股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在杭州市西湖区珀莱雅大厦9楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达65.9722% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东平均赞成率超99.47% [1][2] - 特别决议议案（议案10）获出席股东三分之二以上表决权通过 [3] - 关联股东侯军呈、金衍华在议案7中回避表决 合计持股136,909,999股 [4] 重点议案数据 - 2024年度利润分配方案获99.9242%赞成票 反对票占比0.0632% [2] - 2024年度审计费用支付议案赞成率97.8257% 反对票占比2.1617% [2] - 2025年度担保额度预计议案获99.9401%支持 反对票仅0.0465% [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集程序、表决结果合法有效 符合《公司法》《股东会规则》等法规要求 [4]

高级管理人员离任情况 - 王莉女士因个人职业发展规划申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 王莉女士原定任期至2027年9月12日，提前于2025年5月19日离任 [2] - 离任后不在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] 离任对公司的影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事会秘书空缺期间由董事长侯军呈代行职责，财务负责人空缺期间由总经理侯亚孟代行职责 [4] - 公司将尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作 [4] 股权持有情况 - 王莉女士持有公司股份177,651股，占总股本0.0448%（以2025年5月16日总股本396,247,626股为基数计算） [3] - 持股涉及2022年限制性股票激励计划，已解除限售部分需遵守减持相关规定 [3] - 截至公告日，王莉女士不存在未履行的承诺事项，并已完成工作交接 [3]

（一）提前离任的基本情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到王莉女士的书面辞职报告，王莉女士因个人职业发展规划，申请辞去公司 副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，王莉女士将不再担任公司任 何职务。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | 间 | 到期日 | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 王莉 | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为380人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数259,954,929股，占比65.9722%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数259,899,029，比例99.9784%[10] - 2024年年度报告及其摘要同意票数259,927,969，比例99.9896%[12] - 2024年度财务决算报告同意票数259,926,169，比例99.9889%[12] - 2024年度利润分配方案同意票数259,907,049，比例99.9815%[13] - 支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所议案同意票数258,579,899，比例99.4710%[13] - 确认2024年度董事薪酬议案同意票数123,003,770，比例99.9665%[13] - 确认2024年度监事薪酬议案同意票数259,911,569，比例99.9833%[14] - 2025年度公司及全资子公司担保额度预计议案同意票数259,917,069，比例99.9854%[14]

高管变动 - 王莉因个人职业发展规划辞去公司副总经理、董事会秘书职务 [1] - 辞职后王莉将不再担任公司任何职务 [1] - 董事会秘书空缺期间由董事长侯军呈代行职责 [1] - 财务负责人空缺期间由总经理侯亚孟代行职责 [1]

公司战略布局 - 公司考虑通过巴黎分公司进行海外并购以拓展业务范围 [1] - 并购旨在填补公司在婴童、香水、男士护肤等赛道的空白 [1] - 并购后会将新品牌引入国内市场 [1] 业务发展计划 - 公司通过海外并购布局新赛道包括婴童、香水和男士护肤 [1] - 巴黎分公司将作为并购实施主体 [1] - 新品牌将通过并购后引入中国 [1] 公司治理动态 - 公司董事长侯军呈在2024年度股东大会上披露并购计划 [1]

市场表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨0.94%至1666.03点，华大基因、以岭药业、石头科技等成分股表现强势，其中华大基因涨幅达17.27%，以岭药业上涨9.81%，石头科技和丸美生物分别上涨7.18%和6.79% [1] - 2025年以来丸美生物累计上涨60.82%，上海家化上涨46.72%，华大基因上涨34.45%，安集科技、信立泰、韦尔股份涨幅均超20% [2] - 上周上证指数上涨0.76%，深证成指上涨0.52%，创业板指上涨1.38%，沪深300指数上涨1.12% [1] 成分股涨幅 - 上周天士力、新宝股份、亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、达仁堂、芒果超媒、科沃斯涨幅均超4%，药明康德、东方财富、中际旭创、珀莱雅涨幅超3% [1] - 2025年以来科沃斯和广联达分别上涨19.60%和18.79%，珀莱雅、恒瑞医药涨幅超17%，海大集团、兆易创新、澜起科技涨幅超14% [2] - 天士力、山西汾酒、药明康德2025年以来分别上涨13.20%、12.85%和11.48% [2] 后市展望 - 机构认为市场将重新聚焦国内经济基本面变化，政策面预计积极应对，市场具有中期支撑 [1] - 短期市场或在当前位置保持震荡，板块间或继续保持轮动，需等待新主线出现 [2] - 中期市场处于性价比较高区间，政策发力稳经济、稳市场的确定性较大，上涨弹性取决于政策发力的力度和基本面好转情况 [2] - 方正富邦基金表示若后续经济数据表现平稳，市场情绪有望得到提振，需重点关注出口数据及出口产业链修复的持续性 [3] - 目前政策支撑与流动性宽松仍是市场主基调，叠加险资入市放宽、中长期资金引入等政策，为国内经济基本面和资本市场稳定性提供支撑 [3]

天猫618美妆销售表现 - 珀莱雅开售10分钟销售额突破1亿元 [1] - 兰蔻20分钟销售额破亿 欧莱雅和修丽可紧随其后 [1] - 雅诗兰黛30分钟销售额破亿 CPB在45分钟破亿 [1] - 开卖30分钟内有32个单品成交超千万 包括可复美胶原棒2.0 SK-II神仙水 修丽可AGE面霜 海蓝之谜精萃水 珀莱雅双抗精华等 [1] 天猫618促销策略 - 平台提供85折立减优惠 [1] - 叠加使用的大额消费券和品类券折扣力度为历年最大 门槛更低 [1] - 美妆惊喜券包含"满1500-200"和"满900-120"两种 后者门槛从去年1000元降至900元 [1] - 大牌美妆在"买正送正"基础上 通过"叠券"方式最高可再减700元 [1] 美妆行业消费趋势 - 多重优惠刺激下 美妆品类消费力集中爆发 [1] - 高端品牌如兰蔻 雅诗兰黛 CPB等销售表现突出 [1] - 国产品牌珀莱雅与国际大牌同场竞技 销售表现亮眼 [1]

行业倡议发布 - 中国香料香精化妆品工业协会在第九个中国品牌日发布《关于推动行业品牌价值建设的倡议书》，提出以“创新、品质、管理、诚信、协同”为核心的品牌建设纲领 [2] - 珀莱雅、贝泰妮、福瑞达生物等数十家头部企业代表共同见证并发布了该倡议书 [2] - 行业内首个专业、权威、系统的“中国香妆品牌价值评估系统”同步正式发布 [2] 行业战略转型背景 - 中国香妆行业正面临从“流量竞争”向“价值驱动”的战略转型，消费升级叠加市场分化，企业亟需通过品牌价值建设突破同质化困局 [4] - 倡议书以“推动中国制造向中国品牌转变”为总目标，提出五大行动路径 [4] 五大行动路径 - 坚持创新驱动，筑牢品牌价值根基：倡议企业加大研发投入，突破核心原料、配方工艺与绿色技术瓶颈，并深化文化融合 [4] - 坚持品质为本，筑牢品牌价值底线：强调健全全产业链质量管理体系以确保产品安全，践行绿色可持续发展 [4] - 坚持科学管理，筑牢品牌价值体系：提出应用“品牌价值评估模型”，运用评估系统科学诊断品牌现状，并重视数据化品牌运营以洞察消费者偏好 [5] - 坚持诚信经营，筑牢品牌价值生态：呼吁企业以真实、透明的信息传递品牌价值，营造公平有序的市场环境 [6] - 坚持携手共进，筑牢品牌价值合力：鼓励学习全球先进品牌管理经验以提升产品国际化水平，并鼓励跨界合作与资源共享 [7] 品牌价值评估系统 - “中国香妆品牌价值评估系统”首次将品牌价值拆解为可衡量的指标体系，为品牌战略精准落地提供量化依据 [8] - 评估模型通过定量与定性结合，重点关注品牌利润、营销投入、研发投入等与增长强相关的因素，从品牌资产指数、品牌强度指数、品牌发展指数三大维度，结合超过18项子维度进行测算 [8] - 系统设计考虑了国际通用性与中国行业特性，以确保科学性、动态性及结果可比较性，可为企业管理、市场竞争分析、消费者营销及投融资提供决策依据 [8] 行业影响与展望 - 倡议书与评估系统的协同发布标志着行业进入“品牌价值觉醒”时代，形成“理论+实践”的双轮驱动 [11] - 随着品牌价值理念深化，中国香妆企业有望在全球市场实现从“跟跑”到“领跑”的跨越 [11]

化妆品板块市场表现 - A股化妆品板块午后持续走高 [1] - 华业香料涨停 福瑞达 拉芳家化 芭薇股份此前封板 [1] - 青松股份涨超10% [1] - 上海家化 珀莱雅 嘉亨家化 锦盛新材 贝泰妮等跟涨 [1] 个股涨幅情况 - 涨停个股包括华业香料 福瑞达 拉芳家化 芭薇股份 [1] - 青松股份涨幅超过10% [1] - 跟涨个股涉及上海家化 珀莱雅 嘉亨家化 锦盛新材 贝泰妮等 [1]