董事及高管辞任披露 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任有关情况[4] 补选与解职时间 - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] - 公司需在特定情形30日内解除董事、高管职务[6] 离职手续与信息申报 - 董事、高管离职5个工作日内办妥移交手续[8] - 董事、高管离任2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 忠实义务与股份减持 - 董事、高管任职结束后1年内忠实义务有效[9] - 特定期间内每年减持股份不得超25%[11] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[11]

公司股价与交易表现 - 10月27日盘中股价下跌2.03%，报30.45元/股，成交额1.23亿元，换手率1.94%，总市值62.58亿元 [1] - 当日主力资金净流出1727.78万元，特大单净卖出1267.51万元（占比10.34%），大单净卖出460.27万元 [1] - 公司今年以来股价上涨24.74%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌0.36%，近20日下跌12.80%，近60日下跌8.14% [2] 公司业务与行业定位 - 公司主营业务为特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，融合移动、感知、人工智能等技术，面向电力、消防、新能源、轨道交通等行业 [2] - 主营业务收入构成为：机器人产品57.01%，智能电网设备及智能自动化设备25.28%，其他(补充)15.33%，无人机巡检服务2.38% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人，概念板块包括AI多模态、新型工业化、人形机器人、人工智能、小盘等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月-6月实现营业收入2.68亿元，同比增长88.80%；归母净利润为-1978.74万元，但同比改善，增长76.73% [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为2.58万，较上期减少13.76%；人均流通股8003股，较上期增加15.95% [3] - A股上市后累计派现1.69亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] 机构持仓动态 - 截至2025年6月30日，华夏中证机器人ETF（562500）为第六大流通股东，持股276.65万股，较上期增加52.36万股 [4] - 天弘中证机器人ETF（159770）为新进第九大流通股东，持股112.38万股 [4]

机器人ETF市场表现 - 截至13:28，机器人ETF(562500)上涨1.43%，成交额约9.04亿元，成交量超9亿份，市场交投活跃 [1] - ETF成分股中62只上涨、11只下跌，中信重工涨停，亿嘉和、凯尔达、海得控制、南网科技等涨幅均超4% [1] - 技术面上，ETF延续短期上行通道并在0.99元附近获得支撑，短线趋势偏强 [1] 行业合作与产业化进展 - 永茂泰与国内某头部人形机器人企业签订战略合作框架协议，旨在共同推出极具性价比的具身智能机器人执行器及关节零部件并制定行业标准 [1] - 2024年开始人形机器人逐步实现从"0"到"1"的产业化落地，全球多家企业加码人形机器人，产业化进程加速 [2] - 人形机器人的智能感知和运动控制逻辑与智能驾驶近似，汽车零部件供应商的技术储备、量产和品控能力是初创机器人公司所急需的 [2] 产品概况与投资布局 - 机器人ETF(562500)是全市场唯一规模超两百亿的机器人主题ETF，覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域 [2] - 该ETF帮助投资者一键布局机器人上中下游产业链 [2]

理财情况 - 委托理财金额3600万元[2][6][10] - 预计年化收益率0.75%，收益4.12万元[8] - 理财期限2025年10月15日 - 2025年12月10日[8][10] 募资情况 - 非公开发行A股9130922股，募资707737764.22元[7] - 截至公告日，闲置募资现金管理未到期余额15600万元[10] 决策情况 - 2025年4月同意用不超17000万元闲置募资现金管理[3][11]

公司股价表现 - 10月14日公司股价下跌3 35%，报收30 90元/股，成交金额2 38亿元，换手率3 64%，总市值63 51亿元 [1] - 公司股价已连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达9 65% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，融合移动、感知、操作、人工智能等技术，面向电力、消防、新能源、轨道交通等行业提供智能产品和解决方案 [1] - 主营业务收入构成：机器人产品57 01%，智能电网设备及智能自动化设备25 28%，其他(补充)15 33%，无人机巡检服务2 38% [1] 主要流通股东动态 - 华夏中证机器人ETF（562500）为十大流通股东之一，二季度增持52 36万股，截至二季度末持有276 65万股，占流通股比例1 34% [2] - 该基金在10月14日股价下跌中浮亏约296 02万元，在连续4天下跌期间累计浮亏912 95万元 [2] 相关基金表现 - 华夏中证机器人ETF（562500）今年以来收益率为35 19%，近一年收益率为54 61%，成立以来收益率为5 04% [2] - 该基金最新规模为144 71亿元，基金经理为华龙，其现任基金资产总规模为429 26亿元 [2]

资金管理 - 公司2025年4月30日至2026年4月29日使用不超17000万元闲置募资现金管理[5] - 2025年8月26日公司用4000万元认购浦发银行理财产品[7] - 2025年9月30日公司到期赎回4000万元利多多产品[3][7] 收益情况 - 利多多产品预期年化收益率0.70%-2.20%，实际收益6.444444万元[7] 资金余额 - 截至2025年10月9日，闲置募资委托理财未到期余额12000万元[8]

机器人概念板块市场表现 - 9月30日A股机器人概念板块表现活跃，机器人ETF（159770）上涨0.7%，成交额达1.87亿元，实时净申购3750万份 [1] - 成分股中云天励飞-U涨幅超过6%，亿嘉和、科大讯飞等股票涨幅居前 [1] - 截至9月29日，机器人ETF（159770）连续三日获得资金净流入，累计吸引资金近4.7亿元 [1] 政策与行业动态 - 工信部等六部门联合发布《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 [1] - 中信建投表示第四季度全面看多人形机器人板块性行情 [1] - 特斯拉人形机器人商务沟通量乐观，国产人形机器人出货积极 [1] 投资关注方向 - 建议关注特斯拉产业链（T链） [1] - 推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链等环节 [1]

公司股价表现 - 9月30日公司股价上涨5.54%，报收34.30元/股，成交额1.56亿元，换手率2.27%，总市值70.50亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1999年4月6日，于2018年6月12日上市，总部位于江苏省南京市雨花台区创思路5号 [1] - 主营业务为特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，融合移动、感知、操作、人工智能、数据分析等技术 [1] - 业务面向电力、消防、新能源、轨道交通等行业，提供智能产品、智能服务和系统解决方案 [1] - 主营业务收入构成：机器人产品57.01%，智能电网设备及智能自动化设备25.28%，其他(补充)15.33%，无人机巡检服务2.38% [1] 基金持仓情况 - 国泰金马稳健回报混合A（020005）二季度减持公司股票39.47万股，当前持有59.09万股，占基金净值比例2.6%，为第十大重仓股 [2] - 该基金于9月30日因公司股价上涨实现浮盈约106.36万元 [2] - 国泰金马稳健回报混合A基金成立于2004年6月18日，最新规模7.76亿元，今年以来收益45.25%，近一年收益48.7%，成立以来收益809.39% [2] 基金经理信息 - 国泰金马稳健回报混合A基金经理为谢泓材，累计任职时间2年17天，现任基金资产总规模7.78亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报19.66%，最差基金回报18.23% [3]

股价表现与资金流向 - 9月30日公司股价盘中上涨2.03%，报收33.16元/股，成交金额3956.97万元，换手率0.59%，总市值68.15亿元 [1] - 当日主力资金净流入71.05万元，其中特大单买入172.21万元（占比4.35%），卖出114.76万元（占比2.90%）；大单买入647.45万元（占比16.36%），卖出633.84万元（占比16.02%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨35.85%，近5个交易日下跌1.25%，近20日上涨5.40%，近60日上涨0.24% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为2月13日 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司成立于1999年4月6日，于2018年6月12日上市，主营业务为特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，面向电力、消防、新能源、轨道交通等行业 [2] - 主营业务收入构成为：机器人产品57.01%，智能电网设备及智能自动化设备25.28%，其他(补充)15.33%，无人机巡检服务2.38% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人，概念板块包括人形机器人、小盘、新型工业化、机器人概念、电力物联网等 [2] 财务业绩与股东结构 - 2025年1-6月公司实现营业收入2.68亿元，同比增长88.80%；归母净利润为-1978.74万元，同比增长76.73% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为2.58万，较上期减少13.76%；人均流通股8003股，较上期增加15.95% [2] - A股上市后公司累计派现1.69亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 机构持仓动态 - 截至2025年6月30日，华夏中证机器人ETF（562500）为公司第六大流通股东，持股276.65万股，较上期增加52.36万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）为新进第九大流通股东，持股112.38万股 [3]

会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司现场召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司总股本为205,530,420股 其中2,599,038股回购股份无表决权 实际有表决权股份数为202,931,382股 [2] 出席人员情况 - 6名在任董事中5人出席 包括郝俊华 王谦 苏中一 谢世朋现场出席 江辉视频出席 董事长朱付云因公务缺席 [4] - 董事会秘书张晋博现场出席 总经理汪超及多名高管列席会议 [4] - 会议由董事郝俊华主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案获得通过 [5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划事宜》议案获得通过 [6] - 参与员工持股计划人员及其关联方对相关议案回避表决 [6] 法律见证 - 江苏世纪同仁律师事务所周赛 张辰律师见证本次会议 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合相关法律法规且合法有效 [6]