为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司 经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-045 永艺家具股份有限公司 关于制修订公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | | | | | | 大会审议 | | 1 | 《永艺家具股份有限公司董 ...