股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第二十三次会议决定召开2025年第二次临时股东大会并由董事会召集 [2] - 董事会于2025年8月2日在中国证监会指定信息披露网站发布会议通知 载明召开时间、地点、方式及审议事项等 [2] - 现场会议于2025年8月18日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开 由董事李萍主持（董事长吴君因公出差）[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计385人 代表股份116,015,827股 占有表决权股份总数的17.6680% [4] - 出席会议人员还包括部分董事、监事及高级管理人员 [4] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》获同意115,212,077股（99.3072%） 反对510,450股（0.4399%） 弃权293,300股（0.2529%）[4] - 《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》包含8项子议案 同意票比例均超99.3% 反对票比例介于0.3841%-0.4290% 弃权票比例介于0.2224%-0.2573% [4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》获同意115,161,027股（99.2632%） 反对491,300股（0.4234%） 弃权363,500股（0.3134%）[4] - 计票监票由律师事务所与股东代表、监事代表共同执行 现场表决票与网络投票结果合并统计 [5][6] - 取消监事会及相关制度修订议案均获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 其余议案获过半数通过 [6] 法律合规性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][6] - 召集人资格及出席会议人员资格合法有效 [4][6] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月18日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占股份总数的比例为17.6680% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议主持及出席人员 - 董事长吴君因工作原因未能出席和主持 由半数以上董事共同推举董事李萍主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席本次会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99% [1][2] - 议案1表决情况：同意票115,212,077股（99.3072%） 反对票510,450股（0.4399%） 弃权票293,300股（0.2529%） [1] - 议案2表决情况：同意票115,305,827股（99.3880%） 反对票449,600股（0.3875%） 弃权票260,400股（0.2245%） [1] - 议案3表决情况：同意票115,293,627股（99.3774%） 反对票447,400股（0.3856%） 弃权票274,800股（0.2370%） [1] - 议案4表决情况：同意票115,255,827股（99.3449%） 反对票477,100股（0.4112%） 弃权票282,900股（0.2439%） [1] - 议案5表决情况：同意票115,289,427股（99.3738%） 反对票462,700股（0.3988%） 弃权票263,700股（0.2274%） [2] - 议案6表决情况：同意票115,285,627股（99.3706%） 反对票454,400股（0.3916%） 弃权票275,800股（0.2378%） [2] - 议案7表决情况：同意票115,285,627股（99.3706%） 反对票454,400股（0.3916%） 弃权票275,800股（0.2378%） [2] - 议案8表决情况：同意票115,302,227股（99.3849%） 反对票455,700股（0.3927%） 弃权票257,900股（0.2224%） [2] - 议案9表决情况：同意票115,306,027股（99.3881%） 反对票445,700股（0.3841%） 弃权票264,100股（0.2278%） [2] - 议案10表决情况：同意票115,161,027股（99.2632%） 反对票491,300股（0.4234%） 弃权票363,500股（0.3134%） [2] 议案表决性质 - 第1、2.01、2.02、3项议案为特别决议议案 由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上表决通过 [2] - 其余议案为普通决议议案 获出席股东所持表决权的过半数通过 [2] 律师见证意见 - 律师陈成、刘璐出具法律意见书 认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 会议召集人和出席会议人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [3]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月18日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人385人[3] - 出席会议股东所持表决权股份116,015,827股，占比17.6680%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事5人，出席3人；监事3人，出席1人；董秘出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会及修订《公司章程》议案同意票数115,212,077，占比99.3072%[5] - 《股东会议事规则》议案同意票数115,305,827，占比99.3880%[6] - 《董事会议事规则》议案同意票数115,293,627，占比99.3774%[7] - 《独立董事制度》议案同意票数115,255,827，占比99.3449%[9] - 《对外提供财务资助管理制度》议案同意票数115,289,427，占比99.3738%[10] - 《关联交易管理制度》议案同意票数115,285,627，占比99.3706%[11]

会议信息 - 公司于2025年8月2日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年8月18日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计385人，代表股份116,015,827股，占公司有表决权股份总数的17.6680%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意115,212,077股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3072%[9] - 《股东会议事规则》同意115,305,827股，占比99.3880%[10] - 《董事会议事规则》同意115,293,627股，占比99.3774%[11] - 《独立董事工作制度》同意115,255,827股，占比99.3449%[12] - 《对外提供财务资助管理制度》同意115,289,427股，占比99.3738%[14] - 《关联交易管理制度》同意115,285,627股，占比99.3706%[15] - 《对外担保管理制度》同意115,219,627股，占比99.3137%[16] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意115161027股，占比99.2632%，反对491300股，占比0.4234%，弃权363500股，占比0.3134%[20] 会议合规 - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[20] - 本次会议召集、召开程序，召集人、出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[21]

股价表现 - 国晟科技8月12日股价报收3 87元 较前一交易日下跌0 06元 跌幅1 53% [1] - 当日成交量为20 29万手 成交金额达7900万元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涉及光伏设备制造领域 [1] 新业务拓展 - 国晟科技联合成立国晟未来（江苏）电能科技有限公司 新公司注册资本1000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖风力发电技术服务 发电技术服务等新能源领域业务 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价3.87元 单日下跌1.53% 换手率3.16% 成交量20.29万手 成交金额7875.58万元 [1] - 主力资金净流出1098.41万元（占成交额13.95%） 其中超大单净流出58.05万元（0.74%） 大单净流出1040.36万元（13.21%） [1] - 中单净流出220.04万元（2.79%） 小单净流入1318.45万元（16.74%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9563.20万元 同比减少13.17% 归属净利润4193.37万元 同比增长14.04% [1] - 扣非净利润4467.07万元 同比增长9.26% 流动比率0.619 速动比率0.552 资产负债率65.66% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于北京市 从事公共设施管理业 注册资本65664.212万人民币 实缴资本65664.212万人民币 [1] - 法定代表人吴君 对外投资22家企业 参与招投标项目176次 [1][2] 知识产权与行政许可 - 拥有商标信息53条 专利信息64条 行政许可16个 [2]

公司动态 - 国晟未来（江苏）电能科技有限公司近日成立，注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包括风力发电技术服务、发电技术服务、机械设备销售、五金产品零售等 [1] - 该公司由国晟科技等共同持股 [1] 行业动态 - 新公司业务涉及风力发电技术服务，显示行业在可再生能源领域的持续布局 [1] - 经营范围涵盖发电技术服务，反映行业对多元化能源服务的需求 [1]

项目签约 - 铁岭经济技术开发区与国晟能源签署国晟（铁岭）未来能源产业园项目协议，总投资30亿元，占地230亩 [1] - 项目选址经开区台湾园原吉豹汽车厂房，分两期建设 [1] - 项目涵盖固态电池正负极材料生产及回收、电芯制造、Pack线等全产业链环节 [1] - 布局异质结叠层钙钛矿、新能源高端装备研发制造等前沿领域 [1] 战略合作 - 双方将深化新能源技术研发、产业配套及生态链构建合作 [1] - 探索"风光储"一体化应用场景，推动项目成为东北新能源产业标杆 [1] 公司背景 - 国晟能源成立于2022年，主营业务包括太阳能热发电产品、装备及光伏设备制造 [1] - 国晟科技累计光伏组件订单达26.85亿元 [1] - 已建成江苏徐州、安徽淮北等五大生产基地 [1] - 正在加速建设山东莱州、新疆若羌等新基地 [1]

公司治理结构调整 - 根据新《公司法》及配套法规要求，拟取消监事会职能，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止[1] - 公司章程修订涉及股东权益条款，新增职工合法权益保护内容，明确"公司"定义[1][3] - 法定代表人变更流程细化，规定辞任后30日内需确定新人选，并明确职务行为责任归属[2] 股东大会机制优化 - 年度股东大会召开时限调整为会计年度结束后6个月内，临时股东大会通知期缩短至15天[28][38] - 股东提案权门槛从3%持股降至1%，且需提供持股证明文件[36][39] - 新增网络投票规范，要求投票系统开放时间不早于会议前一日15:00，不晚于会议当日9:30[40] 董事会运作规则 - 董事任职资格增加负面清单，包括36个月内受证监会处罚或交易所三次通报批评等情形[61][65] - 明确累积投票制实施细则，规定选举轮次不超过三轮，表决权数需超过出席股东所持股份半数[54][56] - 职工董事设置条款触发条件明确为公司员工达300人以上，由民主选举产生[65] 股份管理规范 - 股份回购情形扩充至6类，新增"维护公司价值及股东权益"条款，并设置3年内转让或注销时限[11] - 关联股东表决限制条款细化，要求决议公告中单独披露非关联股东表决情况[53] - 财务资助规范调整，允许经股东会批准提供不超过股本总额10%的资助，需2/3董事通过[6] 控股股东义务 - 新增8项控股股东禁止行为，包括不得占用资金、违规担保、利用未公开信息牟利等[23] - 要求控股股东质押股份时需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺[24][26] - 实际控制人指示董事损害公司利益需承担连带责任，非董事实际执行事务者适用董事义务[24] 争议解决机制 - 股东会决议效力争议解决时限明确为60日，程序瑕疵未实质影响决议的可豁免撤销[16][17] - 股东派生诉讼门槛调整为连续180日持股1%，可书面请求审计委员会提起诉讼[20] - 新增决议不成立的4种情形，包括未实际召开会议或表决数未达法定要求等[19]

股权与股份 - 公司已发行股份数为656,642,120股，均为人民币普通股，每股面值1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10][11][18] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关监事会制度废止[8][55] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确法定代表人相关权责等[8] - 修订8项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[52] 股东大会 - 本次股东大会将审议取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等3项议案[3] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[16] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事任期3年，任期届满可连选连任[28][105] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[35] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[32] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，监事会设监事会主席1人，可设副主席[40] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席方可举行，决议需半数监事通过[41] 财务与利润 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[42] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[43] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 公司作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[45] - 公司减少注册资本，按股东持股比例相应减少出资额或股份[46]