永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的选任和履职，促进董事会秘书更好地发挥作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉履职，维护公 司和全体股东利益。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 派董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员（如有）、证券事务代表负责与上海 证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。董事会秘书与董 事会任期一致， ...