中源家居股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中源家居 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定以及公司 2023 年度股东大会授权，中源家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会认为本激励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成 就，公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定公司本激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 29 日。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-026 1、2024 年 5 月 13 ...

中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量 | 予限制性股票总 | 告日公司股本总 | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员 （共 人） 49 | 30.16 | 20% | 0.24% | | 合计 | 30.16 | 20% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的，由董事会对授予数量作出 相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量调 整、预留部分授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划预留授予数量的调整情况 8 | | （四）本次限制性股票的授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 中源家居、本公司、 | 指 | 中源家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0651号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予数量调整（以下简称"本次调整 ...

公司股权变动 - 中源家居审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因2名激励对象离职，将回购注销其持有的未解除限售的1.95万股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本从12,590.24万股减少至12,588.29万股，注册资本同步从12,590.24万元调整为12,588.29万元 [1] - 若回购注销前公司总股本发生变动，最终股权结构将按最新股本重新计算 [1] 债权人相关程序 - 因回购涉及注册资本减少，公司依据《公司法》通知债权人，债权人可在接到通知书后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交债权债务证明文件，法人需提供营业执照及法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托申报需额外提交授权文件 [2] - 债权申报时间为2025年4月29日至6月14日，可通过现场、邮寄或邮件方式提交，邮寄以邮戳日为准，邮件以系统接收日为准 [2] - 申报地址为浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢，联系方式为董事会办公室（电话0572-5825566，邮箱zoy1@zoy-living.com） [2]

中源家居股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-015 （一）担保基本情况 为满足中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EBELLO HOME INC（以下简称"EBELLO"）、全资曾孙公司 ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD （以下简称"中源越南公司"）业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、 风险可控的前提下，公司拟为 EBELLO、中源越南公司提供总额不超过 2 亿元人 民币（或其他等值外币）的担保。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程 序。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为 EBELLO ...

中源家居股份有限公司 上述审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 时间 | | | | 2024 | 年 1 | 第三届董事会审计委 | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | --- | --- | --- | --- | | 月 29 | 日 | 员会第十一次会议 | 2、外部审计机构初审情况汇报； | | | | | 3、2023 年度内审工作总结及 年度内审计划汇报 2024 | | 2024 月 25 | 年 4 日 | 第三届董事会审计委 员会第十二次会议 | 1、2023 年年度报告及其摘要； 年度内部控制评价报告； 2、2023 3、关于续聘公司 年度审计机构的议案 ...

新策略 - 公司拟用不超7亿元开展外汇衍生品交易，期限至2025年年度股东大会[3] - 交易品种含远期结售汇等，协议对方为商业银行[3] 风险应对 - 开展业务存在市场等风险，已制定制度规范交易[10][12] - 加强汇率利率研究，为货款买保险，选大型银行交易[12]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -4173.90万元[8] - 母公司报表期末未分配利润为20007.65万元[8] 业务决策 - 同意公司及全资子公司申请银行综合授信总额不超10亿元[13] - 同意开展不超7亿元外汇衍生品交易业务[15] - 同意使用不超1.50亿元闲置自有资金现金管理[17] - 同意为EBELLO HOME INC等提供不超2亿元担保[19] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8][9][10][12][14][16][17][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[18] 其他事项 - 继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 因2名激励对象离职，回购注销1.95万股限制性股票[28] - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30]

股本变动 - 2024年11月4日完成2.60万股限制性股票注销，总股本由12,592.84万股变为12,590.24万股[5] - 本次回购注销1.95万股后，总股本将由12,590.24万股变为12,588.29万股[8] 回购情况 - 因2名激励对象离职需回购注销1.95万股，回购价5.1615元/股[7] - 回购涉及资金100,650元（含税），资金源于自有资金[7] 会议审议 - 2024年5月相关会议审议通过激励计划议案[1][4] - 2025年4月会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[6]