员工持股计划规模 - 参与总人数不超过61人 其中董事及高级管理人员6人 [1] - 资金总额不超过4252.03万元 每份份额1.00元 总份数上限4252.03万份 [1] - 标的股票规模不超过259.9038万股 占公司股本总额1.26% [1] 股票来源与定价机制 - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股 [1] - 购买价格为16.36元/股 [1] - 预留份额832.79万份 占总份额19.59% 对应标的股票50.9038万股 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划资金总额不超过4252.03万元 每份份额为1.00元 总份数上限4252.03万份 [1] - 标的股票规模不超过259.9038万股 占公司股本总额1.26% [1] - 预留份额832.79万份 占总份额19.59% 对应标的股票50.9038万股 [1] 参与人员结构 - 参与总人数不超过61人 其中董事及高级管理人员6人 [1] - 预留份额用于吸引和留住优秀人才 满足可持续发展需要 [1] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股 [1] - 持股计划购买价格为16.36元/股 [1]

员工持股计划基本情况 - 初始参与人数不超61人，董事、高管6人[9][28] - 资金总额不超4252.03万元，份数上限4252.03万份[10][31] - 标的股票规模不超259.9038万股，占当前股本1.26%[10][37] - 预留份额832.79万份，占比19.58% - 19.59%[10][31] - 购买回购股份价格16.36元/股，为均价50%[11][40] - 存续期60个月，届满前可延长[12][45] 解锁与考核 - 首次受让分三期解锁，比例40%、30%、30%[12][47] - 预留份额解锁按分配时间分情况[12][48] - 首次受让考核年度2025 - 2027年，有营收目标[52] - 预留份额考核按分配时间分情况[53] 持有人会议 - 提前5日发通知，口头含必要信息[60][61] - 议案表决通过条件不同[62] - 30%以上份额持有人可提临时提案和召集会议[65] - 1/2以上份额持有人出席方可举行[65] 管理委员会 - 3名委员，设主任，任期同存续期[67] - 会议通知及召集有规定[73] - 过半数委员出席，决议全体过半通过[75][76] 其他规定 - 股东会授权董事会办理相关事宜[78][79] - 资产独立，存续期可聘第三方[80][81] - 持有人权益及限制规定[83][84] - 特定情况个人层面解锁比例100%[87] - 终止后60工作日完成清算分配[90] - 变更需2/3以上份额同意并经股东会审议[93] - 控制权等变更时计划处理由董事会决议[92] - 公司有权取消违规持有人资格[99] - 信息披露要求[100] - 草案等公告时间规定[108][109] - 控股股东未参与，部分人员需回避表决[105] - 持有人会议为最高权力机构[105] - 计划解释权属董事会，经股东会生效[114] 历史回购 - 2022年回购资金1 - 2亿元，股份259.9038万股，占比1.25%[36] 费用测算 - 假设2025年9月底通过，预计摊销总费用3398.34万元[96]

员工持股计划详情 - 公司公布2025年员工持股计划 资金总额不超过4252.03万元[1] - 每份份额为1.00元 总份数上限为4252.03万份[1] - 具体资金总额及份数根据参加对象实际出资金额确定[1]

回购股份基本情况 - 2022年11月2日公司通过议案使用1-2亿元自有资金以集中竞价方式回购股份 回购价格不超过60元/股 期限为董事会审议通过后6个月内 用途为股权激励 [2] - 截至2023年5月1日回购期限届满 累计回购259.9038万股 占当时总股本1.25% 最高成交价44元/股 最低成交价35.98元/股 累计支付资金10098.78万元（不含交易费用） [2] 股份用途变更内容 - 2025年9月10日第四届董事会第七次会议审议通过变更议案 将259.90万股回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于实施员工持股计划或股权激励" [1][3] - 变更系为配合拟实施的2025年员工持股计划 结合公司实际情况、未来发展战略及激励规模、效果等因素进行调整 [3] 变更依据与合理性 - 变更依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等规定 旨在建立利益共享机制 提升公司治理水平 [4] - 调整有助于增强员工凝聚力与竞争力 促进公司长期健康发展 不存在损害公司及投资者利益的情况 [4] 影响与决策程序 - 变更不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 不会导致控制权变化 公司股权分布仍符合上市条件 [5] - 本次变更经董事会审议通过 无需提交公司股东会审议 [6]

股份回购 - 2022年11月2日公司同意用1 - 2亿自有资金回购股份，不超60元/股，期限6个月，用于股权激励[3] - 截至2023年5月1日，累计回购2,599,038股，占总股本1.25%，支付100,987,794.09元[4] 用途变更 - 原用于股权激励，现变更为员工持股计划或股权激励，配合2025年计划[4][6] - 2025年9月10日董事会通过变更议案，无需股东会审议[3][9] - 变更不影响经营、财务，不改变控制权和上市地位[8]

员工持股计划基本信息 - 参与初始设立（不含预留授予人员）总人数不超过61人[14] - 资金总额不超过4252.03万元，份数上限为4252.03万份[15] - 存续期为60个月，届满前1个月可经持有人会议和董事会同意延长[21] 股份相关数据 - 2022年公司累计回购股份259.9038万股，占当时总股本的比例为1.25%[16] - 员工持股计划涉及标的股票规模不超过259.9038万股，占公司当前股本总额的1.26%[18] - 员工持股计划购买公司回购股份价格为16.36元/股，是草案公告前1个交易日公司股票交易均价32.72元的50%[19] 业绩目标 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，业绩目标分别为营收不低于7.31亿、8.78亿、10.24亿元[25] 解锁安排 - 首次受让部分满12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[23] - 若预留份额在2025年三季报前明确方案，解锁安排同首次受让部分；之后明确则满12个月后分两期，比例为50%[23] 会议相关规定 - 持有人会议召开需提前5日通知，紧急情况可口头通知并豁免通知时限[35] - 持有人会议表决采取书面方式，每一单位计划份额有一票表决权[36] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为通过，变更、延长等议案需2/3以上份额同意[38] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[39] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在接到提议后5个工作日内召集和主持[42] 权益与资产 - 持有人按所持份额享有员工持股计划资产权益，锁定期内不得要求分配权益[48][50] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[49] 终止与变更 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，由董事会提交股东会审议通过[59] - 存续期届满后未展期自行终止；锁定期届满，标的股票全部处置并清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[61]

员工持股计划 - 2025年9月9日公司第四次职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[3][4] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无损害股东利益和强制参与情形[4] - 计划利于建立利益共享机制，改善治理，提升竞争力促发展[4]

员工持股计划基本情况 - 初始参与人数（不含预留）不超61人，董事、高管6人[8][28] - 资金总额不超4252.03万元，份数上限4252.03万份[9][31] - 涉及标的股票规模不超259.9038万股，占当前股本1.26%[9][37] - 拟预留份额832.79万份，占总份额19.58% - 19.59%[9][31] - 购买回购股份价格16.36元/股，为均价50%[10][40] - 存续期60个月，可展期[11][45] 解锁与考核 - 首次受让分三期解锁，比例40%、30%、30%[11][47] - 预留份额按披露时间分两期或三期解锁[11][48] - 2025 - 2027年业绩考核目标7.31亿、8.78亿、10.24亿元[52] - 预留份额按披露时间定考核年度与目标[53] 会议相关 - 持有人会议提前5日通知，书面表决[60][62] - 议案经1/2以上份额同意通过，变更等需2/3以上[62] - 30%以上份额持有人可提临时提案或提议开会[65] - 持有人会议1/2以上份额持有人出席方可举行[65] - 管理委员会3人，主任过半数选举产生[67] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急随时通知[73] - 30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议开会[73] - 管理委员会过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[75][76] 其他 - 2022年回购259.9038万股，占当时总股本1.25%[36] - 2025年回购股份用于员工持股计划[36] - 预计股份209.00万股，摊销总费用3398.34万元[96] - 2025 - 2028年预计摊销费用552.23万、1869.09万、722.15万、254.88万元[96] - 控股股东、实控人未参与，与计划无一致行动关系[99][100] - 持有人份额分散，单一持有人无重大影响[99] - 计划解释权归董事会，经股东会审议生效[104]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日召开[2] - 现场会议14点在南京亿嘉和公司召开[2] - 网络投票9月26日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议2025年员工持股计划相关3项议案[4] - 议案9月11日披露[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[5] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3[5] 时间节点 - 股权登记日为9月19日[8] - 会议登记时间为9月23日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8]