证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-018 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的 债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-017）。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予中的 2 名 激励对象离职，公司决定对其持有的已获授但未解除限售的 1.95 万股限制性股 票予以回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,590.24 万股变更为 12,588.29 万股，注册资本也将由 12, ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业 务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-019 中源家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7411 号 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中源股份公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 中源家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中源家居股份有限公司（以下简称中源股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中源股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中源股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中源股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中源股 ...

限制性股票登记与注销 - 2024年7月3日完成86.80万股限制性股票登记[9] - 2024年11月4日完成2.60万股限制性股票注销[10] - 拟回购注销1.95万股限制性股票[14] 回购价格与资金 - 调整回购价格为5.1615元/股[10] - 回购资金总额100,650元（含税及利息）[14] - 回购资金来源为公司自有资金[14] 议案审议 - 2024 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[7][9][12]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 87—90 | 页 | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7409 号 中源家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中源家居股份有限公司（以下简称中源股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中源股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中源 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

公司治理 - 报告期内召开12次董事会、4次股东大会，蒋鸿源均出席[5] - 召开3次战略、提名委员会会议，蒋鸿源均参加[7] - 进行董事会换届选举，蒋鸿源同意提交候选人名单[18][20] 财务相关 - 拟向董事长曹勇租办公楼，年租金92.4万元[14] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 报告披露 - 按时披露2023年报、2024一季报等定期及内控报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职，2025年将继续维护权益提建议[21]

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。 二、独立董事年度履职情况 （益智） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人益智严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 益智：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 金融学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资 ...