活动安排 - 重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会将于2025年9月25日15:00-17:00通过全景路演平台举行 [1] - 活动由重庆证监局指导 重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 公司相关高管将参与活动 就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心问题进行"一对多"形式在线交流 [1] - 投资者可通过登录全景路演平台（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流 [1] 公告信息 - 公告编号为临2025-080 由重庆再升科技股份有限公司董事会于2025年9月19日发布 [1][2] - 证券代码603601（再升科技） 债券代码113657（再22转债） [1]

公司信息 - 证券代码为603601，证券简称为再升科技[1] - 债券代码为113657，债券简称为再转债[1] 活动信息 - 2025年9月25日15:00 - 17:00举行重庆辖区上市公司半年度业绩说明会网上交流[2] - 投资者可登录“全景路演平台”参与活动[2] - 公司高管将与投资者“一对多”网络在线沟通[2]

股东会召开安排 - 公司将于2025年10月10日14点30分在重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议将审议《公司2025年半年度现金分红预案》和《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》 [11][24] 收购交易终止 - 公司决定终止以自有资金23,095.17万元收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的交易 [28][29] - 终止原因是股权转让事宜未取得实质性进展 《股权购买协议》尚未生效 经审慎评估后与交易各方友好协商终止 [29] - 本次终止不会对公司发展战略、生产经营产生实质性影响 未支付股权转让款 不会导致经济损失 [35] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [41] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 由管理层负责具体实施 [43][44] - 该议案已经董事会审计委员会和董事会审议通过 无需提交股东会审议 [37][46] 公司治理动态 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月17日以通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 [18] - 会议审议通过了终止收购迈科隆股权、使用闲置资金进行现金管理及召开临时股东会三项议案 [19][22][23] - 各专门委员会包括战略委员会、审计委员会和独立董事专门会议均事前审议通过了相关议案 [19][31][32][33]

收购终止 - 公司终止以2.31亿元收购迈科隆49%股权的交易 原计划通过该交易及表决权委托取得迈科隆控制权 [1][2] - 终止原因为客观因素导致股权转让未取得实质性进展 交易协议未生效 [1][3] - 交易终止不会对公司发展战略、生产经营产生实质性影响 未支付转让款且未通过股东会审议 无经济损失 [5] 交易障碍 - 卖方杨兴志所持迈科隆66.67%股权处于司法冻结状态 且未被列入失信被执行人名单但涉及2件执行信息 [1][2] - 股权解除司法冻结是协议生效前提条件 若2025年11月30日前未完成则协议自始无效 [2] - 杨兴志所持股权存在多次质押 其中一次质押期限为2023年11月至2026年11月 [3] 标的公司财务 - 迈科隆2024年营业收入4.39亿元 净利润2705.65万元 2025年一季度营收1.09亿元 净利润159.74万元 [4] - 截至2025年3月末净资产1.06亿元 49%股权对应估值2.31亿元 整体估值4.71亿元 估值增值率346.18% [4] 关联交易 - 迈科隆少数股东郭彦系公司实控人郭茂姐姐 自2019年4月起被认定为关联方 [1] - 2024年公司与迈科隆关联交易总额超3亿元 其中采购金额1.08亿元 销售金额2.21亿元 [1][4] - 2025年上半年向迈科隆销售金额1.01亿元 另提供房屋设备租赁等服务金额1788.14万元（2024年） [4] 公司近期业绩 - 2025年上半年公司营收6.58亿元 同比下滑12.29% 归母净利润6028.78万元 同比下滑20.84% [5]

并购重组 - 长荣股份拟以0元对价收购恩晖新能源持有的恩驰新能源100%股权 收购完成后将对其增资6000万元用于投资开发永昌县河青滩10万千瓦光伏发电项目 [1] - 再升科技终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权计划 因股权转让事宜未取得实质性进展 [2] 增减持 - 永鼎股份控股股东永鼎集团有限公司拟减持不超过4385.97万股 占总股本比例3% [3] - 新瀚新材控股股东及实控人秦翠娥拟减持不超过349.76万股 占总股本比例2% [4] - 达刚控股股东英奇管理（持股6.25%）拟减持不超过952万股 占总股本比例3% [5] 风险事项 - 品茗科技因筹划可能导致控制权变更的重大事项 股票自9月18日起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [6] - 杭州高新股东万人中盈持有的583.37万股（占总股本4.61%）将被司法拍卖 由淄博市博山区人民法院于2025年10月16日至17日通过山东产权交易中心进行 [7] - 科森科技澄清不生产AI眼镜及结构件 折叠屏铰链组装业务客户单一且上半年收入占比仅2.10% 对业绩不产生重大影响 [8] - 美利云股东中冶纸业破产清算申请获法院受理 法院于9月17日立案 此前于9月15日裁定不予受理重整申请 [9][10] - 天普股份完成股票交易停牌核查 四名内幕信息知情人在2025年2月14日至8月14日期间买卖股票行为不属于内幕交易 相关收益已上缴公司 [11]

收购终止决策 - 公司终止以自有资金23095.17万元现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的关联交易[2] - 收购协议因客观因素未取得实质性进展且尚未生效[2] - 经审慎评估并与交易各方友好协商后一致签署终止协议[2] 交易背景与程序 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年8月1日通过收购议案 关联董事郭茂和郭思含回避表决[2] - 原计划收购杨兴志所持股权 郭彦及重庆益源智企业管理咨询合伙企业放弃优先购买权[2] - 终止议案由第五届董事会战略委员会2025年第三次会议于9月17日审议通过[2] 交易影响评估 - 终止决定基于维护公司及全体股东利益的考量[2] - 股权转让事宜在推进期间始终未取得实质性进展[2]

收购终止 - 再升科技终止以2.31亿元现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的交易 因股权转让事宜未取得实质性进展且《股权购买协议》尚未生效 [1] - 交易终止原因为受客观因素影响 公司经审慎评估并与交易各方友好协商后决定终止 旨在维护公司及全体股东利益 [1] - 公司未支付股权转让款且交易尚未通过股东会审议 终止不会导致任何经济损失或对财务状况产生不利影响 [3] 交易背景与细节 - 再升科技原计划以自有资金2.31亿元收购迈科隆49%股权 同时获得迈科隆剩余17.6668%股权对应的表决权委托 使迈科隆成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 迈科隆为真空绝热板研发、生产和销售的高新技术企业 产品应用于家电及新能源汽车领域 [2] - 交易采用收益法评估 迈科隆股东全部权益价值评估为4.71亿元 较账面净资产1.06亿元增值3.66亿元 增值率达346.18% [2] 目标公司财务与风险 - 迈科隆2024年净利润约2706万元 2025年一季度净利润约160万元 截至2025年一季度末净资产为1.06亿元 [2] - 迈科隆实控人杨兴志作为被执行人有2件执行信息 涉及执行标的分别为3448万元和2.08亿元 且其持有的迈科隆66.6668%股权已被司法冻结 [2] - 交易存在关联关系 迈科隆股东郭彦系再升科技实控人郭茂的姐姐 [2] 公司近期业绩 - 再升科技上半年营业收入6.58亿元 同比减少12.29% 归属于上市公司股东的净利润6028.78万元 同比减少20.84% [3] - 扣除非经常性损益的净利润4542.27万元 同比减少17.27% [3]

收购交易决策 - 公司董事会于2025年8月1日通过现金收购迈科隆49%股权的议案 收购金额为230,951,700元人民币 关联董事郭茂和郭思含回避表决[1] - 交易对手方为杨兴志 郭彦及重庆益源智企业管理咨询合伙企业放弃优先购买权 同日签订股权购买协议[1] 交易终止原因 - 受客观因素影响导致股权转让未取得实质性进展 股权购买协议尚未生效[1] - 公司为维护全体股东利益 经审慎评估和协商后决定终止本次收购[1]

公司治理 - 公司第五届第二十六次董事会临时会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中高效节能业务占比52.57% [1] - 干净空气业务收入占比45.06% [1] - 其他业务收入占比2.36% [1] 市值信息 - 公司当前市值为55亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司原计划以23095.17万元自有资金收购迈科隆49%股权[3][4] - 2025年9月16日各方签署《终止协议》终止本次收购[6] 其他新策略 - 2025年9月17日董事会等多部门同意终止收购议案[7][8] 未来展望 - 终止收购对公司发展、财务等无实质不利影响，未损害权益[9]