中源家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为了推动提高中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事履 职质效，有效发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步完善公 司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前，应经公司独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 ...

中源家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订稿) 第一条 宗旨 为了进一步规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室 ...

中源家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规 及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性 并经 权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知 悉,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等 ...

中源家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （三）熟悉国家有关财务 ...

中源家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管 理人员的选择标准、程序和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责召集并主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员因辞职或 其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，由委 员会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事 ...

中源家居股份有限公司 对外担保管理制度 (修订稿) 第一章 总 则 第七条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 30 个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容： 第一条 为规范中源家居股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保按本制度执行。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度。财务部为公司对外担保的初 审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担 ...

中源家居股份有限公司 募集资金管理制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为规范中源家居股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、 ...

中源家居股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《股票上市规则》在本制度中作出的相 应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按 照修改后的相关规范执行。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格、 投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间在规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露 ...

中源家居股份有限公司 投资决策管理制度 (修 订 稿 ) 第一章 总 则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（下称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）股权类投资，包括新设企业、增资、参股、收购、兼并、合资等； （二）固定资产类投资，包括基本建设、技术改造和购置经营性用房等。 第四条 对外投资行为应当符合以下原则： （四）坚持效益优先的原则。 第五条 公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第六条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资行为。 第二章 投资决策程序及权限 第七条 公司发生以下的对外投资（关联交易除外），应当提 ...

中源家居股份有限公司 股东会议事规则 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等其他相关法律、行政法规，以及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，并应于上一个会计年度结束后6个月内召开。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...