司星瑞药业拟以2亿元出售上海凌凯5 4019%股份 交易完成后不再持有该公司股权 [4] - 招商银行拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 初始注册资本150亿元 将成为公司全资一级子公司 旨在丰富综合化经营牌照并提升服务实体经济能力 [5] 观业绩 - 华虹公司第一季度营收39 13亿元 同比增长18 66% 净利润2276 34万元 同比减少89 73% 产能利用率保持满载但行业面临不确定性 [7] - 金龙汽车4月客车销售量3611辆 同比减少3 91% 生产量4361辆 同比减少5 79% [8] - 正邦科技4月销售生猪60 98万头 同比上升235 93% 销售收入7 38亿元 同比上升174 29% 1-4月累计销售生猪225 75万头 同比上升104 45% [9] - 融创中国4月合同销售金额11亿元 销售面积8 5万平方米 销售均价12940元/平方米 1-4月累计销售金额112亿元 [10][11] - *ST傲农4月生猪销售量13 28万头 同比减少14 42% 月末存栏53 96万头 同比增加15 06% [12] 签大单 - 平高电气及子公司合计中标国家电网采购项目17 51亿元 占2024年营收14 12% [14] - 国网信通全资子公司中标国家电网采购项目4 77亿元 预计对业绩产生积极影响 [15] - 东方铁塔及子公司中标国家电网采购项目1亿元 占2024年营收2 39% [16] - 交建股份联合体中标7 04亿元工程总承包项目 公司承担3 52亿元工程量 占2024年营收8 43% [17] 增减持 - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超过1%公司股份（180万股） [19] - *ST庚星控股股东拟增持3000万-6000万元公司股份 不设价格区间 [20] - 乐鑫科技股东乐鑫香港拟减持不超过1 2032%股份（135万股） 高管邵静博拟减持0 0054%股份（6029股） [21][22] 做回购 - 四川美丰拟5000万-7000万元回购股份用于注销 回购价格不超过10 07元/股 [24]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

项目中标 - 公司成为包河区两地块工程总承包 - 2 标段中标单位[1] - 项目中标费率 88.00%，中标金额约 7.04 亿元[2] 项目分工 - 公司承担 50%专业工程，工程量金额约 3.52 亿元[4] - 中煤三建承担 50%专业工程，祥源规划承担全部设计任务[4] 项目影响 - 公司工程量金额约占 2024 年经审计营收的 8.43%[4] 后续安排 - 公司将办理合同签订，内容待协商[5] - 项目执行受不可抗力影响可能变动[5]

业绩说明会安排 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 2025年5月9日至15日16:00前征集投资者提问[2][5] - 会议在上证路演中心和全景网平台召开[5] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加说明会[5] - 投资者可互联网登录参会[5] - 联系人林玲，电话0551 - 67116520，邮箱ahjj@gourgen.com[6] 其他 - 2025年4月29日发布2024年度报告[2] - 说明会视频结合网络互动召开[3] - 说明会交流2024年度经营与财务指标[3]

中标信息 - 公司与中煤第三建设(集团)有限责任公司、安徽祥源规划设计有限公司组成联合体中标包河区BH202439号、BH202440号地块工程总承包-2标段项目 [1] - 中标费率为88.00% [1] - 项目工期为870天 [1] 项目分工 - 公司负责本项目施工任务50%的专业工程 [1] - 公司承担的工程量金额约为3.52亿元 [1] 财务影响 - 该项目金额约占公司2024年经审计营业收入的8.43% [1]