2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 4 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东 会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:30 现场会议 ...

公司战略布局 - 公司将低空经济视为构建"海陆空一体化"智慧物流生态的核心增量，依托政策红利与技术积淀推进系统性布局 [1] - 战略布局包括基础设施先行、网络协同、技术赋能、数字孪生与安全管控、跨界生态合作五大方向 [1] 基础设施规划 - 在广州南沙嘉诚国际港园区及海南省三座智慧物流中心建设适配低空飞行器起降的智能化设施（如顶层停机坪、装卸系统） [1] - 重点承接无人机城际运输及末端配送功能，配合政府探索粤琼跨海低空货运航线试点 [1] - 目标服务高附加值海产品、医疗物资及跨境电商包裹的快速转运 [1] 物流网络协同 - 以嘉诚国际港为核心节点，联动省内物流园区、分拨中心及城市末端站点，构建覆盖"干线运输—支线分拨—末端配送"的低空物流网络 [1] - 目标实现百公斤级货物72小时全省通达 [1] 技术应用 - 通过AI算法整合低空飞行器与地面物流资源，动态优化航线规划与仓储协同，降低30%库存周转周期 [1] - 在海南数智物流中心试点数字孪生技术，模拟低空物流场景风险，构建全链路安全预警系统 [1] - 确保运营合规性与事故率低于行业均值 [1] 生态合作 - 计划与无人机厂商、通信服务商及电商平台共建低空经济联合实验室 [1] - 开发适配物流场景的定制化飞行器，拓展多元化应用场景 [1] 战略价值 - 布局紧密契合国家"低空经济"战略导向，通过"基建+技术+政策"三维联动强化差异化竞争力 [1] - 为公司创造长期价值 [1]

物流板块市场表现 - 物流板块出现直线拉升行情 上海雅仕（603329）和中创物流（603967）涨停 [1] - 华贸物流（603128）和永泰运（001228）此前已封板 [1] - 嘉诚国际（603535） 华光源海 飞力达（300240） 海程邦达（603836） 天顺股份（002800）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 相关个股暗盘资金正在流入 [2]

公司股价与估值 - 4月10日收盘价8 59元 单日上涨6 58% 滚动市盈率21 44倍 总市值43 89亿元 [1] - 行业市盈率平均24 66倍 中值20 10倍 公司市盈率排名第36位 [1] - 市净率1 74倍 低于行业平均1 84倍但高于中值1 69倍 [2] 机构持仓情况 - 12家机构持仓 其中基金9家 其他机构2家 券商1家 [1] - 合计持股3384 03万股 持股市值4 06亿元 [1] 主营业务与技术 - 提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化服务 聚焦制造业与跨境电商客户 [1] - 服务涵盖智能仓储 运输配送 流通加工等全链路 拥有干仓关配一体化能力 [1] - 已获数十项物流设备专利 应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 财务表现 - 2024年营收13 46亿元 同比增长9 83% 净利润2 05亿元 同比增24 53% [2] - 销售毛利率32 86% 显著高于物流行业平均水平 [2] 行业对比 - 总市值43 89亿元 低于行业平均164 13亿元 但高于中值51 60亿元 [2] - 市盈率21 44倍低于行业均值24 66倍 但高于中值20 10倍 [2] - 可比公司中东航物流市盈率6 94倍 物产中大7 93倍 华鹏飞等部分企业PE为负值 [2]

资金情况 - 公司获准发行8亿元可转债，扣除费用后实收7.954亿元，净额7.9382130638亿元[1] - 截至2025年2月28日，募集资金专户存款306.167745万元[6] - 截至2025年2月28日，未使用可转债募集资金余额2.917417万元[9] 项目投资 - 跨境电商智慧物流中心项目承诺投资5.7亿，调整后5.638213亿，已投2.825971亿[4] - 预留5185.35万元用于该项目待支付部分，2.398882亿变更用于自贸港云智国际分拨中心项目[5] 项目结项 - 2025年4月2日，公司董事会审议通过募投项目结项议案[10] - 保荐机构认为项目结项合规，无异议[11][12]

文章核心观点 嘉诚国际在海南自贸港进行重要战略布局，其在建的自贸港云智国际分拨中心聚焦免税业务，公司将利用海南政策优势及自身物流服务能力开拓市场，变更募投项目资金用于该分拨中心建设，有望实现良好效益 [1][2][4] 公司业务布局 - 嘉诚国际在海南自贸港布局多个项目，包括海口综合保税区的多功能数智物流中心、洋浦经济开发区的数智加工流通中心、三亚的超级云智世界港，为拓展省外、海外市场及全球化战略奠定基础 [1] - 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港设计有6幢仓库，一期建成后能为免税店等企业提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务 [1] 公司业务能力 - 嘉诚国际深耕定制化物流及全程供应链一体化综合物流服务领域多年，为电商企业提供个性化全球物流解决方案及一站式全链路物流服务 [1] - 公司自主研发的关务系统具创新先进性，能与跨境贸易商、海关及中国电子口岸系统无缝连接，已服务多家公司 [1] 行业背景 - 海南自贸港到2025年初步建立以贸易和投资自由便利为重点的政策制度体系，封关后形成“一线放开、二线管住”监管体系，具备成为国际物流枢纽潜力 [2] - 2024年海南免税品进口额达600亿元，但本地供应链服务渗透率不足30%，本地高标仓供给缺口达200万m²，物流相关服务需求大 [2] 公司项目调整 - 4月3日晚间嘉诚国际公告，将“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目剩余募集资金23988.82万元变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，预留5185.35万元用于原项目尾款及质保金 [4] - 自贸港云智国际分拨中心预计2026年底建成，达产后预计年收入22000万元，年利润总额4600万元 [4] 公司发展规划 - 公司将持续加大技术创新投入，增强物流服务能力，依托海南自贸港政策优势，夯实老客户资源并开拓新客户，实现募投项目良好效益 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长段容文女士主持，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 公司"跨境电商智慧物流中心及配套建设"项目已实施完毕，根据监管要求对募投项目予以结项 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，除预留5185.35万元用于原项目尾款及质保金外，剩余23988.82万元将调整用于"自贸港云智国际分拨中心"项目 [2] - 变更募集资金用途议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会及债券持有人会议审议 [2] - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东会及"嘉诚转债"2025年第一次债券持有人会议 [2][3]

文章核心观点 广州市嘉诚国际物流股份有限公司发布召开2025年第一次临时股东会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东会召集人是董事会，类型和届次未提及，召开日期为2025年4月22日14点30分，地点在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室 [1] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票系统是上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案1，已获公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容见2025年4月4日相关公告，无应回避表决的关联股东 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的A股股东（股票代码603535，股票简称嘉诚国际）有权出席，可委托代理人参加 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 登记采用现场登记、传真或信函方式，现场登记时间为2025年4月16日上午09:00 - 11:00、下午14:00 - 16:00，接待地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦705办公室，传真登记需在4月16日上午09:00 - 16:00，信函登记需在4月16日下午16:00之前（以邮戳为准）寄到指定地址 [5] - 登记文件根据出席人员身份不同有所不同，现场登记人员需交相关文件给工作人员一份 [6] 其他事项 - 股东会会期半天，与会人员食宿和交通费用自理 [6] - 会议联系人是廖先生，联系电话020 - 34631836，联系传真020 - 87780780，邮编511475，联系邮箱securities@jiacheng88.com [6]

文章核心观点 公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”募投项目结项，除预留 5185.35 万元用于待支付合同尾款及质保金外，剩余 23988.82 万元募集资金将变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目 [2][8] 分组1：募集资金基本情况 - 公司经证监会批复获准公开发行可转换公司债券，募集资金 8 亿元，扣除发行费用后实收 79540 万元，已存入募集资金专用账户，会计师事务所进行了审验并出具验资报告 [2] 分组2：募集资金投资项目情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”原计划投入 56382.13 万元，已投入 28259.71 万元，投入金额小于原计划，原因是产能由上海禹璨信息技术有限公司承包，部分装修及设备投资暂由客户承担，部分合同尾款及质保金未支付 [4] 分组3：募集资金专户存储情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，募集资金存放于中信银行、工商银行、招商银行专户，存款金额 306.17 万元 [4] 分组4：本次结项的募投项目资金使用情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，可转债结余资金 29174.17 万元，其中专户存储余额 306.17 万元，临时补流 28868 万元，不含利息收益剩余未使用资金 28122.42 万元，差额为闲置募集资金利息收益 1051.75 万元 [7] 分组5：募集资金投资项目结项情况 - 截至公告披露日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已实施完毕，公司根据相关规定及实际情况对项目予以结项 [7] - 后续履行变更手续后，除预留 5185.35 万元用于待支付部分合同尾款及质保金外，剩余 23988.82 万元募集资金将变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，具体使用以相关公告或定期报告为准 [8] 分组6：本次募投项目结项的相关审核及批准程序 - 公司董事会审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》 [8]

债券发行 - 2022年9月1日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] 会议信息 - 2025年4月22日召开会议，债权登记日为4月15日[3] - 现场会议14点45分在广州嘉诚大厦712会议室召开[4][5] 审议议案 - 会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》[6] 登记方式 - 现场、传真、信函登记时间为4月16日，有不同要求[7] 表决规则 - 通讯表决4月22日12时前送达表决票[9] - 每张债券一票表决权，决议需二分之一以上同意[9]