公司董事会决议与治理动态 - 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郭茂主持 [2] - 董事会审议通过了四项议案，包括聘任轮值总经理、申请银行授信、预计2026年度日常关联交易以及召开临时股东会 [3][6][9][13] - 关于聘任轮值总经理的议案获得8票同意、0票反对、0票弃权，刘秀琴女士被继续聘任，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [5][68][69] - 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案获得8票同意，公司计划2026年申请总额不超过70,000万元（即7亿元人民币）的银行授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款等多种融资业务 [6][7] - 关于2026年度日常关联交易预计的议案因涉及关联董事，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭茂、刘秀琴、郭思含回避表决 [11] - 银行授信及日常关联交易两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [8][12] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月5日14点30分在重庆市两江新区婵衣路1号公司五楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [14][16] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [16][17][18] - 会议将审议两项议案：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [14][19] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2（日常关联交易预计），该议案涉及关联股东郭茂、刘秀琴、郭思含回避表决 [20] - 股东股权登记日为2026年1月5日下午收市时，会议登记可于2025年12月30日至31日进行预登记 [24][28] 可转换公司债券“再22转债”赎回条款触发进展 - 公司股票自2025年12月8日至2025年12月19日，已有10个交易日的收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格4.22元/股的130%（即不低于5.486元/股） [35][45] - 若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，则将触发“再22转债”的有条件赎回条款 [35][45] - 一旦触发，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“再22转债” [36][45] - “再22转债”发行总额为51,000万元（即5.1亿元人民币），期限6年，当前转股价格已从初始的6.04元/股经多次调整后变为4.22元/股 [37][39][42] - 截至公告日，“再22转债”因触发回售条款累计回售20张，回售金额2,004.2元，回售部分已注销 [42] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家参股公司发生日常关联交易，关联方包括松下真空节能新材料（重庆）有限公司、意大利法比里奥有限责任公司、四川迈科隆真空新材料有限公司、苏州悠远环境科技有限公司及各子公司、四川优普思新材料有限公司 [56] - 公司与上述关联方的交易定价将参考市场价格和公司同类型产品价格，定价方式和依据客观、公允 [55][57][65] - 该关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [48][49][52] - 关联交易属于公司正常经营行为，旨在满足日常业务需要，公司认为其不会对持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响，也不会对关联人形成较大依赖 [48][66] 高级管理人员聘任 - 公司董事会决定继续聘任刘秀琴女士为新一任轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [68][69] - 此次续聘是为保障2026年上半年董事会换届选举过渡期内公司经营管理的稳定性与连续性 [69] - 刘秀琴女士于1973年出生，拥有硕士研究生学历，自2007年起在公司及旗下子公司担任多项重要职务，包括副总经理、财务负责人、董事、副董事长、董事会秘书等，2024年12月起任公司轮值总经理，具备丰富的管理经验 [70]