会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司现场召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司总股本为205,530,420股 其中2,599,038股回购股份无表决权 实际有表决权股份数为202,931,382股 [2] 出席人员情况 - 6名在任董事中5人出席 包括郝俊华 王谦 苏中一 谢世朋现场出席 江辉视频出席 董事长朱付云因公务缺席 [4] - 董事会秘书张晋博现场出席 总经理汪超及多名高管列席会议 [4] - 会议由董事郝俊华主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案获得通过 [5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划事宜》议案获得通过 [6] - 参与员工持股计划人员及其关联方对相关议案回避表决 [6] 法律见证 - 江苏世纪同仁律师事务所周赛 张辰律师见证本次会议 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合相关法律法规且合法有效 [6]