收购终止 - 再升科技终止以2.31亿元现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的交易 因股权转让事宜未取得实质性进展且《股权购买协议》尚未生效 [1] - 交易终止原因为受客观因素影响 公司经审慎评估并与交易各方友好协商后决定终止 旨在维护公司及全体股东利益 [1] - 公司未支付股权转让款且交易尚未通过股东会审议 终止不会导致任何经济损失或对财务状况产生不利影响 [3] 交易背景与细节 - 再升科技原计划以自有资金2.31亿元收购迈科隆49%股权 同时获得迈科隆剩余17.6668%股权对应的表决权委托 使迈科隆成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 迈科隆为真空绝热板研发、生产和销售的高新技术企业 产品应用于家电及新能源汽车领域 [2] - 交易采用收益法评估 迈科隆股东全部权益价值评估为4.71亿元 较账面净资产1.06亿元增值3.66亿元 增值率达346.18% [2] 目标公司财务与风险 - 迈科隆2024年净利润约2706万元 2025年一季度净利润约160万元 截至2025年一季度末净资产为1.06亿元 [2] - 迈科隆实控人杨兴志作为被执行人有2件执行信息 涉及执行标的分别为3448万元和2.08亿元 且其持有的迈科隆66.6668%股权已被司法冻结 [2] - 交易存在关联关系 迈科隆股东郭彦系再升科技实控人郭茂的姐姐 [2] 公司近期业绩 - 再升科技上半年营业收入6.58亿元 同比减少12.29% 归属于上市公司股东的净利润6028.78万元 同比减少20.84% [3] - 扣除非经常性损益的净利润4542.27万元 同比减少17.27% [3]

收购交易决策 - 公司董事会于2025年8月1日通过现金收购迈科隆49%股权的议案 收购金额为230,951,700元人民币 关联董事郭茂和郭思含回避表决[1] - 交易对手方为杨兴志 郭彦及重庆益源智企业管理咨询合伙企业放弃优先购买权 同日签订股权购买协议[1] 交易终止原因 - 受客观因素影响导致股权转让未取得实质性进展 股权购买协议尚未生效[1] - 公司为维护全体股东利益 经审慎评估和协商后决定终止本次收购[1]

公司治理 - 公司第五届第二十六次董事会临时会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中高效节能业务占比52.57% [1] - 干净空气业务收入占比45.06% [1] - 其他业务收入占比2.36% [1] 市值信息 - 公司当前市值为55亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司原计划以23095.17万元自有资金收购迈科隆49%股权[3][4] - 2025年9月16日各方签署《终止协议》终止本次收购[6] 其他新策略 - 2025年9月17日董事会等多部门同意终止收购议案[7][8] 未来展望 - 终止收购对公司发展、财务等无实质不利影响，未损害权益[9]

现金管理决策 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金进行现金管理[3][7] - 投资产品为安全、流动好、低风险理财产品[3][7] - 投资期限12个月，额度可滚动使用[7] 决策流程 - 2025年9月17日相关会议审议通过现金管理议案[4][8] - 议案无需提交股东会审议[4][8] 管理措施 - 公司及时分析跟踪，不利时上报并保全[10] - 制定制度规范日常管理[10] - 内审部季度末检查并报告[10] - 审计委员会日常检查[10] - 独立董事可监督，必要时聘机构审计[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月10日14点30分在重庆召开[5] - 网络投票起止时间为10月10日[5][6] - 审议《公司2025年半年度现金分红预案》等议案[8] 时间安排 - 各议案8月20日经董事会审议通过[8] - A股股权登记日为9月29日[13] - 预登记时间为9月30日、10月9日[14] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[10] - 预登记地点在公司法务证券部[14] - 会务联系人及电话、邮箱[15]

会议信息 - 第五届董事会第二十六次会议9月17日通讯表决召开[3] - 2025年第三次临时股东会10月10日召开[7] 决策事项 - 终止现金收购四川迈科隆49%股权暨关联交易[4] - 使用部分闲置自有资金现金管理[5][6] - 临时股东会将审议半年度现金分红预案[7]

交易终止 - 公司终止收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权 [1] - 股权转让事宜未取得实质性进展且《股权购买协议》尚未生效 [1] - 终止原因为受客观因素影响并经审慎评估及各方友好协商 [1]

交易终止 - 公司终止收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权 [1] - 股权转让事宜未取得实质性进展且《股权购买协议》尚未生效 [1] - 终止原因为受客观因素影响并经审慎评估及友好协商 [1] 决策考量 - 决定基于维护公司及全体股东利益 [1]

收购终止 - 公司决定终止以自有资金2.31亿元收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权 [1] - 股权转让事宜受客观因素影响未取得实质性进展 [1] - 股权购买协议尚未生效 [1] - 经审慎评估并与交易各方友好协商后终止收购 [1]