公司治理制度修订 - 公司章程中关于股东大会的表述统一修改为股东会 并涉及条款编号变化等非重要修订 [1] - 公司拟制定修订11项治理制度以促进规范运作和健全内部治理机制 根据最新监管规定和公司章程修订情况 [2] - 上述制度修订需提交股东大会审议 其余制度自董事会审议通过之日起生效 [2] 限制性股票回购注销 - 公司因4名激励对象离职 决定回购注销其持有的4.23万股限制性股票 [5][35] - 回购注销后公司总股本由12,617.15万股减少至12,612.92万股 注册资本相应由12,617.15万元变更为12,612.92万元 [5][36] - 回购资金总额22.881万元 资金来源为公司自有资金 [36] 债权人通知程序 - 因回购注销导致注册资本减少 公司依法通知债权人可于2025年8月28日至10月13日期间申报债权 [7][8] - 债权人可通过邮寄或邮件方式申报 申报日期分别以寄出邮戳日和系统收到文件日为准 [8] - 未在规定期限内行使权利的债权人 不影响其债权的有效性 [7] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [11][12] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会当日9:15至15:00 [12] - 会议将审议包括公司章程修订在内的多项议案 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [14][15] 股权激励计划实施 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予86.80万股 预留授予28.86万股 [31][33] - 此前已进行多次回购注销 包括2024年11月注销2.60万股和2025年7月注销1.95万股 [32][34] - 本次回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响激励计划的继续实施 [37]