本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关 于对参股子公司增资及与实际控制人共同投资暨关联交易的对外投资公告》（公 告编号：2025-082）。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第二十 一次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全部高级管理人员列 席了会议。 本次董事会经过了适当的通知 ...

公司投资与股权交易 - 公司计划向武汉华纪元增资4274.29万元 [1] - 增资完成后公司持有武汉华纪元股份比例将增加至41% [1] - 公司实际控制人温伟拟以2720万元收购武汉华纪元股东孙丹平10%的股权 [1] - 交易基于增资后估值2.72亿元进行 [1] - 公司及实际控制人合计出资6994.29万元 [1] 财务并表安排 - 武汉华纪元将于2026年作为公司控股子公司纳入合并报表范围 [1]

控股股东股份质押变动 - 控股股东赛海科技持有公司21,642,540股无限售流通股 占公司总股本10.30% 本次解除质押6,000,000股后新增质押5,000,000股 为替换性质押 [2] - 本次质押后赛海科技累计质押股份16,000,000股 占其持股比例73.93% 占公司总股本7.61% [2] - 实际控制人温伟持有9,634,208股 占公司总股本4.58% 其累计质押5,300,000股 占持股比例55.01% 占公司总股本2.52% [2] 质押股份总体情况 - 控股股东及实际控制人合计质押21,300,000股 占合计持股比例68.10% 占公司总股本10.14% [2][3] - 未来一年内到期质押股份14,000,000股 占合计持股比例44.76% 占公司总股本6.66% 对应融资余额6,100万元 [4] - 本次质押融资资金主要用于资金周转 还款来源包括自有资金和投资收益 [5] 质押风险控制措施 - 若股价波动至警戒线或平仓线 控股股东及实际控制人将采取补充质押或提前偿还等应对措施 [5] - 本次质押不会对公司生产经营、主营业务及融资授信产生负面影响 不会导致实际控制权变更 [5] - 控股股东及实际控制人资信状况良好 质押风险在可控范围内 [5][6]

股权质押变动 - 控股股东赛海科技解除质押600万股股份后重新质押500万股股份给新质权人[1] - 赛海科技持有2164万股公司股份占总股本10.3% 其中累计质押1600万股占其持股比例73.93% 占总股本7.61%[1] - 实际控制人温伟持有963万股占总股本4.58% 累计质押530万股占其持股比例55.01% 占总股本2.52%[1] 股权结构概况 - 控股股东与实际控制人合计质押2130万股股份 占两者合计持股比例68.1% 占总股本比例10.14%[1] - 公司当前总市值达67亿元[2] 业务构成 - 2024年1-12月营业收入中商业业务占比97.09% 工业业务占比2.91%[1]

股东持股 - 控股股东赛海科技持股21,642,540股，占总股本10.30%[3] - 实际控制人温伟持股9,634,208股，占总股本4.58%[3] 股份质押 - 赛海科技解除质押6,000,000股，新增质押5,000,000股[6][7] - 赛海和温伟累计质押21,300,000股，占合计持股68.10%，占总股本10.14%[3] - 未来一年到期质押股份14,000,000股，对应融资余额6,100万元[9]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体上涨0.19%，领先个股为塞力医疗（涨跌幅5.75%）[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点，深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌分化明显[1][2] 个股涨跌及成交情况 - 塞力医疗收盘价31.80元，成交量46.15万手，成交额14.57亿元[1] - 第一医药涨幅3.47%，成交额2.29亿元；瑞康医药涨幅2.35%，成交额1.70亿元[1] - 百洋医药跌幅1.29%，成交额1.53亿元；上海医药跌幅0.33%，成交额4.24亿元[2] - 药易购涨幅1.41%，成交额3653.66万元；开开实业涨幅1.37%，成交额4270.82万元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入106.63万元，游资资金净流出3383.83万元，散户资金净流入3277.2万元[2] - 塞力医疗主力净流入9984.44万元（净占比6.85%），游资净流出3916.79万元[3] - 九州通主力净流入4288.20万元（净占比23.45%），游资净流出2823.66万元[3] - 第一医药主力净流入2147.21万元（净占比9.38%），散户净流出2023.55万元[3] - 益丰药房主力净流入650.39万元，游资净流入726.41万元，散户净流出1376.80万元[3]

股东大会召开情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月15日在公司A栋A会议室召开 [2] - 会议召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长温伟主持 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的特别决议议案获得通过 需三分之二以上表决权同意 [4][7] - 共计16项公司治理制度修订议案均获通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 所有普通决议议案均获得二分之一以上表决权审议通过 [7] 董事会结构调整 - 2025年9月15日职工代表大会选举鲁翌担任第五届董事会职工董事 [8] - 董事会成员由8人增至9人 职工董事与高管董事总数未超过董事总数二分之一 [9][10] - 新任职工董事鲁翌为医学博士 现任公司副总经理及多家子公司高管 无持股及违规记录 [13]

公司治理变动 - 塞力医疗于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会选举职工董事 [1] - 鲁翌当选公司第五届董事会职工董事 [1] - 任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

| 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 债券简称：塞力转债 | | | 证券代码：603716 债券代码：113601 | | 选举鲁翌先生担任公司第五届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第一次 职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鲁翌先生将与公 司2024年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会。 届时，公司第五届董事会成员将由原来的 8 人调整为 9 人。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 关于选举职工董事的公告 鲁翌先生简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 ...

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在武汉召开[3] - 出席股东和代理人789人，所持表决权股份占21.2618%[3] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席[7] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案同意票数占比超99%[6][8][9] - A股同意票数比例99.2488%，反对0.3503%，弃权0.4009%[14] - 议案审议结果为通过[14] 其他 - 见证律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15] - 上网公告和报备文件明确[17]