会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司现场召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司总股本为205,530,420股 其中2,599,038股回购股份无表决权 实际有表决权股份数为202,931,382股 [2] 出席人员情况 - 6名在任董事中5人出席 包括郝俊华 王谦 苏中一 谢世朋现场出席 江辉视频出席 董事长朱付云因公务缺席 [4] - 董事会秘书张晋博现场出席 总经理汪超及多名高管列席会议 [4] - 会议由董事郝俊华主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案获得通过 [5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划事宜》议案获得通过 [6] - 参与员工持股计划人员及其关联方对相关议案回避表决 [6] 法律见证 - 江苏世纪同仁律师事务所周赛 张辰律师见证本次会议 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合相关法律法规且合法有效 [6]

员工持股计划基本情况 - 初始设立参与人数（不含预留授予人员）不超61人，董事、高管6人[8][27] - 资金总额不超4252.03万元，份数上限4252.03万份[9][30] - 标的股票规模不超259.9038万股，占公司目前股本总额1.26%[9][36] - 拟预留份额832.79万份，占总份额19.59%，对应标的股票50.9038万股[9] - 购买公司回购专用账户内标的股票价格为16.36元/股，为草案公告前1个交易日均价50%[10][39] - 存续期为60个月，届满可展期[11][44][93] 解锁安排 - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[11][46] - 预留份额2025年第三季度报告披露前明确方案分三期解锁，比例40%、30%、30%；披露后明确分两期解锁，比例各50%[11][47] 业绩考核目标 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，营收目标分别为不低于7.31亿、8.78亿、10.24亿元[51] - 预留份额2025年第三季度报告披露前明确方案考核与首次受让部分一致；披露后明确方案，2026年营收不低于8.78亿元[52] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[13][55] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举，主任由全体委员过半数选举[66] 会议相关 - 持有人会议审议多项事项，表决采取书面表决，变更延长等需2/3以上份额同意[57][58][61] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开会议[64] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[74][75] 费用摊销 - 首次部分股份数量209.00万股，预计摊销总费用3337.73万元[95] - 2025 - 2028年分别摊销573.12万、1816.84万、702.17万、245.60万元[95] 其他 - 2022年公司回购股份金额1 - 2亿元，累计回购2599038股，占比1.25%[35] - 草案公告前1个交易日股票交易均价32.72元/股，前20个交易日均价32.23元/股[39] - 公司全部有效员工持股计划持股未超公司股本总额10%，单个员工未超1%[31] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日等期间不得买卖公司股票[48] - 持有人因执行职务受伤丧失劳动能力或身故，个人层面解锁比例为100%[86] - 公司实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划是否变更或终止由董事会另行决议[91]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为188人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为50,350,956股，占公司有表决权股份总数的24.8118%[2] - 公司在任董事6人，出席5人[3] 公司股本情况 - 截至2025年9月19日，公司总股本为205,530,420股，有表决权股份总数为202,931,382股[2] 议案表决情况 - 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》A股同意票数49,507,437，比例98.3247%[5] - 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》A股同意票数49,502,537，比例98.3149%[5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》A股同意票数49,498,537，比例98.3070%[5] - 5%以下股东对《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数362,037，比例30.0307%[6] - 5%以下股东对《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意票数357,137，比例29.6242%[6] - 5%以下股东对《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》同意票数353,137，比例29.2924%[6]

会议安排 - 2025年9月10日召开第四届董事会第七次会议，决议9月26日开临时股东会[1] - 9月11日刊登会议通知，符合15日前通知规定[2][4] - 现场投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；网络9:15 - 15:00[5] - 现场会议9月26日14点在南京亿嘉和公司召开，由郝俊华主持[7] 参会情况 - 188名股东（或代理人）参会，持股50,350,956股，占24.8118%[8] - 4名现场参会，持股49,528,600股，占24.4066%[9] - 184名网络投票，持股822,356股，占0.4052%[9] 会议结果 - 审议通过3项议案，含员工持股计划草案[11] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[12] - 会议召集、召开等均合法有效[14]

公司治理与资本变动 - 公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议审议通过注销回购股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会批准注销960,396股回购股份及注册资本变更 [1] - 已完成行政变更登记手续并获南京市监局换发营业执照 注册资本变更为20553.042万元人民币 [1] 公司基本信息 - 公司法定名称为亿嘉和科技股份有限公司 统一社会信用代码91320100631402444M [1] - 公司类型为上市股份有限公司 注册地址位于南京市雨花台区创思路5号 [1] - 成立日期为1999年4月6日 法定代表人由汪超担任 [1] 业务经营范围 - 许可经营项目涵盖电气安装服务 建筑智能化设计 电力设施安装维修及测绘服务等需审批领域 [1] - 一般经营项目包括智能机器人研发制造销售 人工智能硬件 工业自动化系统及软件开发等自主经营领域 [1] - 业务延伸至新能源领域 包含电动汽车充电设施运营 充电桩销售及节能管理服务 [1]

公司股份注销及注册资本变更 - 公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议审议通过股份注销及减少注册资本议案 [1] - 公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会批准注销960,396股回购股份并减少注册资本 [1] - 公司已完成行政变更登记手续并取得南京市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

应用场景总体建设情况 - 江苏省前沿技术应用场景总数增至93个 其中新增49个涉及15个技术领域 [1] - 新增场景中人工智能领域最多达14个 氢能和新型储能领域5个 未来网络和低空经济各4个 量子科技/人形机器人/细胞和基因技术/合成生物各3个 [1] - 各地推荐场景数量达140个 较去年增长44.3% 体现未来产业发展力度持续提升 [1] 应用场景建设标准 - 入选标准聚焦技术前沿性和引领性 要求可落地实施且具备明确最终用户 [1] - 需符合国家战略导向和江苏经济社会发展需要 能形成示范带动效应 [1] - 必须已具备前期工作基础 并在一定范围应用取得较好经济社会效益 [1] 企业参与建设情况 - 企业牵头建设场景达42个 占比85.7% [2] - 亿嘉和科技建设高危环境带电检修机器人场景 通过专业工具设计和三维重建技术 实现多传感器融合定位 已在多省份完成万余次作业 [2] - 苏交科集团将大模型智能体嵌入城市生命线监管系统 与住建部门监管流程深度融合 通过AI实现应急调度/数据核查/公文生成等闭环应用 [2] 高新区创新主体贡献 - 省级以上高新区内创新主体牵头建设31个场景 占比63.2% [2] - 体现高新区通过"一园区一产业一赛道"工程 加快有组织科研与转化 支撑重大科技成果落地 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [2] - 公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会批准注销960,396股回购股份并相应减少注册资本 [2] - 公司已完成工商变更登记手续并取得南京市市场监督管理局换发的新营业执照 [2] 注册资本变更 - 公司注册资本变更为20553.042万元人民币 [2] - 本次减少注册资本源于注销回购专用证券账户的960,396股股份 [2] - 变更后公司类型仍为股份有限公司（上市） [2] 经营范围披露 - 公司经营范围涵盖智能机器人研发制造、工业自动化系统装置、电力设施安装维修等许可项目 [2] - 一般项目包括人工智能硬件销售、软件开发、智能仓储装备销售、电动汽车充电基础设施运营等 [2] - 公司成立日期为1999年4月6日，注册地址为南京市雨花台区创思路5号 [2]

会议相关 - 公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议[1] - 公司于7月28日召开2025年第二次临时股东大会[1] 资本变更 - 公司审议通过注销960,396股回购股份并减少注册资本的议案[1] - 公司注册资本变更为20553.042万元[2] 其他事项 - 公司近日完成行政变更登记手续并换发营业执照[2] - 公司成立日期为1999年04月06日[2]

行业发展趋势 - 电力机器人应用能够将人类从高危带电工作环境中解放出来 是电力行业智能化的重要支撑和发展方向 符合政策鼓励方向[1] - 机器人在电力运维 巡检等领域的应用正逐步深化[1] 公司战略定位 - 公司作为电力机器人领域的早期开拓者和市场领先企业之一 积极发展具身智能人形机器人[1] - 公司将积极把握市场机会 不断提升产品竞争力 推动电力机器人业务的持续快速发展[1] 产品技术特点 - 具身智能人形机器人集操作 巡检于一体 具备全自动作业能力[1] - 产品适用于电力 发电 轨道交通 石油石化 煤矿钢铁等全行业全场景无人值守的工作环境[1] - 产品功能包括执行标准化操作 应急操作及巡检任务[1] 项目进展 - 公司推出人形机器人RK100样机已在电力高压场景进行了试用[1] - 未来会推动人形机器人在电力能源领域加速落地[1]