公司股价与市值 - 6月9日收盘价38.92元，上涨4.26%，市净率4.02，总市值37.25亿元 [1] - 股东户数6253户，较上次增加11户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与资质 - 主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售 [1] - 国家级专精特新小巨人企业、江苏省高新技术企业、江苏省重点企业研发机构 [1] - 拥有国家级博士后工作站分站、江苏省研究生工作站、江苏省新型功能聚合物材料工程技术研究中心 [1] - 连续获得中国石油和化学工业协会颁发的"中国石油和化工行业技术创新示范企业"称号 [1] - 进入工信部生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）入围揭榜单位名单 [1] - 截至2024年12月31日，已获授权国家发明专利30项，美国发明专利1件，申请国家发明专利16项 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业收入1.06亿元，同比2.70%，净利润-4825999.14元，同比-505.20%，销售毛利率6.22% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-145.11，PE(静)-189.54，市净率4.02，总市值37.25亿元 [2] - 行业平均PE(TTM)71.96，PE(静)71.31，市净率3.49，总市值48.96亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)39.78，PE(静)42.78，市净率2.61，总市值35.80亿元 [2]

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度 由董事会审计委员会行使监事会的职权 同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》[4] - 修订后的公司章程明确法定代表人由董事会决定 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[6] - 新增条款规定法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿[7] 股东权利与义务调整 - 股东权利条款修订为股东可查阅复制公司章程等文件 符合规定的股东可查阅会计账簿和凭证[13] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未实际召开会议、未进行表决等四种情况[18] - 股东诉讼权条款调整 连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼[19] 股东大会制度优化 - 年度股东大会召开时间明确为会计年度结束后6个月内 临时股东大会需在事实发生起2个月内召开[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 董事会不同意时股东可向审计委员会提出请求[36] - 股东大会通知期限调整为年度会议提前20日 临时会议提前15日 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[44] 表决机制与决议规则 - 特别决议事项范围调整 包括增减注册资本、章程修改等重大事项 需出席股东2/3以上表决权通过[63] - 关联交易表决规则细化 关联股东回避表决 特殊情况需监管部门同意方可参与表决[67] - 新增累积投票制条款 选举董事时每股拥有与应选人数相同的表决权 可集中使用[86] 控股股东行为规范 - 新增控股股东义务条款 要求依法行使权利 不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等[23] - 明确控股股东质押股份应维持公司控制权稳定 转让股份需遵守限售规定[26] - 控股股东实际执行公司事务时需承担董事般的忠实勤勉义务 指示董事高管损害利益时承担连带责任[25]

公司治理与制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，同步修订相关制度，废止《监事会议事规则》[8] - 修订后法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 拟修订股东会议事规则等10项制度，制定董事离职管理制度[51] 股份与股东权益 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自相关时间起1年内不得转让[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[11] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，股东可要求执行，否则可起诉[12] - 股东依股份份额获利益分配等多项权利，可请求召开股东会[12] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会或股东会[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 选举董事、监事实行累积投票制[27][28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[33] - 每年至少召开两次会议，10日前书面通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[34] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 优先采用现金分红，利润分配不超累计可分配利润范围[41] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[45] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45] - 第五届董事会由9名董事组成，任期3年，公布候选人名单[1][53][58]

董事会会议情况 - 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日在公司办公楼二层会议室召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过邮件及电话方式发出 [1] - 公司董事共计8人，全部出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议表决结果 - 所有议案表决结果为全票通过，同意票数占比100% [1][2][3] - 涉及关联董事回避表决时，非关联董事一致通过相关议案 [1] 议案内容 - 董事会换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 信息披露 - 相关公告同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《金融时报》及上海证券交易所网站 [2][3] - 涉及公告包括《董事会换届选举公告》（编号2025-033）和《取消监事会并修订公司章程公告》（编号2025-034） [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月13日13:00，地点为无锡市锡山区东港镇新材料产业园二楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][4] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年6月13日）9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证[4][5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引相关规定[1] 股东投票规则 - 持多个账户的股东表决权数量为所有账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准[4][5] - 累积投票制适用于董事、监事选举，股东可集中或分散分配选举票数[10][11] - 股权登记日为2025年6月6日，A股股东（代码603722）可参会或委托代理人表决[5][6] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十九次会议审议，具体内容将于股东大会前五日披露于上交所网站[2][3] - 议案类型包括非累积投票议案（如公司章程修订）和累积投票议案（如董事选举）[8][10] 会议登记及其他 - 登记时间为2025年6月6日9:00-17:00，需提供授权委托书、持股凭证等文件[6][8] - 临时提案需在会议召开前十日提交[8] - 授权委托书需明确填写股份数量、账户信息及表决意向[8][9]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项事项[14] 关联交易限制 - 控股股东及其他关联人不得要求公司垫支期间费用，不得互相代为承担成本和其他支出[15] - 公司不得有偿或无偿拆借资金给控股股东及其他关联人使用[15] 审议程序 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[20] - 股东会就关联交易事项表决时，关联股东应回避表决，其表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数[22] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议；为持股5%以下股东提供担保，关联股东需在股东会上回避表决[28] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含30万元），或与关联法人交易金额300万元以上（含300万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准并及时披露[28] - 公司与关联人发生交易（部分除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介机构评估或审计，提交股东会审议批准并及时披露[28] - 关联事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 累计计算原则 - 公司在连续12个月内发生“提供财务资助”“委托理财”关联交易，以发生额累计计算，达标准按规定履行审议程序；其他关联交易按累计计算原则适用规定[29] 日常关联交易审议 - 对于首次发生的日常关联交易，按协议交易金额适用规定提交董事会或股东会审议；无具体金额提交股东会审议[35] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露；条款变化或期满续签，按金额适用规定提交审议；无具体金额提交股东会审议[36] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额，按预计金额适用规定提交审议；超预计金额重新提交审议[38] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无参照评估价值协商定价[43] 独立财务顾问 - 公司聘请的独立财务顾问应对重大关联交易价格确定是否公允合理发表意见[43] 违规处理 - 高级管理人员违规实施关联交易，董事会应责成改正，造成损失需赔偿，情节严重董事会应罢免其职务[45] - 董事和高级管理人员在关联交易中弄虚作假、营私舞弊，股东会或董事会应罢免其职务，造成损失公司应追究法律责任[46] 制度实施与修改 - 本制度经公司股东会审议通过之日起实施[48] - 本制度的修改由公司董事会提请股东会审议批准[49] - 本制度由公司董事会负责解释[50]

投资者关系管理办法 - 制定办法完善治理结构，促进资本市场良性发展[6] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[9] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][10] 工作相关 - 对象包括现有和潜在投资者、证券分析师等[13] - 内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[13] - 董事会秘书为负责人，各部门协助[15] 职责与沟通 - 主要职责有拟定制度、组织沟通、处理诉求等[16] - 沟通方式包括公告、年度报告说明会等[17] 档案与实施 - 建立投资者关系管理档案，负责人维护[19][21] - 办法经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[24][25]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况及原因影响，60日内完成补选[6] 董事离职手续与承诺 - 董事离职2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[11] - 董事任职承诺离职后继续履行[12] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[16] 监督与制度生效 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[21] - 制度由董事会制定，报股东会批准生效并负责解释[19] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东表决权过半数通过[7]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[8] 董事会权限 - 股东会授权董事会审批公司12个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的交易[11] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[15] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议[27] - 多种情况提议时董事会应召开临时会议[30] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时电话通知[35] - 定期会议通知变更需提前10日书面通知[38] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事以上出席方可举行[40] - 董事委托授权有相关限制[47] - 非现场会议以有效表决票或书面确认函计算出席人数[48] 会议提案规定 - 代表1/10以上表决权的股东、公司董事可向董事会提议案[49] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[49] 会议表决规定 - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票[55] - 董事会普通决议须全体董事超半数通过，特别决议须全体董事超2/3通过[58] - 董事会对外担保事项决议需出席会议的三分之二以上董事同意[61] - 董事回避表决有相关规定[62] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[63] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[64] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[80] - 董事会决策包括投资等程序[75] - 董事会负责对部分中介机构的聘任和解聘[76] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报[78] - 董事会会议相关记录由董事会秘书负责保存[79]